Le procureur général James obtient plus de 22 millions de dollars de la part d'une plateforme de crypto-monnaies qui opérait illégalement

NEW YORK - Le Procureur général de l'État de New York Letitia James a obtenu aujourd'hui plus de 22 millions de dollars de KuCoin, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, pour avoir omis de s'enregistrer en tant que courtier en valeurs mobilières et en marchandises et pour s'être faussement présentée comme une bourse d'échange de crypto-monnaies. L'ordonnance rendue aujourd'hui met fin aux poursuites engagées par le procureur général James contre KuCoin et oblige la société à rembourser plus de 16,7 millions de dollars à plus de 150 000 investisseurs new-yorkais et à verser plus de 5,3 millions de dollars à l'État. Il est également interdit à KuCoin de négocier des titres et des matières premières à New York et de mettre sa plateforme à la disposition des New-Yorkais. Cette ordonnance de consentement poursuit le travail de l'Attorney General James pour renforcer la surveillance et la réglementation des sociétés de crypto-monnaies et protéger les investisseurs new-yorkais, qui a récupéré plus de 500 millions de dollars auprès de plateformes de crypto-monnaies prédatrices à ce jour.

"Les plateformes de crypto-monnaie offshore non enregistrées représentent un risque pour les investisseurs, les consommateurs et l'économie en général", a déclaré le procureur général James. "Les entreprises de crypto-monnaie doivent comprendre qu'elles doivent respecter les mêmes règles que les autres institutions financières, et mon bureau les tiendra pour responsables lorsqu'elles ne le font pas. Ce règlement permettra à tous les New-Yorkais qui ont investi dans KuCoin de récupérer leur argent et empêchera KuCoin de mettre en danger d'autres investisseurs new-yorkais. Je continuerai à prendre des mesures contre toute entreprise qui ignore effrontément la loi et met en péril l'épargne et les investissements des New-Yorkais".  

KuCoin est une plateforme d'échange de crypto-monnaies basée aux Seychelles qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies via son site web et son application mobile. Un enquêteur de l'Office of the Attorney General (OAG) a pu créer un compte chez KuCoin en utilisant un ordinateur avec une adresse IP basée à New York pour acheter et vendre des crypto-monnaies, y compris des jetons populaires comme ETH, LUNA et UST. Cependant, la loi new-yorkaise exige que les courtiers en valeurs mobilières et en matières premières qui fournissent des services à New York s'enregistrent auprès de l'État, ce que KuCoin n'a pas fait. En négociant des crypto-monnaies qui sont des marchandises et des titres avec ses utilisateurs new-yorkais, KuCoin a violé la législation de l'État. Il s'agissait notamment de son propre produit d'investissement "KuCoin Earn", dans lequel KuCoin mettait en commun les crypto-monnaies des investisseurs afin de générer des revenus pour ces derniers.

En outre, KuCoin prétendait être une bourse, mais n'était pas enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en tant que bourse nationale de valeurs mobilières ou désignée de manière appropriée par la Commodity Futures Trading Commission, comme l'exige la loi de New York.

KuCoin doit rembourser intégralement 177 800 investisseurs new-yorkais pour un montant total de 16 766 642 dollars. Les investisseurs peuvent recevoir leur remboursement en retirant leurs actifs directement de KuCoin au cours des 90 prochains jours. Après 90 jours, les investisseurs éligibles peuvent déposer une réclamation pour recevoir leur crypto-monnaie en envoyant un courriel à kucoinrefund@ag.ny.gov.

En outre, KuCoin doit prendre des mesures pour empêcher les New-Yorkais d'accéder à sa plateforme et il lui est interdit de créer de nouveaux comptes pour des clients new-yorkais. Les clients actuels de New York pourront uniquement retirer leurs crypto-monnaies de la plateforme. KuCoin doit également coopérer avec les forces de l'ordre américaines en répondant en temps utile aux demandes de gel des avoirs et aux demandes d'informations.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le procureur général James pour faire appliquer les lois new-yorkaises dans le secteur des crypto-monnaies. En octobre, le procureur général James a poursuivi les sociétés de crypto-monnaies Gemini, Genesis et DCG pour avoir escroqué des investisseurs en raison de la dissimulation par DCG et Genesis de pertes s'élevant à 1,1 milliard de dollars et des mensonges répétés de Gemini à l'égard des investisseurs. En juin, le procureur général James a récupéré 1,7 million de dollars auprès de la bourse de crypto-monnaies Coinex pour avoir opéré illégalement. En mai, le procureur général James a annoncé une législation radicale sur les crypto-monnaies qui renforcera la réglementation du secteur des crypto-monnaies afin de protéger les investisseurs new-yorkais. En janvier, le procureur général James et une coalition de plusieurs États ont récupéré 24 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaie Nexo, qui opérait illégalement. Le procureur général James a également poursuivi l'ancien PDG de Celsius pour avoir escroqué les investisseurs et dissimulé la situation financière désastreuse de l'entreprise. En octobre 2021, le procureur général James a ordonné aux plateformes de prêt de cryptomonnaies non enregistrées de cesser leurs activités pour ne pas s'être enregistrées auprès de l'État. En septembre 2021, le procureur général James a récupéré 479,9 millions de dollars auprès de GTV Media pour ne pas avoir enregistré les ventes de crypto-monnaies. En février 2021, le procureur général James a exigé que Bitfinex et Tether cessent toute activité commerciale à New York et que iFinex et Tether, ainsi que leurs sociétés apparentées, paient 18,5 millions de dollars de pénalités.

L'Attorney General James exhorte les New-Yorkais qui ont été affectés par un comportement trompeur sur les marchés des actifs virtuels à signaler ces problèmes à l'OAG. L'Attorney General James encourage également les travailleurs de l'industrie des crypto-monnaies qui auraient été témoins d'une mauvaise conduite ou d'une fraude à déposer une plainte en ligne auprès de son bureau, ce qui peut être fait de manière anonyme.

Cette affaire est traitée par l'assistant du procureur général John Ruth, avec l'aide de l'assistant du procureur général Shantelee Christie, des assistants juridiques Charmaine Blake et Edward Jaffe, tous du Bureau de protection des investisseurs, et de l'enquêteur principal Brian Metz de la division des enquêtes. Le bureau de protection des investisseurs est dirigé par Shamiso Maswoswe, chef du bureau, et Kenneth Haim, chef adjoint du bureau. Il fait partie de la division de la justice économique, qui est supervisée par Chris D'Angelo, procureur général adjoint, et Jennifer Levy, premier procureur général adjoint.