Le procureur général James annonce l’arrestation de membres présumés de la famille du crime à Staten Island pour jeu illégal et opération d’usurier

NEW YORK – La procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé aujourd’hui l’arrestation et l’inculpation de 17 personnes pour des accusations découlant de l’exploitation de prêts usuraires lucratifs et d’opérations de jeu illégales à Staten Island, contrôlées par des membres de la famille du crime organisé Gambino. Les individus ont été inculpés dans un acte d’accusation de 84 chefs d’accusation pour leur rôle dans une opération illégale de paris sportifs qui a traité plus de 22,7 millions de dollars de paris illégaux et une opération de prêt usuraire illégale qui a rapporté des paiements hebdomadaires sur environ 500 000 $ de prêts usuraires. En outre, quatre personnes ont été inculpées dans un acte d’accusation distinct pour un stratagème de fraude hypothécaire illégal visant à acheter une maison de 600 000 $ dans le New Jersey. 

Parmi les personnes arrêtées aujourd’hui figurent les soldats présumés de Gambino John J. LaForte, Anthony J. Cinque, Jr. et John Matera, les associés présumés de Gambino Edward A. LaForte, Frederick P. Falcone, Sr., Giulio Pomponio, Daniel F. Bogan et l’associé présumé de Colombo Charles Fusco.

« Les jeux d’argent illégaux et les systèmes de prêts usuraires sont parmi les plus anciens rackets du livre de jeu de la mafia », a déclaré le procureur général James.  Bien que le crime organisé soit toujours actif à New York, nous mettons aujourd’hui plusieurs membres de la famille Gambino en faillite. Ces entreprises criminelles ont pris des dizaines de millions de dollars aux New-Yorkais et ont piégé beaucoup d’entre eux dans des dettes dangereuses. Je remercie tous nos partenaires des forces de l’ordre pour leur collaboration dans cette enquête afin de traduire ces individus en justice et d’assurer la sécurité des New-Yorkais." 

L’enquête, menée avec le département de police de la ville de New York (NYPD), la New York Waterfront Commission et le bureau de l’inspecteur général du ministère du Travail des États-Unis, a utilisé des écoutes téléphoniques et des écoutes autorisées par le tribunal, des caméras de vidéosurveillance secrètes, des mandats de perquisition sur un site Web de jeu illégal offshore et des mandats de perquisition des résidences de certains des accusés. 

Une grande partie des activités de prêt usuraire et de bookmaking de l’entreprise, y compris la collecte de revenus illicites auprès des victimes de prêts usuraires, ont été menées lors de réunions au centre commercial Eltingville et au centre commercial Greenridge à Staten Island.

L’enquête a révélé que Frederick P. Falcone, Sr., un ancien membre du NYPD, et Edward A. LaForte ont agi comme des usuriers qui tenaient des registres détaillés avec les noms des victimes et leurs montants de prêts usuraires respectifs. Parfois, Falcone, Sr. et LaForte avaient besoin de l’autorisation et du financement du frère de LaForte, John J. LaForte, et d’Anthony J. Cinque, Jr. pour effectuer les prêts usuraires. Les preuves recueillies au cours de l’enquête, y compris les communications interceptées, ont montré que John J. LaForte et Anthony J. Cinque, Jr. sont des soldats de la famille criminelle Gambino et ont utilisé ce rôle pour superviser les opérations illégales.

De plus, l’enquête a révélé qu’Edward LaForte avait un rôle de direction dans une opération illégale de paris sportifs utilisant un site Web de jeu illégal offshore qui n’est pas légalement sanctionné dans l’État de New York. De septembre 2022 à mars 2023, l’opération a impliqué plus de 70 parieurs qui ont misé environ 22 753 964 $. L’opération a également été menée avec Amy McLaughlin, qui aurait aidé à maintenir et à organiser le cercle de jeu, à tenir des registres des chiffres hebdomadaires du jeu et à collecter et distribuer les recettes. En plus de recevoir des produits de jeu illégaux, John LaForte a exploité et a agi dans un rôle de supervision de l’opération. John LaForte et Anthony Cinque, Jr. ont également financé une partie des activités de jeu illégales pour aider au paiement des parieurs gagnants.  

Dans son rôle de gestionnaire des opérations de jeu, Edward LaForte a supervisé plusieurs détenteurs de feuilles – des personnes qui gèrent les paris et les collectes pour les parieurs individuels – et d’autres personnes qui ont participé à l’opération illégale de paris sportifs. Ces personnes ont été identifiées comme étant Charles Fusco, Robert W. Carter, Giulio Pomponio, Arthur Geller, Daniel M. Scarabaggio, Daniel H. Shah, Vincent J. Ricciardi, Frederick Falcone, Sr., Frederick Falcone, Jr., Louis A. Palombo, Daniel F. Bogan et John Matera. Souvent, les joueurs qui pariaient illégalement par l’intermédiaire de ces détenteurs de feuilles s’endettaient et les membres de cette entreprise criminelle exploitaient cette opportunité en fournissant un prêt usuraire et en facturant et collectant illégalement des intérêts élevés sur ces prêts, réalisant un profit sur le dos d’un joueur qui s’était endetté.

De plus, une enquête distincte sur la fraude hypothécaire provenant de communications d’écoute électronique des opérations de jeu et d’usurier a révélé que John LaForte et sa femme Tracy Alfano ont recruté son neveu Joseph W. LaForte, Jr. pour demander et accepter frauduleusement un prêt hypothécaire pour acheter une maison de 600 000 $ dans le comté de Monmouth, au New Jersey. Joseph W. LaForte, Jr. a agi en tant qu’acheteur de paille de la propriété où John LaForte et Tracy Alfano résident actuellement. John Palladino, agissant à titre de courtier en hypothèques, a aidé les autres à obtenir l’hypothèque en les guidant tout au long du processus. Palladino les a coachés dans le transfert d’argent pour montrer l’éligibilité au prêt hypothécaire ainsi que la clôture du prêt et de la propriété.

L’acte d’accusation de 84 chefs d’accusation lié aux opérations de prêt usuraire et de jeu – descellé aujourd’hui devant la juge de la Cour suprême du comté de Richmond, Lisa Grey – accusait 17 personnes de plusieurs crimes, notamment de corruption d’entreprise, d’usure criminelle au premier et au deuxième degré et de promotion du jeu au premier degré. S’ils sont reconnus coupables de corruption d’entreprise, un crime de classe B, les accusés risquent un maximum de 25 ans de prison. 

Les personnes inculpées dans l'acte d'accusation d'aujourd'hui sont : 

1. John J. LaForte, 56 ans, du comté de Monmouth, New Jersey 
2. Anthony J. Cinque, Jr., 39 ans, comté de Richmond, New York
3. John Matera, 53 ans, comté de Monmouth, New Jersey
4. Edward A. LaForte, 58 ans, comté de Richmond, New York
5. Frederick Falcone, Sr., 66 ans, comté de Richmond, New York
6. Giulio Pomponio, 61 ans, comté de Richmond, New York
7. Charles Fusco, 49 ans, comté de Richmond, État de New York 
8. Daniel F. Bogan, 41 ans, comté de Richmond, New York
9. Robert W. Carter, 56 ans, comté de Richmond, New York
10. Louis A. Palombo, 61 ans, comté de Richmond, État de New York
11. Arthur Geller, 62 ans, comté d’Ocean, New Jersey 
12. Daniel M. Scarabaggio, 62 ans, comté d’Ocean, New Jersey 
13. Daniel H. Shah, 38 ans, comté d’Hudson, New Jersey 
14. Vincent J. Ricciardi, 59 ans, comté d’Ocean, New Jersey 
15. Amy L. McLaughlin, 44 ans, comté de Richmond, New York
16. James Miranda, 23 ans, comté de Richmond, New York
17. Frederick Falcone, Jr., 41 ans, comté de Richmond, New York

Un autre acte d’accusation de quatre chefs d’accusation a été descellé devant la juge de la Cour suprême du comté de Richmond, Lisa Grey, accusant quatre personnes, dont le soldat Gambino John LaForte, de fraude hypothécaire résidentielle au deuxième et troisième degré et de falsification d’un dossier commercial au premier degré. S’ils sont reconnus coupables de fraude hypothécaire résidentielle au deuxième degré, un crime de classe C, les accusés risquent un maximum de 15 ans de prison. 

Les personnes inculpées dans cet acte d'accusation sont les suivantes 

1. John J. LaForte 56 ans, comté de Monmouth, New Jersey 
2. Tracy Alfano, 38 ans, comté de Monmouth, New Jersey
3. Joseph W. LaForte, Jr., 34 ans, comté de Richmond, New York 
4. John Palladino, 54 ans, comté de Monmouth, New Jersey

Les charges contre les défendeurs sont de simples accusations et les défendeurs sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée. 

« Cette affaire est un rappel brutal que le crime organisé continue de prospérer dans la région métropolitaine de New York », a déclaré le commissaire Paul Weinstein de la Commission du front de mer de New York. "La famille criminelle Gambino a historiquement exercé son influence sur le port de New York. La perturbation de ses bénéfices provenant des jeux d’argent et des prêts usuraires affaiblit l’emprise de cette famille. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires des forces de l’ordre pour lutter contre la corruption et le racket et pour assurer la sécurité du public.

« Comme nous l’avons vu depuis plus d’un siècle et une fois de plus ici, le bookmaking illégal est souvent lié au crime organisé », a déclaré le président de la Commission des jeux de l’État de New York, Brian O’Dwyer. "C’est pourquoi nous avons réglementé le jeu avec des garanties solides, des protections des joueurs et des revenus pour améliorer nos communautés. Avec les nombreuses opportunités de jeu légales disponibles dans notre État, il n’y a aucune raison légitime de parier avec des opérations offshore et de remplir aveuglément les poches de gangsters présumés. Je félicite le procureur général James et nos partenaires du gouvernement d’avoir travaillé ensemble pour porter cette affaire importante.

« Ces arrestations reflètent l’engagement du NYPD et de nos partenaires chargés de l’application de la loi, à tous les niveaux du gouvernement, à assurer la sécurité de nos communautés en démantelant le crime organisé et en protégeant le public de ses effets insidieux », a déclaré le commissaire du NYPD, Edward A. Caban. « Je félicite tous nos enquêteurs et tout le monde au bureau du procureur général de l’État pour leur dévouement à cette affaire à long terme et leur engagement continu envers notre mission commune de sécurité publique. » 

« Bien que les paris sportifs puissent être légaux dans l’État de New York, l’exploitation d’une entreprise de jeu de plusieurs millions de dollars non officielle, l’usure et l’intimidation flagrantes et l’endettement d’innombrables New-Yorkais ne l’est pas », a déclaré le procureur du comté de Richmond, Michael E. McMahon. "Le jeu illégal n’est en aucun cas un crime sans victime et ces 17 accusés, dont près d’une douzaine d’habitants de Staten Island, sont accusés d’avoir engrangé des dizaines de millions de dollars auprès de nos voisins tout en se livrant à des prêts usuraires et à des fraudes hypothécaires. Je félicite nos partenaires du bureau du procureur général de l’État de New York, du NYPD, de la Waterfront Commission of New York Harbor et du ministère du Travail des États-Unis, du bureau de l’inspecteur général, pour leurs incroyables efforts d’enquête et leur engagement à tenir ces personnes responsables dans la salle d’audience.

L’enquête a été menée par le sergent Jack Dagnese, anciennement de la section des enquêtes sur les entreprises criminelles, sous la supervision du sergent Joseph Rivera, du lieutenant Jason Forgione, de l’inspecteur Osvaldo Nunez et du chef adjoint Jason Savino de la section des enquêtes sur les entreprises criminelles, et sous la supervision générale du chef des détectives Joseph Kenny. 

Pour le Bureau du procureur général (BVG), l’enquête a été menée par les détectives Shavaun Clawson et Ramon Almodovar du Groupe de travail sur le crime organisé (FOCO), sous la supervision du détective superviseur Paul Grzegorski, du chef adjoint Ismael Hernandez et du chef adjoint Andrew Boss, avec l’aide spéciale des spécialistes des détectives de l’Unité des opérations spéciales du BVG, dirigée par le chef adjoint Sean Donovan. La division des enquêtes du procureur général est dirigée par le chef Oliver Pu-Folkes.

Pour la Commission du front de mer de New York, l’enquête a été menée par les détectives Joseph Curran et William McCabe, sous la supervision du sergent Andrew Varga et sous la supervision générale de la directrice exécutive Phoebe Sorial. 

L’affaire est poursuivie par le sous-procureur général adjoint de l’OCTF, Joseph Marciano, sous la supervision de Lauren Abinanti, chef adjointe de l’OCTF du Downstate, avec l’aide de l’analyste juridique de l’OCTF, Christine Cintron. Nicole Keary est la sous-procureure générale responsable du GTCO. La division de la justice pénale est dirigée par le procureur général adjoint en chef, José Maldonado. La Division des enquêtes et la Division de la justice pénale sont supervisées par la première procureure générale adjointe Jennifer Levy.