Le procureur général James annonce des arrestations dans le cadre d'une chaîne de Ponzi de près de dix ans qui a escroqué plus d'un million de dollars à des investisseurs de New York et du pays.

"Lorsque les New-Yorkais placent leurs économies durement gagnées dans un investissement, ils s'attendent à ce que leur argent travaille pour eux, mais la cupidité des opérateurs de ces sociétés n'a jamais donné aux victimes une chance de faire des bénéfices", a déclaré le procureur général James. "Après près d'une décennie, le système Ponzi perpétré par Carl Carro et James Doyle s'est effondré comme un château de cartes, dérobant à la plupart des victimes des milliers de dollars. Aujourd'hui, nous demandons à ces deux hommes de rendre des comptes pour avoir trompé les investisseurs et utilisé les fonds d'investissement pour s'enrichir et se sortir du pétrin. Mon bureau continuera d'utiliser toutes les ressources à sa disposition pour tenir pour responsables tous ceux qui tentent d'escroquer d'innocents New-Yorkais de leurs économies durement gagnées".

Selon la plainte pour crime du Bureau du procureur général (OAG), entre au moins janvier 2012 et décembre 2020, Carro et Doyle ont sollicité des investissements dans leurs sociétés, Endeavor Management Solutions et Endeavor Consultancy, auprès de plus de 50 victimes de New York et d'autres États du pays. Carro et Doyle auraient fait croire aux investisseurs qu'Endeavor était un cabinet de chasseurs de têtes engagé par des clients prestigieux pour trouver des candidats aux postes à pourvoir dans leurs conseils d'administration. Carro et Doyle sont accusés d'avoir attiré des investisseurs avec de fausses promesses d'entretiens pour des postes au conseil d'administration, puis d'avoir offert des opportunités d'investissement sans risque dans leur société. Les deux accusés auraient promis à leurs victimes que les investissements seraient conservés dans un fonds de réserve en espèces intact qui aurait contenu plus d'un million de dollars et garantirait un retour sur investissement de 10 à 20 % après 30 jours.

La plainte indique qu'au lieu de conserver les investissements dans un fonds de réserve en espèces, Carro et Doyle ont déposé l'argent des investisseurs sur différents comptes, dont aucun ne présentait un solde supérieur à 200 000 dollars. Un audit du BVG a révélé que les fonds des investisseurs ont été utilisés pour des dépenses personnelles et pour rembourser des investisseurs précédemment escroqués. Selon l'audit, Carro et Doyle ont dépensé près de 500 000 dollars en retraits d'espèces, plus de 200 000 dollars pour payer des factures de cartes de crédit, dilapidé plus de 57 000 dollars en dépenses pour des animaux de compagnie et épuisé plus de 350 000 dollars pour payer des investisseurs précédemment escroqués, dont plus de 170 000 dollars de dédommagement aux victimes dans les affaires pénales antérieures de Carro. Carro et Doyle sont accusés d'avoir volé entre 15 000 et 30 000 dollars à chacune des plus de 50 victimes de 2012 à aujourd'hui, les pertes totales pour toutes les victimes-investisseurs dépassant 1 million de dollars. 

Afin de poursuivre leur stratagème de près de dix ans, Carro et Doyle se seraient livrés à une série d'excuses et de manœuvres dilatoires concernant leur incapacité à rembourser les investisseurs. Ces tactiques dilatoires consistaient notamment à dire aux investisseurs que la banque ne débloquerait pas leurs fonds, alors que ceux-ci étaient déjà épuisés ; à prétendre que les chèques de remboursement étaient en cours d'envoi, pour que les investisseurs reçoivent des enveloppes vides ; et à créer un avocat fictif pour agir en tant que conseil interne d'Endeavor lors de litiges avec les investisseurs concernant le remboursement de leurs investissements.

La plainte décrit également comment les deux accusés se sont engagés dans un système complexe de blanchiment d'argent pour dissimuler et promouvoir leurs crimes en cours. Carro et Doyle auraient utilisé des comptes bancaires dans plusieurs institutions financières dans le but de déguiser et de dissimuler la véritable source et la propriété de l'argent. La plainte accuse en outre que les produits ont été blanchis d'une manière similaire à celle de Ponzi pour effectuer des remboursements aux investisseurs précédemment escroqués, sans révéler que la source réelle des remboursements était les fonds provenant des investisseurs nouvellement escroqués. Si les défendeurs ont remboursé à certains investisseurs un très faible pourcentage de leur investissement, la plupart des investisseurs n'ont reçu aucun remboursement. 

La plainte de 42 chefs d'accusation du BVG - déposée au tribunal de la ville de Walton dans le comté de Delaware - accuse Carro et Doyle, agissant de concert, de deux chefs d'accusation de blanchiment d'argent au second degré (un crime de classe "C"), 19 chefs d'accusation de vol qualifié au troisième degré (délit de classe "D"), 20 chefs d'accusation de fraude en matière de valeurs mobilières en vertu de la loi Martin (délit de classe "E") et un chef d'accusation de manœuvre frauduleuse au premier degré (délit de classe "E").  

Carro et Doyle ont été mis en accusation aujourd'hui devant l'Honorable Jacqueline Lamport. Carro a été placé en détention provisoire et Doyle a été libéré sur son propre engagement. 

Les charges ne sont que des accusations, et les défendeurs sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée devant un tribunal.

L'OAG tient à remercier le bureau du procureur du comté de Delaware pour son aide précieuse dans cette enquête. Le BVG tient également à remercier le département des services financiers de l'État de New York, ainsi que le bureau des règlements sur les valeurs mobilières du New Hampshire, le bureau des valeurs mobilières du Maine et le département bancaire du Connecticut pour leur aide.

Les procureurs généraux adjoints Philip V. Apruzzese et Maureen L. Grosdidier poursuivent l'affaire, avec l'aide de l'analyste de soutien juridique Jamirah Williams-Johnson, sous la supervision de l'analyste superviseur Paul Strocko et de l'analyste superviseur adjoint Jayleen Garcia. La comptabilité judiciaire a été réalisée par l'enquêtrice principale Meaghan E. Scotellaro, sous la supervision de l'auditeur en chef Kristen Fabbri et de l'auditeur en chef adjoint Sandy Bizzarro de la section de la comptabilité judiciaire. Le Bureau de la répression criminelle et des délits financiers est dirigé par Stephanie Swenton, chef de bureau, et Joseph G. D'Arrigo, chef de bureau adjoint.

Les détectives Mitchell J. Paurowski et William Lynch du Bureau des enquêtes se sont chargés de l'enquête criminelle, sous la supervision des détectives superviseurs Mark Spencer, Michael Leahy et Sylvia Rivera, et des chefs adjoints du Bureau Antoine Karam et John McManus. Le Bureau des enquêtes est dirigé par le chef Oliver Pu-Folkes et le premier chef adjoint John Reidy. Le Criminal Enforcement and Financial Crimes Bureau et le Investigations Bureau font tous deux partie de la Division for Criminal Justice, qui est supervisée par le Chief Deputy Attorney General José Maldonado.

Les plaintes initiales ont été reçues par le Bureau de protection des investisseurs de l'OAG, qui est dirigé par le chef de bureau Peter Pope et le chef de bureau adjoint Kevin Wallace. L'Investor Protection Bureau fait partie de la Division for Economic Justice, qui est supervisée par le Chief Deputy Attorney General Chris D'Angelo. 

La Division de la justice pénale et la Division de la justice économique sont toutes deux supervisées par la première adjointe du procureur général, Jennifer Levy.