Le procureur général James étend les poursuites contre la société de crypto-monnaie Digital Currency Group pour escroquerie aux investisseurs

NEW YORK - Le Procureur général de l'État de New York Letitia James a déposé aujourd'hui une plainte modifiée, élargissant les poursuites engagées par le Bureau du Procureur général (OAG) contre Digital Currency Group, Inc. (DCG), le PDG de DCG, Barry Silbert, et l'ancien PDG de Genesis Global Capital, LLC et ses filiales (Genesis), Soichiro Moro, pour avoir escroqué d'autres personnes et institutions d'un montant supplémentaire de 2 milliards de dollars. Cette plainte modifiée est le résultat de l'intervention d'un plus grand nombre d'investisseurs à la suite de la plainte déposée par le procureur général James en octobre 2023 contre Gemini Trust Company (Gemini), Genesis et DCG pour avoir donné des informations trompeuses aux investisseurs au sujet d'un programme d'investissement appelé Gemini Earn et avoir causé des pertes de plus d'un milliard de dollars. La poursuite de l'enquête de l'OAG a révélé que ces autres investisseurs ont été escroqués de la même manière et ont reçu de fausses assurances que leurs fonds étaient en sécurité alors qu'ils ne l'étaient pas, ce qui a entraîné la perte de 2 milliards de dollars d'actifs supplémentaires. Au total, l'OAG a constaté que ces sociétés ont escroqué plus de 230 000 investisseurs pour un montant de plus de 3 milliards de dollars.

"Après des mois de fausses promesses, nous avons tiré le rideau et révélé que DCG mentait aux investisseurs et leur soutirait des milliards", a déclaré le procureur général James. "La fraude et la tromperie ont pris une telle ampleur que de nombreuses autres personnes se sont manifestées pour signaler des préjudices similaires. Ce système illégal de crypto-monnaie et les pertes financières terribles que des personnes réelles ont subies nous rappellent une fois de plus qu'une réglementation plus stricte des crypto-monnaies est nécessaire pour protéger tous les investisseurs".

En octobre 2023, le procureur général James a intenté une vaste action en justice contre les sociétés de crypto-monnaies Gemini, Genesis et DCG pour avoir escroqué plus d'un milliard de dollars à des investisseurs. Ce procès est le résultat d'une enquête de l'OAG qui a révélé que Gemini avait menti aux investisseurs au sujet d'un programme d'investissement qu'elle avait mis en place avec Genesis et qui s'appelait Gemini Earn. Gemini a assuré à plusieurs reprises aux investisseurs que l'investissement dans Genesis par le biais de son programme Gemini Earn était un investissement à faible risque. Cependant, l'enquête de l'OAG a révélé que les analyses internes de Genesis effectuées par Gemini montraient que les finances de l'entreprise étaient risquées. En outre, l'OAG a découvert qu'après avoir perdu plus de 1,1 milliard de dollars en raison des défauts de paiement, Genesis, DCG et leurs dirigeants ont tenté de dissimuler leurs pertes en concluant un billet à ordre de 1,1 milliard de dollars, dans lequel DCG s'engageait à payer à Genesis 1,1 milliard de dollars en dix ans à un taux d'intérêt de 1 % seulement. L'action en justice affirme que DCG, par l'intermédiaire de Genesis, a utilisé le billet à ordre dans le cadre d'un stratagème visant à tromper les investisseurs et le public au sujet de la situation financière de Genesis et de sa capacité à mener à bien ses activités.

Depuis le dépôt de cette plainte, d'autres investisseurs se sont manifestés pour faire part de leurs expériences et de leurs pertes dues à l'escroquerie perpétrée par DCG par l'intermédiaire de Genesis. Alors que la plainte initiale portait essentiellement sur les pertes subies par les investisseurs individuels participant au programme d'investissement Gemini Earn, il est apparu clairement, au fur et à mesure que les plaintes se multipliaient, que la nature complexe de la fraude avait également permis d'escroquer d'autres investisseurs qui avaient versé leur argent directement à la société affiliée de DCG, Genesis. À la suite de ces plaintes, l'OAG a déposé la plainte modifiée et réclame désormais plus de 3 milliards de dollars de dédommagement pour les investisseurs escroqués.  

L'action en justice modifiée d'aujourd'hui est la dernière mesure prise par le procureur général James pour contrôler le secteur des crypto-monnaies et protéger les investisseurs. Le procureur général James a annoncé une législation radicale sur les crypto-monnaies qui renforcera la réglementation du secteur des crypto-monnaies afin de protéger les investisseurs new-yorkais. En octobre 2023, le procureur général James a déposé la plainte initiale contre Gemini, Genesis et DCG pour escroquerie et fraude. En juin 2023, le procureur général James a récupéré plus de 1,7 million de dollars auprès de CoinEx pour avoir omis de s'enregistrer en tant que courtier en valeurs mobilières et en marchandises et pour s'être faussement présenté comme une bourse de crypto-monnaies. En mai 2023, le procureur général James a obtenu 4,3 millions de dollars de Coin Cafe pour avoir omis de s'enregistrer en tant que courtier en marchandises et avoir escroqué des investisseurs. En janvier 2023, le procureur général James et une coalition de plusieurs États ont récupéré 24 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaie Nexo pour avoir opéré illégalement. Le procureur général James a également poursuivi l'ancien PDG de Celsius pour avoir escroqué les investisseurs et dissimulé la situation financière désastreuse de l'entreprise. En mars 2022, le procureur général James a publié une note à l'attention des investisseurs en monnaies virtuelles et de leurs conseillers fiscaux afin qu'ils déclarent et paient correctement les impôts sur leurs investissements virtuels.

En octobre 2021, le procureur général James a ordonné aux plateformes de prêt de cryptomonnaies non enregistrées de cesser leurs activités pour ne pas s'être enregistrées auprès de l'État. En septembre 2021, le procureur général James et la Commission américaine des opérations de bourse ont récupéré 479,9 millions de dollars auprès de GTV Media pour n'avoir pas enregistré les ventes de crypto-monnaies. En septembre 2021 également, le procureur général James a obtenu un jugement de 3 millions de dollars à l'encontre de Coinseed. En février 2021, le procureur général James a exigé que Bitfinex et Tether cessent toute activité commerciale à New York et que iFinex et Tether, ainsi que leurs sociétés apparentées, paient 18,5 millions de dollars de pénalités.

L'Attorney General James exhorte les New-Yorkais qui ont été affectés par un comportement trompeur sur les marchés des actifs virtuels à signaler ces problèmes à l'OAG. L'Attorney General James encourage également les travailleurs de l'industrie des crypto-monnaies qui auraient été témoins d'une mauvaise conduite ou d'une fraude à déposer une plainte en ligne auprès de son bureau, ce qui peut être fait de manière anonyme.

Ce procès est traité par les procureurs généraux adjoints Geoffrey Andreu et John Ruth et le conseiller principal en matière d'application des lois Gabriel Tapalaga du Bureau de protection des investisseurs, avec l'aide de la comptable principale Shalendra Ramadhin, de l'assistant juridique Eddie Aguilar et de l'assistante juridique Viktoryia Bick, également du Bureau de protection des investisseurs, et de l'enquêteur Frank Tirri de la division des enquêtes. L'analyse des données complexes a été réalisée par l'analyste de données Anushua Choudhury de la division de la recherche et de l'analyse, qui est dirigée par le directeur Gautam Sisodia. Le bureau de protection des investisseurs est dirigé par Shamiso Maswoswe, chef du bureau, et Kenneth Haim, chef adjoint du bureau. Il fait partie de la division de la justice économique, qui est supervisée par Chris D'Angelo, procureur général adjoint. La division de la justice économique est dirigée par la première vice-procureure générale, Jennifer Levy.