Le procureur général James poursuit la fermeture d'une plateforme illégale d'échange de crypto-monnaies et de monnaie virtuelle, et cherche à récupérer les fonds détournés pour des milliers d'investisseurs.
Coinseed a volontairement ignoré de nombreuses lois sur l'enregistrement des valeurs mobilières et des marchandises
Une plateforme de négociation non enregistrée a mis l'argent de milliers d'investisseurs en danger
NEW YORK - La procureure générale de l'État de New York, Letitia James, a engagé aujourd'hui une action en justice pour faire fermer une plateforme d'échange de crypto-monnaies opérant illégalement, qui a escroqué des milliers d'investisseurs à travers le pays pour plus d'un million de dollars. Dans un procès intenté à l'adresse contre Coinseed, Inc. - propriétaire et exploitant d'une plateforme d'échange de devises virtuelles - et ses deux principaux dirigeants - le fondateur et directeur général Delgerdalai Davaasambuu et le directeur financier Sukhbat Lkhagvadorj - le procureur général James cherche à empêcher Coinseed et les deux défendeurs individuels de continuer à opérer en tant que courtiers en marchandises non enregistrés par le biais de leur application mobile, ainsi que de restituer les investissements de la crypto-monnaie sans valeur de Coinseed, le jeton CSD. Des millions de personnes dans tout le pays et dans le monde utilisent aujourd'hui des crypto-monnaies en tant que monnaies numériques décentralisées - contrairement aux monnaies gouvernementales réelles et réglementées, notamment le dollar américain - pour acheter des biens et des services, souvent de manière anonyme, par le biais de transactions en ligne sécurisées. Dans le procès d'aujourd'hui, le procureur général James allègue que Coinseed et les défendeurs individuels négociaient illégalement des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, sans être un courtier-négociant enregistré à New York, tout en omettant de divulguer certains frais associés à la négociation de monnaies virtuelles au nom de leurs investisseurs.
"Les entités de monnaie virtuelle non réglementées et frauduleuses, quelle que soit leur taille, ne seront plus tolérées à New York", a déclaré le procureur général James. "Pendant plus de trois ans, Coinseed et ses dirigeants ont violé de manière flagrante et illégale les lois de l'État de New York, mais la cupidité d'entreprise perpétrée par Coinseed tout en commettant une fraude contre des milliers d'investisseurs prend fin maintenant. Ce procès devrait envoyer un message clair à tous ceux qui négocient des crypto-monnaies : mon bureau travaillera sans relâche pour assurer la transparence et l'équité du marché et n'hésitera pas à protéger les portefeuilles des investisseurs contre tous ceux qui cherchent à les escroquer."
L'action en justice d'aujourd'hui - déposée devant la Cour suprême de l'État du comté de New York - allègue que les défendeurs ont cherché à financer leur société frauduleuse en levant des fonds dans le cadre d'une offre de titres non enregistrée et en attirant des investisseurs avec de fausses déclarations sur leurs expériences professionnelles et le rôle de leur équipe de direction. Coinseed a escroqué les investisseurs pour qu'ils achètent leur jeton CSD en violant les lois de New York qui exigent des divulgations complètes et véridiques, comme le feraient ceux qui proposent toute autre offre de titres traditionnelle.
Le procureur général James allègue en outre, dans la plainte, que les défendeurs, tout en annonçant des frais peu élevés pour la plateforme de négociation de l'application mobile, ajoutaient une majoration non divulguée au prix indiqué afin de soutirer des frais supplémentaires aux investisseurs. En outre, le procureur général James accuse Coinseed et les autres défendeurs d'avoir réalisé une offre de titres non enregistrée sous la forme d'une offre initiale de pièces de monnaie (ICO) pour CSD, ainsi que de ne jamais s'être enregistrés pour négocier une crypto-monnaie dans ou depuis l'État de New York.
Le procureur général James accuse spécifiquement Coinseed et les deux dirigeants d'avoir violé la loi Martin de New York et l'article 63(12) du droit exécutif de New York. Le procureur général James demande la restitution des milliers d'investisseurs escroqués, le dégorgement des fonds déjà collectés avec intérêts, des injonctions permanentes contre tous les défendeurs pour mettre fin immédiatement à ce comportement illégal, et une interdiction d'officier et de directeur contre les défendeurs individuels Davaasambuu et Lkhagvadorj et une interdiction contre Coinseed leur interdisant de participer à toute offre future de titres ou en tant que courtiers en marchandises. Le procureur général James demande également la fermeture complète des opérations commerciales de Coinseed.
Cette affaire a fait l'objet d'une enquête parallèle à celle de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui a engagé aujourd'hui une action similaire mais distincte contre Coinseed. Le procureur général James souhaite remercier la SEC pour sa coopération dans cette affaire.
L'affaire est traitée par les procureurs généraux adjoints Brian M. Whitehurst et Amita Singh du Bureau de la protection des investisseurs, et par le conseiller principal chargé de l'application de la loi pour la justice économique Kevin Wallace, avec le soutien de l'assistante juridique Charmaine Blake. Le Bureau de protection des investisseurs est dirigé par Peter Pope, chef de bureau, et Shamiso Maswoswe, chef de bureau adjoint, et fait partie de la Division de la justice économique, qui est supervisée par Chris D'Angelo, premier adjoint au procureur général, et Jennifer Levy, première adjointe au procureur général.