Le procureur général James annonce des inculpations contre les sociétés de transport médical Rensselaer et du comté d’Orange pour avoir volé plus de 4,4 millions de dollars à Medicaid

NEW YORK – La procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé aujourd’hui l’inculpation et l’arrestation de cinq fournisseurs de transport sous contrat avec Medicaid et de leurs sept sociétés pour avoir volé plus de 4,4 millions de dollars du programme Medicaid de New York par le biais de factures fictives et de systèmes de pots-de-vin illégaux, ainsi que pour s’être livrés à la fraude et au blanchiment d’argent. Muhammad Rizwan Khan, Muhammad Usman Khan et Farhan Khan du comté d’Orange et leurs sociétés liées, Tristate Express NY, Inc. (Tristate), Meditrans NY, Inc. (Meditrans), Empire Trans NY, Inc. (Empire) et A1 Class Car, Inc. (A1 Class), ont été accusés d’avoir volé plus de 3,8 millions de dollars à Medicaid. John Gouzos et Richard Sehl du comté de Rensselaer, et leurs sociétés affiliées Medi Cab Corp. (Medi Cab), Jay Auto Care, Inc. (Jay Auto Care) et Hojo Detail Center, Inc. (Hojo) ont été accusés d’avoir volé plus de 650 000 $ à Medicaid. Les deux groupes d’accusés ont également été accusés de blanchiment d’argent de leurs bénéfices obtenus illégalement.  

« Utiliser des patients vulnérables pour faire un profit personnel aux dépens des contribuables new-yorkais est répréhensible », a déclaré le procureur général James. "Les New-Yorkais devraient pouvoir être sûrs que tous les niveaux du système médical - des médecins et des hôpitaux aux entreprises qui les conduisent à leurs rendez-vous - agissent honnêtement. Les stratagèmes illégaux auxquels ces accusés se sont livrés ont non seulement exploité les New-Yorkais cherchant des soins, mais ont également sapé les prestataires de soins de santé honnêtes. Mon bureau continuera à éradiquer la fraude et les abus dans notre système de soins de santé pour protéger les New-Yorkais."

Medicaid rembourse les fournisseurs de transport agréés pour le transport des patients Medicaid vers et depuis les services médicaux couverts. Les deux groupes d’accusés auraient exploité des stratagèmes dans lesquels ils ont illégalement surfacturé Medicaid pour leurs services de transport. Entre septembre 2019 et octobre 2023, les Khan et leurs entreprises ont payé les bénéficiaires de Medicaid pour utiliser leurs taxis, soumis des demandes de remboursement pour des trajets fictifs et ajouté de faux péages aux trajets qui étaient bien supérieurs à tout péage réel pouvant être encouru dans la région, ajoutant régulièrement des coûts allant jusqu’à 50 dollars par voyage. Au total, ils ont surfacturé Medicaid de plus de 3,8 millions de dollars. Entre décembre 2021 et mars 2023, Gouzos et Sehl et leurs sociétés respectives se sont également livrés à des fraudes, soumettant de fausses demandes pour transporter des patients à partir d’adresses nettement plus éloignées que leur lieu de résidence réel. Au total, ils ont surfacturé Medicaid de plus de 650 000 dollars. 

Un élément clé des deux ensembles d’opérations des défendeurs aurait été d’établir des systèmes de pots-de-vin impliquant des patients de Medicaid. Ces stratagèmes ont permis aux défendeurs et à leurs entreprises de recruter illégalement des clients qu’ils pouvaient ensuite utiliser pour facturer frauduleusement plus de trajets à Medicaid. Les Khan et leurs entreprises versaient des pots-de-vin hebdomadaires aux bénéficiaires de Medicaid pour s’être inscrits auprès de leurs entreprises, ce qui leur donnait les numéros d’identification nécessaires pour soumettre de fausses réclamations. Gouzos et Sehl ont versé à de nombreux patients de Medicaid un pot-de-vin hebdomadaire pour demander des trajets à partir d’adresses plus éloignées de leur lieu de résidence, leur permettant de facturer plus par trajet. La loi de l’État de New York interdit strictement à tous les prestataires médicaux, y compris les sociétés de transport, de payer ou d’offrir de verser des pots-de-vin en espèces à quiconque en échange de la référence de services médicaux finalement payés par Medicaid. 

En outre, les deux groupes d’accusés se seraient livrés au blanchiment d’argent en utilisant des sociétés écrans qu’ils exploitaient. Les objectifs de ces systèmes de blanchiment d’argent étaient d’obtenir le produit illégal de leurs fraudes en espèces et de distribuer des pots-de-vin aux bénéficiaires de Medicaid qu’ils avaient recrutés.  

Les Khan et leurs sociétés ont été accusés de vol au premier degré et de plusieurs chefs d’accusation de fraude aux soins de santé au premier degré, chaque chef d’accusation impliquant une fraude supérieure à 1 million de dollars. Ils ont également été accusés de blanchiment d’argent au deuxième degré et de chefs d’accusation supplémentaires d’offre d’un faux instrument de dépôt et de violation de la loi sur les services sociaux.

Gouzos et Sehl et leur société Medi Cab ont été accusés de vol au deuxième degré. Ils ont également été accusés de deux chefs de blanchiment d’argent au quatrième degré et de chefs d’accusation d’offre d’un faux instrument pour le classement et la falsification de documents commerciaux.

Les accusations portées dans cette affaire sont des accusations. Les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée devant un tribunal.

S’ils sont reconnus coupables du chef d’accusation de vol au premier degré, Muhammad Rizwan Khan, Muhammad Usman Khan et Farhan Khan risquent chacun jusqu’à 25 ans de prison. S’ils sont reconnus coupables des principaux chefs d’accusation de vol au deuxième degré et de fraude aux soins de santé au deuxième degré, Gouzos et Sehl risquent jusqu’à 15 ans de prison.

Les actes d’accusation et les arrestations sont le résultat d’un effort coordonné avec le Département de la santé et des services sociaux des États-Unis – Bureau de l’inspecteur général, le Département de la santé de l’État de New York, le Bureau de l’inspecteur général de Medicaid, les services de réponse médicale, la police de l’État de New York, le bureau du shérif du comté d’Orange, le service de police de la ville de Crawford. Département de police de la ville de Crawford et du Federal Bureau of Investigation. Le procureur général James les remercie tous pour leur partenariat et leur aide.

Les enquêtes ont été menées par les superviseurs-détectives John Benshoff et Jeffrey Pitts et les détectives Aleksandr Lipkin, Katelyn Matousek, Brendan Ryan et Thomas Walker, avec l’aide du chef adjoint William Falk. L’analyse financière a été réalisée par les vérificatrices principales Sandra Iskowitz et Lora Pomponio, les vérificatrices principales Shannon Taylor, Gregory Reinhart, Sandra Alvarez et Kate Levins, vérificatrices en chef, avec l’aide de la vérificatrice en chef régionale Sarah Finning. Robert Bashaw, David Hilbert et Maria Castro du groupe de soutien aux enquêtes électroniques de MFCU et l’adjoint administratif Joshua Spellman ont soutenu l’enquête. Les affaires criminelles ont été présentées par les procureurs généraux adjoints spéciaux Samantha McCullagh, Patrick Scully et Kathleen Boland avec l’aide du directeur régional de la MFCU, Todd Pettigrew, et du chef des enquêtes criminelles de la MFCU, Thomas O’Hanlon. La MFCU est dirigée par la directrice Amy Held et le sous-procureur général adjoint Paul J. Mahoney. La Division de la justice pénale est dirigée par le sous-procureur général en chef José Maldonado sous la supervision de la première sous-procureure générale Jennifer Levy.

Signaler une fraude au fournisseur de Medicaid : MFCU défend le public en s’attaquant à la fraude des fournisseurs de Medicaid et en protégeant les résidents des maisons de retraite contre les abus et la négligence. Si une personne pense avoir des informations sur la fraude du fournisseur de Medicaid ou sur un incident d’abus ou de négligence d’un résident d’une maison de retraite, elle peut déposer une plainte confidentielle en ligne ou appeler la hotline MFCU au (800) 771-7755. Si la situation est urgente, veuillez appeler le 911.

Le financement total de la MFCU pour l’exercice fédéral 2024 est de 68 997 928 $. Sur ce total, 75 %, soit 51 748 448 $, sont attribués dans le cadre d’une subvention du ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Les 25 % restants, totalisant 17 249 480 $ pour l’exercice 2024, sont financés par l’État de New York.