Le procureur général James et le commissaire fiscal par intérim Hiller annoncent l'arrestation d'un présumé escroc de Ponzi pour fraude fiscale
Carl Carro, précédemment arrêté pour avoir dirigé une chaîne de Ponzi de plusieurs millions de dollars,
Accusé de fraude fiscale pour avoir échappé à l'impôt pour plus de 75 000 $.
NEW YORK - La procureure générale de New York, Letitia James, et la commissaire par intérim du département des impôts et des finances de l'État de New York, Amanda Hiller, ont annoncé l'arrestation et la mise en accusation de Carl Carro (60 ans) de Walton, NY, pour avoir omis de payer plus de 75 000 dollars d'impôts de l'État de New York au cours des six dernières années. M. Carro - qui a déjà été arrêté pour avoir exploité un système de Ponzi de plusieurs millions de dollars ( ) - est maintenant accusé d'avoir omis de déclarer ses impôts sur le revenu de 2017 à 2019 et d'avoir rempli une fausse déclaration de revenus en 2020 (), à la suite de son arrestation pour les accusations précédentes. Entre 2012 et 2020, Carro aurait escroqué des dizaines d'investisseurs pour des millions de dollars grâce à un stratagème impliquant de fausses promesses d'entretiens avec des prospects et d'opportunités d'investissement. Au lieu d'investir les fonds, il les aurait détournés pour des dépenses personnelles, notamment pour payer des factures de cartes de crédit, des dépenses pour des animaux domestiques, etc. Carro a été accusé d'avoir omis de déclarer comme revenu les millions de dollars qu'il a frauduleusement sollicités auprès d'investisseurs peu méfiants.
"Lorsque des entreprises et des particuliers fraudent notre système fiscal, cela prive les communautés de fonds publics destinés à des services et programmes vitaux", a déclaré le procureur général de . "Non seulement Carl Carro a prétendument escroqué des millions de dollars à des investisseurs, mais il a également trompé et volé notre État pour dissimuler son crime. La fraude, quelle qu'elle soit, n'est jamais acceptable, et mon bureau continuera de veiller à ce que ceux qui volent nos communautés soient tenus pour responsables dans toute la mesure de la loi."
"Les délits fiscaux allégués dans cette affaire témoignent d'un mépris flagrant pour nos lois fiscales et pour tous les New-Yorkais qui dépendent des services et programmes vitaux que ces impôts financent", a déclaré Hiller , commissaire par intérim.. "Nous continuerons à travailler avec le procureur général Letitia James, son bureau et tous les niveaux d'application de la loi pour éradiquer toutes les formes de fraude fiscale."
Une enquête conjointe menée par le bureau du procureur général (OAG) et le département des impôts et des finances (DTF) a révélé que Carro n'a pas déclaré les revenus imposables qu'il a gagnés au cours du système Ponzi qu'il aurait exploité. Si les nouveaux chefs d'accusation concernent des crimes commis entre 2015 et 2020, un audit du DTF a révélé que M. Carro a sous-déclaré ses revenus de plus de 2 millions de dollars et n'a pas payé plus de 100 000 dollars d'impôts dus à l'État de New York depuis au moins 2012.
En janvier 2021, Carro a été inculpé pour son rôle dans un système de Ponzi qui a escroqué des millions de dollars à plus de 50 investisseurs à New York et dans tout le pays. Comme indiqué dans la plainte antérieure, Carro et son co-accusé James Doyle se sont fait passer pour des directeurs de sociétés de chasseurs de têtes, Endeavor Management Solutions et Endeavor Consultancy. Les deux individus auraient attiré les victimes avec de fausses promesses d'entretiens pour des postes au conseil d'administration et auraient offert de fausses opportunités d'investissement dans leur société avec des retours sur investissement garantis. Cependant, au lieu d'investir les fonds, ils ont utilisé les fonds des investisseurs pour leurs dépenses personnelles et pour rembourser les investisseurs précédemment escroqués. Les deux individus auraient dépensé près de 600 000 dollars en retraits d'espèces, plus de 200 000 dollars pour payer des factures de cartes de crédit, dilapidé près de 120 000 dollars en dépenses pour des animaux domestiques et épuisé plus de 350 000 dollars pour payer des investisseurs précédemment escroqués.
M. Carro est accusé de plusieurs chefs d'accusation de fraude fiscale criminelle au troisième degré (délit de classe D), de fraude fiscale criminelle au quatrième degré (délit de classe E), d'offre d'un faux instrument de dépôt au premier degré (délit de classe E) et d'omission répétée de déposer des déclarations d'impôt sur le revenu des particuliers (délit de classe E). S'il est reconnu coupable, Carro risque de passer de 10 à 20 ans en prison.
M. Carro, qui avait déjà été libéré sous caution dans l'affaire de fraude aux valeurs mobilières, a été mis en accusation devant l'honorable Andrew Z. Skrobanski dans le village de Sidney, agissant en tant que juge de la ville de Walton, et a été placé en détention provisoire en attendant une audience de libération sous caution. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Carro risque de passer de 10 à 20 ans en prison.
Les charges contre le défendeur sont des allégations et il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée.
Le BVG souhaite remercier la Division des enquêtes criminelles du DTF pour son aide précieuse dans cette enquête.
Cette affaire est poursuivie par les procureurs généraux adjoints Philip V. Apruzzese et Maureen L. Grosdidier, avec l'aide de l'analyste de soutien juridique Jamirah Williams-Johnson, sous la supervision de l'analyste superviseur Paul Strocko et de l'analyste superviseur adjoint Jayleen Garcia. La comptabilité judiciaire a été menée par l'enquêtrice principale Meaghan E. Scotellaro, sous la supervision de l'auditeur en chef Kristen Fabbri et de l'auditeur en chef adjoint Sandy Bizzarro de la section de la comptabilité judiciaire. Le Bureau de l'application des lois pénales et des crimes financiers du BVG est dirigé par Stephanie Swenton, chef de bureau, et Joseph G. D'Arrigo, chef de bureau adjoint.
L'enquête criminelle a été menée par le superviseur des détectives Mitchell J. Paurowski, les détectives Dennis Churns et Timothy R. Sicko, et l'officier exécutif par intérim Samuel Scotellaro, sous la supervision du chef adjoint et commandant par intérim Edward Carrasco de l'unité des enquêtes majeures. Le Bureau des enquêtes est dirigé par l'enquêteur en chef Oliver Pu-Folkes et le premier chef adjoint John Reidy. Le Criminal Enforcement and Financial Crimes Bureau et le Investigations Bureau font tous deux partie de la Division for Criminal Justice, qui est dirigée par le Chief Deputy Attorney General José Maldonado et supervisée par la First Deputy Attorney General Jennifer Levy.