Le procureur général James récupère 1,7 million de dollars auprès d'une plateforme de crypto-monnaies qui opérait illégalement

L'AG James a récupéré plus de 500 millions de dollars
de l'industrie des crypto-monnaies pour avoir violé la législation new-yorkaise

NEW YORK – Le procureur général de l’État de New York Letitia James récupéré aujourd’hui plus de 1,7 million de dollars auprès de COINEX (CoinEx) pour ne pas s’être enregistré en tant que courtier-négociant en valeurs mobilières et en matières premières et pour s’être faussement présenté comme une bourse de cryptomonnaies. L'accord conclu aujourd'hui met fin aux poursuites engagées par le procureur général James contre CoinEx et oblige la société à rembourser à des milliers d'investisseurs new-yorkais plus de 1,1 million de dollars et à payer à l'État plus de 600 000 dollars de pénalités. Dans le cadre de l'ordonnance de consentement adoptée aujourd'hui, il est interdit à CoinEx d'offrir, de vendre ou d'acheter des titres et des matières premières à New York et de mettre sa plateforme à disposition dans l'État. En réponse à l'action en justice du procureur général James, CoinEx a annoncé publiquement qu'elle retirerait sa plateforme et ses services des États-Unis. Le procureur général James s'est efforcé de renforcer la surveillance et la réglementation des sociétés de crypto-monnaies afin de protéger les investisseurs new-yorkais, et a récupéré plus de 500 millions de dollars auprès de l'industrie des crypto-monnaies.

"Les plateformes de crypto-monnaie non enregistrées représentent un risque pour les investisseurs, les consommateurs et l'économie en général", a déclaré le procureur général James. "L'accord d'aujourd'hui devrait servir d'avertissement aux entreprises de crypto-monnaies que le fait d'ignorer les lois de New York entraîne de lourdes conséquences. Mon bureau continuera à sévir contre les sociétés de crypto-monnaies qui ignorent effrontément la loi, trompent les investisseurs et mettent les New-Yorkais en danger."

CoinEx est une plateforme d'échange de monnaies virtuelles basée à Hong Kong qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies par l'intermédiaire de son site web et de son application mobile. La loi new-yorkaise exige que les courtiers en valeurs mobilières et en matières premières s'enregistrent auprès de l'État, ce que CoinEx n'a pas fait. Un enquêteur de l'Office of the Attorney General (OAG) a pu créer un compte chez CoinEx en utilisant un ordinateur avec une adresse IP basée à New York pour acheter et vendre des jetons numériques alors que CoinEx n'était pas enregistré auprès de l'État.

L'accord conclu aujourd'hui oblige CoinEx à rembourser intégralement 4 691 investisseurs new-yorkais pour un montant total de 1 172 971,50 dollars. Les investisseurs peuvent recevoir leur remboursement sous forme de crypto-monnaie directement auprès de CoinEx au cours des 90 prochains jours. Après 90 jours, les investisseurs éligibles peuvent recevoir leur remboursement en monnaie américaine de la part de l'OAG en envoyant un courriel à coinexrefund@ag.ny.gov. Chaque investisseur se verra rembourser le montant de crypto-monnaie ou l'équivalent en espèces de la crypto-monnaie qu'il détenait sur son compte au 25 avril 2023.

En outre, CoinEx doit mettre en place un géoblocage pour empêcher les adresses IP new-yorkaises d'accéder à sa plateforme. Il est également interdit à CoinEx de créer de nouveaux comptes pour les clients américains et les clients américains existants ne peuvent que retirer leurs crypto-monnaies de la plateforme.

Le règlement conclu aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le procureur général James pour faire appliquer les lois new-yorkaises dans le secteur des crypto-monnaies. Le mois dernier, le procureur général James a annoncé une législation radicale sur les crypto-monnaies qui renforcera la réglementation du secteur des crypto-monnaies afin de protéger les investisseurs new-yorkais. Le mois dernier également, le procureur général James a obtenu 4,3 millions de dollars de Coin Cafe pour ne pas s'être enregistré en tant que courtier en marchandises et avoir escroqué des investisseurs. En mars, le procureur général James a également intenté une action en justice contre KuCoin pour défaut d'enregistrement en tant que courtier ou négociant en valeurs mobilières ou courtier en marchandises auprès de l'OAG. En janvier, le procureur général James et une coalition de plusieurs États ont récupéré 24 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaie Nexo, qui opérait illégalement. Le procureur général James a également poursuivi l'ancien PDG de Celsius pour avoir escroqué les investisseurs et dissimulé la situation financière désastreuse de l'entreprise. En mars 2022, le procureur général James a publié une note à l'attention des investisseurs en monnaies virtuelles et de leurs conseillers fiscaux afin qu'ils déclarent et paient correctement les impôts sur leurs investissements virtuels.

En octobre 2021, le procureur général James a ordonné aux plateformes de prêt de cryptomonnaies non enregistrées de cesser leurs activités pour ne pas s'être enregistrées auprès de l'État. En septembre 2021, le procureur général James a récupéré 479,9 millions de dollars auprès de GTV Media pour ne pas avoir enregistré les ventes de crypto-monnaies. En septembre 2021 également, le procureur général James a obtenu un jugement de 3 millions de dollars à l'encontre de Coinseed. En février 2021, le procureur général James a exigé que Bitfinex et Tether cessent toute activité commerciale à New York et que iFinex et Tether, ainsi que leurs sociétés apparentées, paient 18,5 millions de dollars de pénalités.

L'Attorney General James exhorte les New-Yorkais qui ont été affectés par un comportement trompeur sur les marchés des actifs virtuels à signaler ces problèmes à l'OAG. L'Attorney General James encourage également les travailleurs de l'industrie des crypto-monnaies qui auraient été témoins d'une mauvaise conduite ou d'une fraude à déposer une plainte en ligne auprès de son bureau, ce qui peut être fait de manière anonyme.

Cette affaire est traitée par l'assistante du procureur général, Shantelee Christie, avec l'aide des assistants juridiques Charmaine Blake et Edward Jaffe, tous du Bureau de la protection des investisseurs, et de l'enquêteur principal Brian Metz de la division des enquêtes. Le bureau de protection des investisseurs est dirigé par Shamiso Maswoswe, chef du bureau, et Kenneth Haim, chef adjoint du bureau. Il fait partie de la division de la justice économique, qui est supervisée par Chris D'Angelo, procureur général adjoint, et Jennifer Levy, premier procureur général adjoint.