Le procureur général James poursuit une plateforme de crypto-monnaies pour défaut d'enregistrement à New York

CoinEx a permis aux investisseurs de New York d'acheter et de vendre des cryptomonnaies sans s'enregistrer auprès de l'État

NEW YORK - Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi une plateforme de crypto-monnaie, COINEX (CoinEx), pour avoir omis de s'enregistrer en tant que courtier en valeurs mobilières et en marchandises et pour s'être faussement présentée comme un échange de crypto-monnaies. Le bureau du procureur général (OAG) a pu acheter et vendre des crypto-monnaies sur CoinEx à New York, bien que la société ne soit pas enregistrée dans l'État, ce qui constitue une violation de la loi Martin de New York. Par cette mesure d'exécution, le procureur général James cherche à empêcher définitivement CoinEx d'opérer à New York par le biais de son site web et de ses applications mobiles.

"Nos lois sont conçues pour protéger les New-Yorkais, et lorsque les entreprises les ignorent, elles mettent en danger les résidents, les investisseurs et les entreprises", a déclaré James, procureur général de l'État de New York. "L'époque où les entreprises de cryptomonnaies comme CoinEx agissaient comme si les règles ne s'appliquaient pas à elles est révolue. Mon bureau continuera à protéger les investisseurs new-yorkais et à veiller à ce que les lois de notre État soient respectées".

CoinEx est une plateforme d'échange de monnaies virtuelles qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies via son site web et son application. Sur sa plateforme, les investisseurs de CoinEx peuvent acheter et vendre des monnaies virtuelles populaires, notamment AMP, LUNA, LBC et $RLY, qui sont des titres et des matières premières. La législation new-yorkaise exige que les courtiers en valeurs mobilières et en matières premières s'enregistrent auprès de l'État, ce que CoinEx n'a pas fait. Le BVG a pu créer un compte auprès de CoinEx en utilisant un ordinateur avec une adresse IP basée à New York pour acheter et vendre des jetons numériques, pour lesquels CoinEx a facturé des frais.

En outre, CoinEx a prétendu être une bourse, mais n'est pas enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en tant que bourse nationale de valeurs mobilières, ni désignée de manière appropriée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), comme l'exige la loi new-yorkaise. CoinEx ne s'est pas non plus conformé à une citation à comparaître émise par l'OAG pour fournir davantage d'informations sur ses activités d'échange d'actifs numériques dans l'État.

Par son action en justice, l'Attorney General James cherche à obtenir une décision de justice qui empêche CoinEx de faire de fausses déclarations sur le fait qu'il s'agit d'une bourse, qui empêche l'entreprise d'opérer à New York et qui ordonne à CoinEx de mettre en place un géoblocage basé sur les adresses IP et la localisation GPS afin d'empêcher l'accès à l'application mobile, au site web et aux services de CoinEx à partir de New York.

Cette action s'inscrit dans le prolongement des efforts déployés par le procureur général James pour faire appliquer les lois new-yorkaises dans le secteur des crypto-monnaies et protéger les investisseurs new-yorkais. Le mois dernier, le procureur général James et une coalition de plusieurs États ( ) ont récupéré 24 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaies Nexo qui opérait illégalement. En janvier également, le procureur général James a poursuivi l'ancien PDG de Celsius pour avoir escroqué les investisseurs et dissimulé la situation financière désastreuse de l'entreprise. En juin 2022, le procureur général James a mis en garde les New-Yorkais contre les risques dangereux d'investir dans les crypto-monnaies après que le marché a atteint des records de baisse. En juin également, le procureur général James a conclu un accord de près de 1 million de dollars avec la plateforme de crypto-monnaie BlockFi Lending LLC pour avoir offert des titres non enregistrés. En mars dernier, le procureur général James a publié une note à l'intention des investisseurs en monnaies virtuelles et de leurs conseillers fiscaux afin qu'ils déclarent et paient correctement les impôts sur leurs investissements virtuels. En octobre 2021, le procureur général James a ordonné aux plateformes de prêt de cryptomonnaies non enregistrées de cesser leurs activités parce qu'elles ne remplissaient pas leurs obligations légales.

L'Attorney General James exhorte une fois de plus les New-Yorkais qui ont été affectés par une conduite trompeuse sur le marché des actifs virtuels à signaler ces problèmes à l'OAG. L'Attorney General James encourage également les travailleurs de l'industrie des crypto-monnaies qui auraient été témoins d'une mauvaise conduite ou d'une fraude à déposer une plainte auprès de son bureau, ce qui peut être fait de manière anonyme.

L'affaire est traitée par l'assistante du procureur général Shantelee Christie du Bureau de protection des investisseurs, avec l'aide des assistants juridiques Charmaine Blake et Edward Jaffe, et de l'enquêteur Brian Metz de la division des enquêtes. Le bureau de protection des investisseurs est dirigé par le chef de bureau Shamiso Maswoswe et le chef de bureau adjoint Kenneth Haim. Il fait partie de la division de la justice économique, qui est supervisée par le procureur général adjoint Chris D'Angelo et la première vice-procureure générale Jennifer Levy.