Le procureur général James étend le procès intenté contre la société de crypto-monnaie Digital Currency Group pour avoir fraudé des investisseurs

NEW YORK — La procureure générale de New York, Letitia James, a déposé aujourd'hui une plainte modifiée, élargissant la procédure intentée par le Bureau du procureur général (OAG) contre Digital Currency Group, Inc. (DCG), le PDG de DCG, Barry Silbert, et Genesis Global Capital, LLC et l'ancien PDG de ses filiales (Genesis), Soichiro Moro, pour avoir fraudé 2 milliards de dollars supplémentaires à des particuliers et à des institutions. Cette plainte modifiée est le résultat du fait que de plus en plus d'investisseurs se sont manifestés à la suite du procès intenté par le procureur général James en octobre 2023 contre Gemini Trust Company (Gemini), Genesis et DCG pour des déclarations trompeuses aux investisseurs concernant un programme d'investissement appelé Gemini Earn et ayant causé des pertes de plus d'un milliard de dollars. L'enquête continue de l'OAG a révélé que ces autres investisseurs avaient été victimes de fraudes similaires et avaient reçu de fausses assurances quant à la sécurité de leurs fonds alors qu'ils ne l'étaient pas, ce qui a entraîné la perte de 2 milliards de dollars supplémentaires d'actifs. Au total, OAG a découvert que ces sociétés avaient fraudé plus de 230 000 investisseurs sur plus de 3 milliards de dollars.

« Après des mois de fausses promesses, nous avons levé le rideau et révélé que DCG mentait aux investisseurs et leur escroquait des milliards », a déclaré le procureur général James. « La fraude et la tromperie étaient si nombreuses que de nombreuses autres personnes se sont manifestées pour signaler des préjudices similaires. Ce système illégal de cryptomonnaie et les terribles pertes financières subies par de vraies personnes nous rappellent une fois de plus pourquoi une réglementation plus stricte des cryptomonnaies est nécessaire pour protéger tous les investisseurs. »

En octobre 2023, le procureur général James a intenté une vaste action en justice contre les sociétés de cryptomonnaies Gemini, Genesis et DCG pour avoir fraudé des investisseurs sur plus d'un milliard de dollars. Cette poursuite faisait suite à une enquête de l'OAG qui a révélé que Gemini avait menti à des investisseurs au sujet d'un programme d'investissement qu'elle gérait avec Genesis, appelé Gemini Earn. Gemini a assuré à plusieurs reprises aux investisseurs qu'investir avec Genesis dans le cadre de son programme Gemini Earn constituait un investissement à faible risque. Cependant, l'enquête de l'OAG a révélé que les analyses internes de Genesis effectuées par Gemini indiquaient que les finances de l'entreprise étaient risquées. En outre, OAG a découvert qu'après avoir perdu plus de 1,1 milliard de dollars en raison de défauts de paiement, Genesis, DCG et leurs dirigeants avaient tenté de dissimuler leurs pertes en signant un billet à ordre de 1,1 milliard de dollars, dans lequel DCG acceptait de payer à Genesis 1,1 milliard de dollars en dix ans à un taux d'intérêt de 1 % seulement. Le procès indique que DCG, par l'intermédiaire de Genesis, a utilisé le billet à ordre dans le cadre d'un stratagème visant à frauder les investisseurs et le public au sujet de la situation financière de Genesis et de sa capacité à gérer ses activités.

Depuis le dépôt de cette action en justice, d'autres investisseurs se sont manifestés pour partager leurs expériences et leurs pertes dues à l'escroquerie perpétrée par DCG via Genesis. Alors que le procès initial portait principalement sur les pertes subies par les investisseurs particuliers participant au programme d'investissement Gemini Earn, au fur et à mesure que de nouvelles plaintes ont été déposées, il est devenu évident que la nature complexe de la fraude avait également escroqué d'autres investisseurs qui ont versé leur argent directement à Genesis, la filiale de DCG. À la suite de ces plaintes, OAG a déposé la plainte modifiée et demande maintenant plus de 3 milliards de dollars en restitution pour les investisseurs fraudés.  

Le procès modifié d'aujourd'hui est la dernière mesure prise par le procureur général James pour maîtriser l'industrie des crypto-monnaies et protéger les investisseurs. Le procureur général James a annoncé une législation radicale sur les crypto-monnaies qui renforcera la réglementation de l'industrie des crypto-monnaies afin de protéger les investisseurs de New York. En octobre 2023, le procureur général James a déposé la plainte initiale contre Gemini, Genesis et DCG pour avoir fraudé des investisseurs et perpétré une escroquerie. En juin 2023, le procureur général James a récupéré plus de 1,7 million de dollars auprès de CoinEx pour ne pas s'être enregistré en tant que courtier-négociant en valeurs mobilières et en matières premières et pour s'être faussement présenté comme une bourse cryptographique. En mai 2023, le procureur général James a obtenu 4,3 millions de dollars auprès de Coin Cafe pour ne pas s'être enregistré en tant que courtier-négociant en matières premières et avoir fraudé des investisseurs. En janvier 2023, le procureur général James et une coalition multiétatique ont récupéré 24 millions de dollars auprès de la plateforme de cryptomonnaie Nexo pour ses activités illégales. Le procureur général James a également poursuivi l'ancien PDG de Celsius pour avoir fraudé des investisseurs et dissimulé la situation financière désastreuse de l'entreprise. En mars 2022, le procureur général James a émis un avis aux contribuables aux investisseurs en devises virtuelles et à leurs conseillers fiscaux pour qu'ils déclarent et paient des impôts avec précision sur leurs investissements virtuels.

En octobre 2021, le procureur général James a ordonné aux plateformes de prêt cryptographique non enregistrées de cesser leurs activités pour ne pas s'être enregistrées auprès de l'État. En septembre 2021, le procureur général James et la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont récupéré 479,9 millions de dollars auprès de GTV Media pour ne pas avoir enregistré les ventes de cryptomonnaies. Toujours en septembre 2021, le procureur général James a obtenu un jugement de 3 millions de dollars contre Coinseed. En février 2021, le procureur général James a demandé à Bitfinex et Tether de mettre fin à toutes leurs activités commerciales à New York et a demandé à iFinex et Tether et à leurs sociétés liées de payer 18,5 millions de dollars de pénalités.

Le procureur général James exhorte les New-Yorkais victimes de comportements trompeurs sur les marchés des actifs virtuels à signaler ces problèmes à l'OAG. La procureure générale James encourage également les travailleurs de l'industrie des crypto-monnaies qui pourraient avoir été témoins d'inconduite ou de fraude à déposer une plainte en ligne auprès de son bureau, ce qui peut être fait de manière anonyme.

Ce procès est traité par les procureurs généraux adjoints Geoffrey Andreu et John Ruth et le conseiller juridique principal Gabriel Tapalaga du Bureau de protection des investisseurs, avec l'assistance de la comptable principale Shalendra Ramadhin, de l'assistante juridique Eddie Aguilar, de l'assistante juridique Viktoryia Bick, également du Bureau de protection des investisseurs, et de l'enquêteur Frank Tirri de la Division des enquêtes. L'analyse complexe des données a été assurée par l'analyste de données Anushua Choudhury de la Division de la recherche et de l'analyse, dirigée par le directeur Gautam Sisodia. Le Bureau de protection des investisseurs est dirigé par le chef de bureau Shamiso Maswoswe et le chef de bureau adjoint Kenneth Haim et fait partie de la Division de la justice économique, qui est supervisée par le sous-procureur général en chef Chris D'Angelo. La Division de la justice économique est dirigée par la première sous-procureure générale Jennifer Levy.