Le procureur général James poursuit l'ancien PDG de la plateforme de crypto-monnaies Celsius pour avoir escroqué des investisseurs

 Alex Mashinsky a menti aux investisseurs et dissimulé la situation financière désastreuse de Celsius,
et n’a pas réussi à s’enregistrer comme l’exige la loi de l’État

NEW YORK - Le procureur général de New York, Letitia James, a porté plainte aujourd'hui contre Alex Mashinsky, cofondateur et ancien PDG de la plateforme de prêt de crypto-monnaies Celsius Network LLC et de ses entités apparentées (Celsius), pour avoir escroqué des centaines de milliers d'investisseurs, dont plus de 26 000 New-Yorkais, en leur soutirant des milliards de dollars de crypto-monnaies. Le procès allègue que Mashinsky a fait à plusieurs reprises des déclarations fausses et trompeuses sur la sécurité de Celsius afin d'encourager les investisseurs à déposer des milliards de dollars d'actifs numériques sur la plateforme. Alors que Celsius perdait des centaines de millions de dollars d'actifs dans des investissements risqués, Mashinsky a fait de fausses déclarations et a dissimulé la détérioration de la situation financière de Celsius. Mashinsky a également omis de s'enregistrer en tant que vendeur pour Celsius et en tant que négociant en valeurs mobilières et en matières premières. L'action en justice intentée par le procureur général James vise à interdire à Mashinsky de faire des affaires à New York et à l'obliger à payer des dommages-intérêts, une restitution et un dégorgement. 

"En tant qu'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky avait promis de mener les investisseurs vers la liberté financière, mais il les a conduits sur le chemin de la ruine financière", a déclaré James, procureur général de . "La loi est claire : faire des promesses fausses et non fondées et tromper les investisseurs est illégal. Aujourd'hui, nous agissons au nom de milliers de New-Yorkais qui ont été escroqués par M. Mashinsky afin de récupérer leurs pertes. Mon bureau restera vigilant et veillera à ce que les mauvais acteurs qui tentent de profiter des investisseurs new-yorkais soient tenus pour responsables."

Celsius est une plateforme de prêt de crypto-monnaies où les investisseurs pouvaient déposer leurs crypto-monnaies en échange de promesses de rendements élevés sur ces actifs numériques. Mashinsky était le visage public de Celsius, apparaissant régulièrement dans des interviews, lors de conférences sur les crypto-monnaies et sur les médias sociaux pour promouvoir la plateforme et recruter des investisseurs. Mashinsky a fait de nombreuses déclarations fausses et trompeuses sur la sécurité de Celsius, le nombre d'utilisateurs et les stratégies d'investissement pour recruter des investisseurs, et a affirmé à plusieurs reprises que Celsius était plus sûr qu'une banque. Toutefois, les banques sont fortement réglementées par les agences gouvernementales de l'État et fédérales et soumises à des examens réguliers et rigoureux, alors que Celsius n'était pas soumise à de telles exigences réglementaires. Ni Celsius ni ses clients n'avaient l'espoir de bénéficier des mêmes protections que les banques. 

Mashinsky a affirmé à plusieurs reprises que Celsius réalisait des investissements sûrs et à faible risque et ne prêtait des actifs qu'à des entités crédibles et réputées. Cependant, les actifs des investisseurs étaient régulièrement exposés à des contreparties et à des stratégies à haut risque, dont beaucoup ont entraîné des pertes que Mashinsky a dissimulées aux investisseurs. L'effondrement de Celsius a laissé de nombreux individus dans la ruine financière. Un résident de New York a hypothéqué deux propriétés pour investir avec Celsius. Un vétéran handicapé a perdu son investissement de 36 000 dollars, qu'il avait mis près de dix ans à économiser. Un autre citoyen handicapé, qui dépendait de l'aide gouvernementale pour compléter son revenu de 8 dollars par heure, a perdu tout son investissement.

Par son action en justice, le procureur général James cherche à interdire de façon permanente à Mashinsky d'exercer toute activité liée à l'émission, à l'offre ou à la vente de titres ou de marchandises à New York, à l'empêcher d'occuper un poste de directeur ou de responsable dans toute société exerçant ses activités à New York, et à obtenir le dégorgement de tout produit tiré de la conduite illégale de Mashinsky, ainsi que des dommages et intérêts et une restitution pour les investisseurs.

Ce procès poursuit les efforts du procureur général James pour faire appliquer les lois de New York dans le secteur des crypto-monnaies et protéger les investisseurs new-yorkais. En septembre 2022, le procureur général James a poursuivi Nexo Inc. et Nexo Capital Inc. pour avoir opéré illégalement et fraudé les investisseurs. En juin 2022, le procureur général James a mis en garde les New-Yorkais contre les risques dangereux liés à l'investissement dans les cryptocurrences, après que le marché a atteint des niveaux planchers records. En juin également, le procureur général James a conclu un accord de près d'un million de dollars ( ) avec la plateforme de crypto-monnaie BlockFi Lending LLC pour avoir proposé des titres non enregistrés. En mars dernier, le procureur général James a publié un avis aux investisseurs en monnaie virtuelle et à leurs conseillers fiscaux pour qu'ils déclarent et paient avec précision les impôts sur leurs investissements virtuels. En octobre 2021, le procureur général James a ordonné aux plateformes de prêt de crypto-monnaies non enregistrées de cesser leurs activités pour ne pas avoir rempli leurs obligations légales. En mars 2021, le procureur général James a mis en garde les New-Yorkais contre les risques des investissements en crypto-monnaies et a rappelé aux plateformes d'investissement leurs obligations légales.

Le procureur général James exhorte une fois de plus les New-Yorkais qui ont été affectés par une conduite trompeuse sur le marché des actifs virtuels à signaler ces problèmes à l'OAG. Le procureur général James encourage également les travailleurs du secteur des crypto-monnaies qui ont été témoins d'un comportement répréhensible ou d'une fraude à déposer une plainte auprès de son bureau, ce qui peut se faire de manière anonyme.

L'affaire est traitée par les procureurs généraux adjoints Tanya Trakht et Jesse Devine et le Senior Enforcement Counsel Matthew Woodruff du Bureau de la protection des investisseurs, avec l'aide de l'assistante juridique Charmaine Blake, également du Bureau de la protection des investisseurs, et de l'enquêteur-détective Brian Metz de la Division des enquêtes. Le Bureau de protection des investisseurs est dirigé par le chef du Bureau, Shamiso Maswoswe, et le chef adjoint du Bureau par intérim, Ken Haim, et fait partie de la Division de la justice économique, qui est supervisée par le premier adjoint au procureur général, Chris D'Angelo, et la première adjointe au procureur général, Jennifer Levy.