Le procureur général James arrête le stratagème de Ponzi visant des anciens élèves de la Harvard Business School

NEW YORK — La procureure générale de New York, Letitia James, a pris des mesures pour arrêter un fraudeur qui incite des anciens élèves et des associés de la Harvard Business School (HBS) à investir dans un stratagème de Ponzi frauduleux. Vladimir Artamonov, ancien élève de HBS, a sollicité au moins 2,9 millions de dollars auprès d'au moins 29 investisseurs, dont beaucoup ont été rencontrés grâce à ses relations avec HBS. Aujourd'hui, le procureur général James a obtenu une ordonnance du tribunal pour empêcher Artamonov de nuire aux investisseurs par le biais de son stratagème frauduleux et pour l'empêcher de retirer et de transférer des fonds sur ses comptes bancaires et de courtage. Cette affaire a été révélée lorsque le Bureau du procureur général (OAG) a été informé que l'un des premiers investisseurs d'Artamonov s'était suicidé après avoir découvert qu'il avait perdu 100 000 dollars à cause de la fraude d'Artamonov. Même après la tragédie, Artamonov a continué à solliciter de nouveaux investisseurs et leur a menti au sujet de la stratégie et de la performance du fonds. Tous les investisseurs susceptibles d'avoir subi des pertes en raison du stratagème de Vladimir Artamonov sont invités à contacter OAG et à déposer une plainte. 

« Même les investisseurs avertis peuvent se faire arnaquer par des fraudeurs, en particulier lorsque les relations personnelles et les réseaux sont utilisés pour créer un faux sentiment de confiance », a déclaré le procureur général James. « Vladimir Artamonov a utilisé son statut d'ancien élève de la Harvard Business School pour s'en prendre à ses camarades de classe et à d'autres personnes tout en semblant légitime et fiable. Au lieu de cela, il a escroqué les gens pour les priver de leurs investissements, avec des conséquences terribles. Aujourd'hui, nous avons mis fin à ce stratagème et encourageons tous ceux qui ont été victimes de fraudes à se présenter à mon bureau. »

Artamonov a fréquenté le HBS et a obtenu une maîtrise en administration des affaires en 2003. Après avoir obtenu son diplôme, Artamonov a déménagé à New York et a déjà été inscrit à New York en tant que professionnel des valeurs mobilières, mais pas au moment où il a sollicité de l'argent auprès des investisseurs pour son fonds. De septembre 2021 à aujourd'hui, Artamonov a sollicité des fonds auprès du public pour un fonds d'investissement qu'il a baptisé « Project Information Arbitrage » ou « Artamonov Fund ». Artamonov a identifié nombre de ses investisseurs par le biais du réseau d'anciens élèves de HBS. Nombre de ses investisseurs n'entretenaient pas de relations personnelles étroites avec lui et ne le connaissaient que comme une connaissance.

L'OAG a affirmé qu'Artamonov avait attiré des clients en prétendant qu'il pouvait savoir quels investissements Berkshire Hathaway ferait avant le marché en examinant les dossiers d'assurance publics. Artamonov s'est vanté auprès de ses investisseurs que c'était comme « avoir une machine à voyager dans le temps privée » et « obtenir le journal de demain aujourd'hui », et prévoyait des rendements de 500 à 1 000 %. En réalité, Artamonov a utilisé l'argent de ses investisseurs pour acheter des options à court terme qui expiraient quelques jours après l'achat et qui ne semblaient avoir aucun lien avec Berkshire Hathaway ou ses activités d'investissement. Artamonov a perdu des millions de fonds d'investisseurs en investissant dans ces options à court terme, mais n'a pas divulgué la perte à ses investisseurs. Pour couvrir les pertes, Artamonov a déclaré aux investisseurs que le mois avait été « calme » et qu'il leur fallait simplement attendre et voir.

Depuis 2021, Artamonov a obtenu au moins 2,9 millions de dollars auprès d'au moins 29 investisseurs individuels et s'est engagé dans un stratagème de Ponzi en payant les investisseurs existants avec le fonds des nouveaux investisseurs. Par exemple, en octobre 2022, Artamonov a reçu 100 000$ d'un investisseur et a perdu la quasi-totalité de ces fonds en quelques semaines sur des options à court terme. Mais lorsque l'investisseur a demandé une mise à jour, Artamonov lui a dit qu'il n'avait pas encore investi et lui a sollicité 50 000$ supplémentaires. Artamonov a également utilisé l'argent de nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs existants qui ont demandé le remboursement de leur argent, s'engageant ainsi dans un stratagème de Ponzi. Artamonov a également utilisé l'argent de ses investisseurs pour financer des dépenses personnelles non autorisées pour les vacances, les achats et les restaurants. 

Dans la requête déposée auprès de la Cour suprême de l'État de New York en vertu de l'article 354 de la loi Martin, la puissante loi sur les valeurs mobilières de New York, le procureur général James a demandé à la Cour une injonction préliminaire interdisant à Artamonov de fournir des services financiers, de se livrer à un comportement frauduleux et de retirer et transférer des fonds de ses comptes bancaires. Le procureur général James a également obtenu une ordonnance ordonnant à Artamonov de témoigner et de produire des livres et des dossiers pertinents et nécessaires aux enquêtes en cours de l'OAG. 

Cette affaire est traitée par les procureurs généraux adjoints Geoffrey Andreu et Amanda Yoon avec l'assistance du conseiller principal chargé de l'application des lois Roger Waldman, de la comptable principale Shalendra Ramadhin et de l'assistante juridique Charmaine Blake, tous membres du Bureau de protection des investisseurs, sous la supervision du chef du bureau Shamiso Maswoswe et du chef de bureau adjoint Kenneth Haim. Le Bureau de protection des investisseurs fait partie de la Division de la justice économique, qui est supervisée par le sous-procureur général en chef Chris D'Angelo et la première sous-procureure générale Jennifer Levy.

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