Alerte aux consommateurs :
Le procureur général James met en garde les investisseurs contre le risque extrême qu'ils courent en investissant dans les crypto-monnaies et adresse un avertissement supplémentaire à ceux qui facilitent le commerce des monnaies virtuelles.
La récente flambée des prix et la pandémie en cours devraient mettre
investisseurs en alerte pour les escroqueries utilisant des monnaies virtuelles.
AG James rappelle à l'industrie que les exigences d'enregistrement
s'appliquent à New York pour ceux qui négocient ou conseillent des monnaies virtuelles.
NEW YORK - Dans le cadre de ses efforts constants pour protéger les investisseurs new-yorkais, la procureure générale de New York, Letitia James, a publié aujourd'hui deux alertes en réponse au "risque extrême" que courent les New-Yorkais qui investissent dans des monnaies virtuelles ou "crypto". Le procureur général James a d'abord publié une alerte aux investisseurs , dans laquelle il recommandait "une extrême prudence lors de l'investissement dans les monnaies virtuelles"." En outre, le procureur général James a publié une alerte à l'intention des membres de l'industrie, rappelant aux courtiers, aux négociants, aux vendeurs et aux conseillers en investissement qu'ils peuvent potentiellement encourir "une responsabilité civile et pénale" s'ils ne remplissent pas leurs obligations en matière d'enregistrement auprès de l'État de New York lorsqu'ils font des affaires avec des monnaies virtuelles.
"Trop souvent, les acteurs cupides du secteur prennent des risques inutiles avec l'argent des investisseurs, mais aujourd'hui, nous uniformisons les règles du jeu et émettons des alertes à la fois aux investisseurs et aux membres du secteur dans tout le pays", a déclaré James, procureur général de . "Tous les investisseurs doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils investissent dans des monnaies virtuelles. Les crypto-monnaies sont des investissements à haut risque et instables qui peuvent entraîner des pertes dévastatrices aussi rapidement qu'elles peuvent procurer des gains. Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures contre toute personne qui enfreint la loi. Il y a deux semaines, nous avons intenté un procès pour mettre fin à l'opération frauduleuse de Coinseed. La semaine dernière, nous avons mis fin aux activités illégales de Bitfinex et de Tether à New York. Et maintenant, aujourd'hui, nous envoyons un message clair à l'ensemble du secteur : soit vous respectez les règles, soit nous vous faisons fermer."
Alerte aux investisseurs
L'alerte aux investisseurs d'aujourd'hui recommande la plus grande prudence en matière d'investissement dans les monnaies virtuelles. Les transactions sur le marché actuel exposent les investisseurs à des risques, tels que les fluctuations brutales des prix, les conflits d'intérêts entre les opérateurs de plates-formes de négociation et les risques accrus de manipulation du marché. En outre, même les investissements "légitimes" dans les actifs virtuels sont sujets à des bulles spéculatives, et la tragédie persistante de la crise de santé publique provoquée par le coronavirus 2019 (COVID-19) a mis les forces de l'ordre en état d'alerte pour les escrocs et les acteurs sans scrupules du secteur qui utilisent des tactiques trompeuses pour gagner la confiance avec de fausses promesses de rendements élevés ou même garantis. En outre, étant donné la capacité d'un individu à dissimuler sa véritable identité lorsqu'il négocie une monnaie virtuelle, de nombreux criminels utilisent les crypto-monnaies dans leurs combines, notamment pour le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains, le chantage, le financement illicite et l'évasion fiscale.
L'alerte aux investisseurs d'aujourd'hui offre aux New-Yorkais cinq conseils de bon sens pour éviter les fraudes en matière d'investissements en monnaie virtuelle, et fournit un lien vers le formulaire de plainte du Bureau de protection des investisseurs (Investor Protection Bureau) de l'Office of the Attorney General (OAG) .
Alerte aux membres de l'industrie
Depuis plus d'un quart de siècle, les courtiers en marchandises, les vendeurs et les conseillers en placement qui exercent leurs activités à l'intérieur ou à partir de New York sont tenus par la loi de s'inscrire auprès de l'OAG. L'année dernière, dans une affaire portée par l'OAG, l'Appellate Division a estimé qu'une monnaie virtuelle était une marchandise au sens de la loi Martin, une décision conforme à celle d'autres tribunaux et agences. Par conséquent, l'alerte sectorielle d'aujourd'hui rappelle à tous les courtiers, négociants, vendeurs et conseillers en placement qu'ils doivent s'inscrire auprès du Bureau de protection des investisseurs de l'OAG s'ils exercent leurs activités à New York, à moins qu'ils ne bénéficient d'une exemption. L'OAG rappelle aux membres de l'industrie que les parties qui sont obligées de s'enregistrer, mais ne le font pas, sont sujettes à des poursuites civiles et pénales en vertu de la loi.
Les acteurs du secteur qui disposent d'informations concernant un comportement illégal ou contraire à l'éthique dans le commerce des monnaies virtuelles sont encouragés à déposer une transmission anonyme, sécurisée et confidentielle (y compris tout document) par le biais du portail de dénonciation de l'OAG.
L'alerte sectorielle d'aujourd'hui fait suite à l'action en justice intentée il y a deux semaines par le procureur général James, , contre Coinseed, Inc. et ses dirigeants, qui - dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de commerce de devises virtuelles à New York - se sont comportés comme des courtiers-négociants non enregistrés pendant plus de trois ans, tout en collectant plus d'un million de dollars d'actifs d'investisseurs. Le procureur général James demande la restitution des milliers d'investisseurs escroqués, le dégorgement des fonds déjà collectés avec intérêts, des injonctions permanentes contre tous les défendeurs pour qu'ils cessent immédiatement leur comportement illégal, et la fermeture complète des opérations commerciales de Coinseed, entre autres réparations.
En outre, la semaine dernière, le procureur général James a annoncé un accord avec Bitfinex, Tether et les entités liées qui met fin à toutes leurs activités de négociation dans l'État de New York, impose une pénalité de 18,5 millions de dollars aux sociétés et augmente la transparence. Dans le cas de Tether, la société a faussement déclaré que chacune de ses pièces stables était entièrement garantie, une à une, par des dollars américains en réserve à tout moment. Cependant, une enquête de l'OAG a révélé qu'iFinex - l'opérateur de Bitfinex - et Tether ont fait de fausses déclarations sur le soutien du stablecoin "tether", et sur le mouvement de centaines de millions de dollars entre les deux sociétés pour dissimuler la vérité sur les pertes massives de Bitfinex.