Le procureur général James prend des mesures pour empêcher immédiatement Donald Trump et la Trump Organization de poursuivre leur fraude financière
La demande d'injonction préliminaire vise à mettre fin à la fraude en cours, à empêcher Trump de déplacer des actifs pour échapper à toute responsabilité et à nommer un contrôleur chargé de surveiller les déclarations financières.
NEW YORK - La procureure générale de New York, Letitia James, a pris des mesures aujourd'hui pour empêcher Donald Trump et la Trump Organization de continuer à se livrer aux importantes activités commerciales frauduleuses et illégales décrites dans le procès intenté par la procureure générale de New York en septembre 2022, , en attendant le procès. Dans une motion d'injonction préliminaire déposée aujourd'hui à l'adresse , le procureur général James demande plusieurs mesures pour mettre un terme au système frauduleux en cours de M. Trump et de la Trump Organization et pour s'assurer que des fonds sont disponibles pour satisfaire à toute condamnation à la restitution, notamment en interdisant à la Trump Organization de transférer tout actif important à une autre entité sans l'approbation du tribunal, en exigeant que toute nouvelle déclaration financière aux banques et aux assureurs contienne tous les éléments justificatifs et pertinents, et en demandant la nomination d'un contrôleur indépendant chargé de surveiller le respect de ces mesures. Le procureur général James demande également au tribunal l'autorisation de signifier les plaintes à M. Trump et à Eric Trump par voie électronique, les deux défendeurs et leurs conseils ayant refusé d'accepter la signification des plaintes depuis près d'un mois.
"Notre enquête a révélé que Donald Trump et la Trump Organization se sont livrés à une fraude importante pour gonfler sa valeur nette personnelle de plusieurs milliards de dollars afin de s'enrichir illégalement et de tromper le système", a déclaré le procureur général James. "Depuis que nous avons intenté ce procès d'envergure le mois dernier, Donald Trump et la Trump Organization ont poursuivi ces mêmes pratiques frauduleuses et pris des mesures pour échapper à leur responsabilité. Aujourd'hui, nous demandons l'arrêt immédiat de ces actions car M. Trump ne devrait pas avoir le droit de jouer selon des règles différentes."
Depuis que M. Trump et la Trump Organization ont pris connaissance de l'enquête du Bureau du procureur général (OAG), ils ont continué à utiliser de nombreuses pratiques qu'ils savaient être incorrectes ou frauduleuses, y compris sur l'état de la situation financière de M. Trump en 2021.
Au-delà de la poursuite de cette fraude, la Trump Organization semble prendre des mesures pour restructurer ses activités afin d'échapper à la portée de la poursuite du BVG. Le 21 septembre 2022, le jour même où l'OAG a déposé son action en justice, la Trump Organization a enregistré une nouvelle entité auprès du secrétaire d'État de New York : "Trump Organization II LLC." Cette entité est une société étrangère qui a été constituée au Delaware. La Trump Organization a depuis refusé de donner l'assurance qu'elle ne cherchera pas à transférer des actifs hors de New York pour échapper à toute responsabilité juridique.
Plus précisément, le BVG demande une ordonnance qui interdirait à la Trump Organization de soumettre aux prêteurs et aux assureurs, soit pour satisfaire à des obligations existantes, soit pour obtenir de nouveaux financements et assurances, un état de la situation financière ou toute autre divulgation des actifs de M. Trump qui ne divulguerait pas de manière adéquate les hypothèses et les techniques utilisées pour évaluer ses actifs, comme indiqué dans la plainte. L'ordonnance interdirait également à la Trump Organization de transférer tout actif important à une société affiliée non partie ou de disposer d'un actif important sans l'approbation du tribunal.
Afin de superviser ces demandes, la motion demande la nomination d'un contrôleur indépendant jusqu'au procès qui superviserait la soumission des informations financières à tout cabinet comptable compilant l'état de la situation financière 2022 ; les divulgations financières aux prêteurs et aux assureurs requises par des obligations continues ou pour obtenir un nouveau financement et une nouvelle assurance ; et toute cession d'actifs importants par la société.
En septembre 2022, le procureur général James a intenté une action en justice contre M. Trump, la Trump Organization, la haute direction et les entités impliquées pour s'être livrés à des années de fraude financière afin d'obtenir une foule d'avantages économiques. L'action en justice allègue que M. Trump, avec l'aide de ses enfants Donald Trump Jr, Ivanka Trump et Eric Trump, et d'autres cadres supérieurs de la Trump Organization, a faussement gonflé sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars pour inciter les banques à prêter de l'argent à la Trump Organization à des conditions plus favorables que celles auxquelles la société aurait autrement eu accès, pour satisfaire aux clauses restrictives des prêts en cours, pour inciter les assureurs à fournir une couverture d'assurance pour des limites plus élevées et à des primes moins élevées, et pour obtenir des avantages fiscaux, entre autres choses. De 2011 à 2021, M. Trump et la Trump Organization ont sciemment et intentionnellement créé plus de 200 évaluations fausses et trompeuses d'actifs sur ses états annuels de la situation financière afin de frauder les institutions financières.
Cette enquête et les actions en justice qui ont suivi ont été menées par le Senior Enforcement Counsel Kevin Wallace, le Special Counsel Andrew Amer, l'Assistant Attorney General Colleen K. Faherty, l'Assistant Attorney General Alex Finkelstein, l'Assistant Attorney General Wil Handley, l'Assistant Attorney General Stephanie Torre, le Special Counsel to the Solicitor General Eric R. Haren, le Enforcement Section Chief Louis M. Solomon et la Legal Support Analyst Samantha Stern. Un soutien supplémentaire a été apporté par les procureurs généraux adjoints Sherief Gaber et Matthew Conrad, l'analyste de données Anushua Choudhury, l'analyste de données principal Akram Hasanov, le scientifique de données Chansoo Song, la directrice adjointe de la recherche et de l'analyse Megan Thorsfeldt et le directeur de la recherche et de l'analyse Jonathan Werberg, ainsi que le spécialiste des technologies de l'information Hewson Chen, la spécialiste des technologies de l'information Paige Podolny et le spécialiste des technologies de l'information John Roach. Le soutien en matière d'appel a été assuré par le solliciteur général adjoint Judith Vale et le solliciteur général adjoint Eric Del Pozo. L'enquête et l'action en justice sont supervisées par la première adjointe du procureur général, Jennifer Levy.
Un mémorandum de droit et une affirmation ont été déposés dans cette affaire.
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