Le procureur général James arrête un escroc à la Ponzi ciblant les anciens élèves de la Harvard Business School

NEW YORK - Le Procureur général de l'État de New York Letitia James a pris des mesures pour arrêter un fraudeur qui incite les anciens élèves et les associés de la Harvard Business School (HBS) à investir dans un système de Ponzi frauduleux. Vladimir Artamonov, un ancien élève de HBS, a sollicité au moins 2,9 millions de dollars auprès d'au moins 29 investisseurs, dont beaucoup ont été rencontrés grâce à ses relations avec HBS. Aujourd'hui, le procureur général James a obtenu une ordonnance du tribunal pour empêcher Artamonov de nuire aux investisseurs par le biais de son système frauduleux et pour l'empêcher de retirer et de transférer des fonds sur ses comptes bancaires et de courtage. Cette affaire a été révélée lorsque le bureau du procureur général (OAG) a été informé que l'un des investisseurs initiaux d'Artamonov avait mis fin à ses jours après avoir découvert qu'il avait perdu 100 000 dollars à cause de l'escroquerie d'Artamonov. Même après la tragédie, Artamonov a continué à solliciter de nouveaux investisseurs et leur a menti sur la stratégie et les performances du fonds. Les investisseurs qui auraient subi des pertes à cause du système mis en place par Vladimir Artamonov sont encouragés à contacter l'OAG et à déposer une plainte. 

"Même les investisseurs avertis peuvent être escroqués par des fraudeurs, en particulier lorsque les relations personnelles et les réseaux sont utilisés pour créer un faux sentiment de confiance", a déclaré le procureur général James. "Vladimir Artamonov a utilisé son statut d'ancien élève de la Harvard Business School pour s'attaquer à ses camarades de classe et à d'autres personnes tout en paraissant légitime et fiable. Au lieu de cela, il a escroqué les gens de leurs investissements, avec des conséquences terribles. Aujourd'hui, nous avons mis un terme à ce système et nous encourageons toute personne ayant été victime d'une escroquerie à se manifester auprès de mon bureau".

Artamonov a suivi les cours de HBS et a obtenu en 2003 une maîtrise en administration des affaires. Après avoir obtenu son diplôme, Artamonov s'est installé à New York et a été enregistré à New York en tant que professionnel des valeurs mobilières, mais pas au moment où il a sollicité l'argent des investisseurs pour son fonds. De septembre 2021 à aujourd'hui, Artamonov a sollicité l'argent du public pour un fonds d'investissement qu'il a appelé "Project Information Arbitrage" ou "Artamonov Fund". Artamonov a identifié un grand nombre de ses investisseurs grâce au réseau des anciens élèves de HBS. Nombre de ses investisseurs n'avaient pas de relations personnelles étroites avec lui et ne le connaissaient que comme une connaissance.

L'OAG affirme qu'Artamonov a attiré des clients en prétendant qu'il pouvait savoir quels investissements Berkshire Hathaway ferait avant le marché en examinant les déclarations publiques d'assurance de l'État. Artamonov s'est vanté auprès de ses investisseurs que c'était comme "avoir une machine à remonter le temps privée" et "obtenir aujourd'hui le journal de demain", et il a prévu des rendements de 500 à 1 000 %. In reality, Artamonov used his investors’ money to buy short-term options that expired within days of purchase and appeared to have no relation to Berkshire Hathaway or its investment activities. Artamonov a perdu des millions de fonds en investissant dans ces options à court terme, mais il n'a pas divulgué cette perte à ses investisseurs. Pour dissimuler les pertes, Artamonov a dit aux investisseurs que le mois avait été "calme" et qu'il fallait attendre.

Depuis 2021, Artamonov a obtenu au moins 2,9 millions de dollars d'au moins 29 investisseurs individuels et s'est engagé dans un système de Ponzi en payant les investisseurs existants avec les fonds des nouveaux investisseurs. Par exemple, en octobre 2022, Artamonov a reçu 100 000 dollars d'un investisseur et a perdu la quasi-totalité de ces fonds en quelques semaines sur des options à court terme. Mais lorsque l'investisseur a demandé une mise à jour, Artamonov lui a dit qu'il n'avait pas encore investi et lui a demandé 50 000 dollars supplémentaires. Artamonov a également utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs existants qui demandaient à récupérer leur argent, s'engageant ainsi dans un système de Ponzi. Artamonov a également utilisé l'argent de ses investisseurs pour financer des dépenses personnelles non autorisées pour des vacances, du shopping et des repas. 

Dans la requête déposée auprès de la Cour suprême du comté de New York en vertu de l'article 354 du Martin Act, la puissante loi new-yorkaise sur les valeurs mobilières, le procureur général James a demandé à la Cour une injonction préliminaire interdisant à Artamonov de fournir des services financiers, de se livrer à des agissements frauduleux et de retirer et de transférer des fonds de ses comptes bancaires. Le procureur général James a également obtenu une ordonnance ordonnant à Artamonov de témoigner et de produire des livres et des dossiers qui sont importants et nécessaires aux enquêtes en cours de l'OAG. 

Cette affaire est traitée par les procureurs généraux adjoints Geoffrey Andreu et Amanda Yoon, avec l'aide du Senior Enforcement Counsel Roger Waldman, de la comptable principale Shalendra Ramadhin et de l'assistante juridique Charmaine Blake, tous membres du Bureau de protection des investisseurs, sous la supervision du chef du Bureau Shamiso Maswoswe et du chef adjoint du Bureau Kenneth Haim. Le Bureau de protection des investisseurs fait partie de la Division pour la justice économique, qui est supervisée par le procureur général adjoint en chef Chris D'Angelo et le premier procureur général adjoint Jennifer Levy.

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