Le procureur général James remporte une victoire historique dans une affaire contre Donald Trump

NEW YORK — La procureure générale de New York, Letitia James, a publié aujourd'hui la déclaration suivante après que le juge Arthur F. Engoron de la Cour suprême de l'État de New York s'est prononcé en sa faveur dans l'affaire de fraude civile intentée par son bureau contre Donald Trump, les autres accusés individuels et les entités de la Trump Organization, condamnant les accusés à payer plus de 450 millions de dollars au total, soit 363,8 millions de dollars en restitution et intérêts antérieurs au jugement :

« Aujourd'hui, justice a été rendue. Il s'agit d'une formidable victoire pour cet État, cette nation et pour tous ceux qui pensent que nous devons tous respecter les mêmes règles, y compris les anciens présidents. 

« Pendant des années, Donald Trump s'est livré à une fraude massive visant à gonfler faussement sa fortune et à enrichir injustement lui-même, sa famille et son organisation. Bien qu'il soit l'auteur de « L'art du deal », notre affaire a révélé que son activité était basée sur l'art du vol.

« Lorsque des personnes influentes trichent pour obtenir de meilleurs prêts, cela se fait au détriment de personnes honnêtes et travailleuses. Les Américains de tous les jours ne peuvent pas mentir à une banque pour obtenir un prêt hypothécaire afin d'acheter une maison, et s'ils le faisaient, notre gouvernement leur verserait la faute. Il ne peut tout simplement pas y avoir de règles différentes pour différentes personnes.

« Aujourd'hui, Donald Trump doit enfin répondre de ses mensonges, de sa tricherie et de sa fraude flagrante. Parce que peu importe à quel point vous pensez être grand, riche ou puissant, personne n'est au-dessus des lois. »

La décision rendue aujourd'hui par le juge Arthur F. Engoron accorde l'allègement suivant :

• Donald Trump et les autres accusés sont condamnés à payer plus de 450 millions de dollars au total, soit 363,8 millions de dollars de restitution et d'intérêts antérieurs au jugement ;
• Donald Trump, Allen Weisselberg et Jeffrey McConney sont tous deux interdits d'occuper les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'une société new-yorkaise pendant trois ans ;
• Allen Weisselberg et Jeffrey McConney sont également interdits à vie d'occuper des fonctions de gestion financière dans une entreprise new-yorkaise ;
• Donald Trump, Jr. et Eric Trump sont interdits d'occuper les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'une société new-yorkaise pendant deux ans ;
• Donald Trump et ses entreprises n'ont pas le droit de demander des prêts auprès d'une banque ou d'une institution financière de New York pendant trois ans ;
• Un nouveau rôle indépendant de directeur de la conformité sera créé au sein de la Trump Organization pour s'assurer que l'entreprise établit des protocoles internes et respecte ses obligations en matière d'information financière ; et
• L'actuel contrôleur externe indépendant continuera de superviser les transactions financières de l'entreprise et de veiller à ce que cette fraude ne se poursuive pas.

À la suite d'une enquête de trois ans, en septembre 2022, le procureur général James a intenté une action en justice contre Donald Trump, un certain nombre de sociétés de la Trump Organization et des cadres supérieurs pour s'être livrés à des années de fraude financière et de conduite illégale. En septembre 2023, avant le début de ce procès, le juge Engoron a rendu une décision faisant droit à la requête en jugement sommaire partiel du procureur général James, estimant que Donald Trump et les accusés avaient commis une fraude en gonflant faussement la valeur de ses actifs. La décision et l'ordonnance d'aujourd'hui selon lesquelles Donald Trump et les autres accusés se sont également livrés à un comportement illégal et selon lesquelles des mesures de redressement sont nécessaires pour empêcher de nouveaux comportements frauduleux et illégaux interviennent après 11 semaines de procès, qui s'est terminé par une plaidoirie finale le mois dernier.

L'enquête et l'action en justice qui a suivi ont été menées par le conseiller principal Kevin Wallace, le conseiller spécial Andrew Amer, la procureure générale adjointe Colleen K. Faherty, le procureur général adjoint Alex Finkelstein, le procureur général adjoint Wil Handley, la procureure générale adjointe Stephanie Torre, le procureur général adjoint Sherif Gaber, le conseiller spécial Eric R. Haren, le chef de la Section des poursuites immobilières Louis M. Solomon, l'ancien procureur général adjoint Mark Ladov, l'ancien procureur général adjoint Austin Thompson et les affaires juridiques soutien Les analystes Samantha Stern et Labiba Hasan. L'analyste de données Anushua Choudhury, l'analyste de données principal Akram Hasanov, l'analyste de données Blake Rubey, l'ancien data scientist Chansoo Song, l'ancienne directrice adjointe de la recherche et de l'analyse Megan Thorsfeldt et l'ancien directeur de la recherche et de l'analyse Jonathan Werberg ; ainsi que le spécialiste des technologies de l'information Hewson Chen, la spécialiste des technologies de l'information Paige Podolny et le spécialiste des technologies de l'information John Roach ont fourni un soutien supplémentaire. Le soutien en appel a été fourni par la sous-sollicitrice générale Judith Vale, la sous-sollicitrice générale Ester Murdukhayeva, le solliciteur général adjoint principal Dennis Fan, le solliciteur général adjoint Cleland Welton, le solliciteur général adjoint Daniel Magy et l'ancien sous-solliciteur général Eric Del Pozo. L'enquête a été supervisée par la première sous-procureure générale Jennifer Levy.

Une copie de la décision peut être téléchargée ici.