Le procureur général James ordonne aux plateformes de prêt de crypto-monnaies non enregistrées de cesser leurs activités à New York et annonce des enquêtes supplémentaires.
L'annonce d'aujourd'hui fait suite aux précédents avertissements adressés aux plates-formes de monnaie virtuelle
pour les avertir que les activités illégales ne seront pas tolérées à New York.
NEW YORK - Le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé aujourd'hui les nouvelles mesures qu'elle prend pour protéger les investisseurs new-yorkais, et plus généralement les marchés boursiers, contre l'exploitation par des systèmes de devises virtuelles à haut risque. Les plateformes de prêt de monnaies virtuelles ou "crypto" sont essentiellement des comptes rémunérés qui offrent aux investisseurs un taux de rendement sur les monnaies virtuelles qui y sont déposées. À New York, ces plateformes de prêt doivent s'enregistrer auprès du bureau du procureur général (OAG) si elles opèrent dans l'État ou offrent leurs produits aux New-Yorkais. Aujourd'hui, le procureur général James a ordonné à deux de ces plateformes de prêt de cesser immédiatement leurs activités non enregistrées et illégales à New York et a ordonné à trois autres plateformes de fournir immédiatement des informations sur leurs activités et produits.
"Les plateformes de crypto-monnaies doivent respecter la loi, comme tout le monde, c'est pourquoi nous ordonnons aujourd'hui à deux sociétés de crypto-monnaies de fermer leurs portes et nous en obligeons trois autres à répondre immédiatement aux questions", a déclaré James, procureur général de . "Mon bureau est chargé de veiller à ce que les acteurs du secteur ne profitent pas d'investisseurs peu méfiants. Nous avons déjà pris des mesures contre un certain nombre de plateformes et de pièces de crypto-monnaies qui se sont livrées à des fraudes ou qui ont opéré illégalement à New York. Les actions d'aujourd'hui s'appuient sur ce travail et envoient le message que nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures nécessaires contre toute entreprise qui se croit au-dessus des lois."
La loi Martin de New York établit une large liste d'instruments qui sont déclarés être des valeurs mobilières et donc soumis à ses dispositions : "toutes les actions, obligations, billets, preuves d'intérêt ou d'endettement ou autres titres... ou documents négociables de titre, ou ordres de devises, appels ou options sur ceux-ci ci-après appelés titre ou titres." Comme les tribunaux l'ont déclaré depuis près d'un siècle, la loi Martin est une loi réparatrice, destinée à protéger le public investisseur, ce qui signifie que ses dispositions - y compris celles qui définissent une "valeur mobilière" - doivent être interprétées de manière large. En effet, ces catégories d'instruments définies ne sont pas exhaustives ; d'autres instruments ou arrangements peuvent être, et ont été, considérés comme des valeurs mobilières en vertu de la loi.
La nature et la fonction des produits ou services de prêt de monnaie virtuelle les plus courants démontrent qu'ils entrent parfaitement dans l'une des catégories de "sécurité" prévues par la loi Martin.
Les produits de prêt de monnaie virtuelle en cause dans les actions d'aujourd'hui promettent un taux de rendement fixe ou variable aux investisseurs et prétendent offrir ces rendements, entre autres, en négociant ou en prêtant ces actifs virtuels. Les produits ou services de prêt de monnaies virtuelles les plus courants sont donc des valeurs mobilières au sens de la loi Martin, y compris, en particulier, ceux qui acceptent les monnaies virtuelles en échange d'un taux de rendement. Par conséquent, les entités qui proposent de tels produits à partir de New York ou aux New-Yorkais doivent être enregistrées auprès de l'OAG en tant que courtiers, négociants ou vendeurs, sauf exemption.
En 2021, le Bureau de protection des investisseurs de l'OAG a poursuivi la modernisation de ses opérations d'enregistrement, et a mis à jour ses formulaires d'enregistrement du personnel des produits de base afin de recueillir des informations concernant les monnaies virtuelles. En mars 2021, , l'OAG a spécifiquement informé l'industrie que ceux qui traitent directement les monnaies virtuelles (comme les plateformes de négociation) doivent s'enregistrer auprès de l'Investor Protection Bureau, sauf exemption.
Par le passé, le procureur général James n'a pas hésité à demander des comptes aux plateformes de négociation de crypto-monnaies et aux émetteurs de jetons. Le mois dernier, le procureur général de a fermé la plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinseed, Inc. après avoir intenté un procès contre la société au début de l'année.
Le même jour, le mois dernier, le procureur général James a obtenu le recouvrement de près d'un demi-milliard de dollars obtenus illégalement auprès des investisseurs qui ont soutenu financièrement GTV Media Group, Inc. et sa société mère, Saraca Media Group, Inc. Outre la vente illégale d'actions, la société vendait deux instruments numériques présentés comme des crypto-monnaies sans être enregistrée dans l'État de New York.