Le procureur général James et le commissaire par intérim Hiller annoncent des condamnations dans une affaire de fraude à la Ponzi

Carl Carro condamné à une peine maximale de 8 ans et James Doyle à une période de probation de cinq ans
pour un système qui a permis de voler plus d'un million de dollars à des investisseurs peu méfiants.

NEW YORK - Letitia James, procureur général de New York, et Amanda Hiller, commissaire par intérim du département des impôts et des finances de l'État de New York, ont annoncé la condamnation de Carl Carro (61 ans, du comté de Delaware) et de James Doyle (74 ans, du comté de Westchester) pour avoir mis en œuvre, pendant près de dix ans, une chaîne de Ponzi qui a escroqué plus d'un million de dollars à des investisseurs de New York et de tout le pays. En octobre dernier, M. Carro a plaidé coupable de blanchiment d'argent au second degré (délit de classe C), de fraude sur les valeurs mobilières en vertu de la loi Martin (délit de classe E), d'escroquerie au premier degré (délit de classe E) et de manquement répété à l'obligation de déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques (délit de classe E). Doyle a plaidé coupable en juillet 2021 de blanchiment d'argent au second degré (délit de classe C) et d'escroquerie au premier degré (délit de classe E). Carro a été condamné à une peine de 4 à 8 ans de prison et Doyle à une période de probation de cinq ans. Dans le cadre de leurs peines respectives, Carro et Doyle ont accepté de payer un total de plus d'un million de dollars en dommages et intérêts aux victimes de leur stratagème. 

"Les New-Yorkais méritent d'avoir la tranquillité d'esprit de savoir que lorsqu'ils investissent leur argent durement gagné, il ne sera pas volé par des fraudeurs sans scrupules", a déclaré le procureur général James. "Pendant près de dix ans, Carl Carro et James Doyle ont empoché plus d'un million de dollars auprès d'investisseurs qui leur avaient fait confiance. Je remercie le département de la fiscalité et des finances et le commissaire par intérim Hiller pour leur soutien essentiel dans nos efforts pour traduire ces mauvais acteurs en justice. Mon bureau s'efforcera toujours de protéger les intérêts des New-Yorkais et de veiller à ce que toute personne cherchant à tirer profit ou à violer les lois de l'État soit tenue pour responsable."

"Ce ne sont pas des crimes sans victime", a déclaré Hiller, commissaire par intérim de . "Quiconque tente de frauder les New-Yorkais prive également l'État de recettes fiscales utilisées pour des programmes et des services publics vitaux et doit être tenu pour responsable. Nous continuerons à travailler avec le procureur général Letitia James, son bureau et tous les niveaux d'application de la loi pour éradiquer toutes les formes de fraude fiscale et uniformiser les règles du jeu pour tous les New-Yorkais".

Les condamnations prononcées hier sont le résultat d'une enquête menée conjointement par le bureau du procureur général (OAG) et la division des enquêtes criminelles du ministère de la fiscalité et des finances (DTF). En janvier 2021, Carro et Doyle ont été arrêtés et inculpés de multiples délits pour leur rôle dans la chaîne de Ponzi . En mai dernier, Carro a été inculpé pour avoir omis de payer plus de 75 000 dollars d'impôts dans l'État de New York sur une période de six ans. 

Comme indiqué dans les plaintes, Carro et Doyle ont sollicité des investissements dans leurs sociétés, Endeavor Management Solutions et Endeavor Consultancy, auprès de plus de 50 personnes à New York et dans d'autres États entre janvier 2012 et décembre 2020. Carro et Doyle ont fait croire aux investisseurs qu'Endeavor était un cabinet de chasseurs de têtes engagé par des clients prestigieux pour trouver des candidats aux postes à pourvoir dans leurs conseils d'administration. Ils ont d'abord attiré les investisseurs avec de fausses promesses d'entretiens pour des postes au sein du conseil d'administration, puis ont offert de prétendues opportunités d'investissement sans risque dans leur entreprise. Les deux accusés ont promis à leurs victimes que les investissements seraient placés dans un fonds de réserve en espèces intact qui aurait détenu plus d'un million de dollars et garantirait un retour sur investissement de 10 à 20 % après 30 jours. 

Un audit de l'OAG a révélé que les fonds des investisseurs ont été utilisés pour des dépenses personnelles et pour rembourser des investisseurs précédemment escroqués. Selon l'audit, les accusés ont dépensé près de 500 000 dollars en retraits d'espèces, plus de 200 000 dollars pour payer des factures de cartes de crédit personnelles, plus de 57 000 dollars pour des dépenses liées à des animaux de compagnie et plus de 350 000 dollars pour rembourser des investisseurs précédemment escroqués. Au total, Carro et Doyle ont volé entre 15 000 et 30 000 dollars à chacune des plus de 50 victimes, avec des pertes totales dépassant le million de dollars. L'écrasante majorité des fonds volés a été détournée au profit personnel de M. Carro, y compris plus de 170 000 dollars de dédommagement pour les victimes des affaires pénales antérieures de M. Carro. L'audit a également révélé que M. Carro n'a pas déclaré plus de 2 millions de dollars de revenus imposables, dont le montant volé aux victimes, et qu'il n'a pas versé plus de 100 000 dollars d'impôts dus à l'État de New York depuis au moins 2012.

Le procureur général James remercie la division des enquêtes criminelles du DTF, le bureau du procureur du comté de Delaware, le bureau du procureur du comté d'Otsego, le département des services financiers de l'État de New York, le bureau des règlements sur les valeurs mobilières du New Hampshire, le bureau des valeurs mobilières du Maine et le département des banques du Connecticut pour leur aide précieuse. 

Cette affaire a été traitée par l'assistant du procureur général/directeur de la Combatting Upstate Financial Frauds Scheme Initiative, Philip V. Apruzzese, et par la conseillère principale Maureen Grosdidier du Criminal Enforcement and Financial Crimes Bureau (CEFC) (Bureau de la répression des infractions pénales et des délits financiers). Le travail d'analyse a été fourni par l'analyste du soutien juridique Jamirah Williams-Johnson, sous la supervision de l'analyste superviseur Paul Strocko et de l'analyste superviseur adjoint Jayleen Garcia. La comptabilité légale a été réalisée par l'enquêteur Eamon Murphy et l'ancienne enquêtrice principale Meaghan E. Scotellaro, sous la supervision de l'auditeur en chef Kristen Fabbri et de l'auditeur en chef adjoint Sandy Bizzarro de la section de l'audit légal. La CEFC est dirigée par Stephanie Swenton, chef de bureau, et Joseph G. D'Arrigo, chef de bureau adjoint. 

Les inspecteurs Mitchell J. Paurowski et William Lynch du Bureau des enquêtes ont mené l'enquête criminelle, sous la supervision du chef adjoint Samuel Scotellaro et du chef adjoint Juanita Bright de l'Unité des enquêtes majeures. Le Bureau des enquêtes est dirigé par l'enquêteur en chef Oliver Pu-Folkes. Le CEFC et le Bureau des enquêtes font partie de la Division de la justice pénale, qui est dirigée par le procureur général adjoint José Maldonado. 

Les plaintes initiales ont été reçues par le Bureau de protection des investisseurs de l'OAG, dirigé par le chef de bureau Shamiso Maswoswe et le chef de bureau adjoint Kenneth Haim. Le bureau de protection des investisseurs fait partie de la division de la justice économique, dirigée par le procureur général adjoint Chris D'Angelo. La division de la justice pénale et la division de la justice économique sont supervisées par la première vice-procureure générale Jennifer Levy.