Le procureur général James et le commissaire à l’impôt par intérim Hiller annoncent l’arrestation du propriétaire d’un concessionnaire automobile Colonie pour avoir omis de payer plus de 160 000 $ en impôts

NEW YORK – La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, et la commissaire par intérim à l’impôt et aux finances, Amanda Hiller, ont annoncé aujourd’hui l’arrestation de Guy Kennedy Nicolas, de Colonie, dans l’État de New York, pour six chefs d’accusation pour avoir prétendument omis de déclarer plus de 2 millions de dollars de ventes taxables et de payer plus de 160 000 $ de taxe de vente. Une enquête menée par le Bureau du procureur général (BVG) a révélé que Nicolas avait omis de produire des déclarations de taxe de vente annuelles pour son entreprise de concession automobile, G&A Auto Care Inc., pendant toutes les années sauf deux, de 2013 à 2023. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 5 à 15 ans de prison.

« Les New-Yorkais devraient pouvoir avoir confiance dans le fait que les entreprises locales de leurs communautés respectent les règles et paient leur juste part d’impôts », a déclaré le procureur général James. « Ne pas payer d’impôts n’est pas seulement illégal, cela prive les New-Yorkais de tout l’État des services publics de qualité sur lesquels ils comptent. Le Commissariat continuera de demander des comptes à ceux qui tentent de frauder le régime fiscal. Je remercie tous nos partenaires qui ont soutenu cette enquête.

« Je félicite la procureure générale James et son équipe pour leur diligence et leur professionnalisme dans le traitement de cette affaire, a déclaré la commissaire à l’impôt par intérim, Amanda Hiller. « Des poursuites comme celles-ci sont essentielles pour s’assurer que les détaillants honnêtes ne sont pas lésés par ceux qui se soustraient aux lois fiscales. »   

« Cette enquête conjointe a révélé que M. Nicolas a consciemment protégé des millions de dollars d’impôts dont il était tenu responsable en tant que propriétaire d’entreprise », a déclaré le surintendant de la police de l’État de New York, Steven G. James. « La police de l’État de New York est prête à aider à enquêter et à appréhender les personnes impliquées dans des pratiques commerciales frauduleuses et malhonnêtes. Je remercie le bureau du procureur général et nos partenaires chargés de l’application de la loi d’avoir intercepté cet individu afin qu’il ne puisse plus profiter financièrement des autres.

« Je félicite le Bureau du procureur général pour le travail diligent qu’il a accompli dans le cadre de cette enquête », a déclaré le commissaire du DMV, Mark J.F. Schroeder. « Nous avons été heureux d’apporter notre aide, car il est très important de s’assurer que les concessionnaires automobiles réglementés respectent la loi et paient les taxes qu’ils doivent payer comme tout le monde. »

Une enquête conjointe menée par le Bureau du procureur général (BVG), le Département de la fiscalité et des finances de l’État de New York (DTF) et la Police de l’État de New York (NYSP), avec l’aide du Département des véhicules automobiles de l’État de New York, a révélé que Nicolas, le propriétaire de G&A Auto Care Inc., était le seul responsable de la taxe de vente de son entreprise. Nicolas était tenu de déclarer toutes les ventes taxables, y compris les ventes de voitures, de son concessionnaire et de produire des déclarations de taxe de vente au moins une fois par année. 

Cependant, de 2013 à 2023 au moins, G&A Auto Care, Inc. et Nicolas auraient omis de produire toutes les déclarations annuelles de taxe de vente, sauf deux. Selon une vérification menée par BVG, entre juin 2013 et mars 2023, Nicolas a sous-déclaré les ventes totales de plus de 2 millions de dollars et a omis de verser plus de 160 000 $ en taxes de vente dues.

Aujourd’hui, G&A Auto Care, Inc. a été traduite devant le tribunal du comté d’Albany devant l’honorable William T. Little. Nicolas a déjà été mis en accusation le 11 avril 2024. L’acte d’accusation accuse Nicolas et G&A Auto Care, Inc. de six crimes : 

• Un chef d’accusation de grand larcin au deuxième degré, un crime de classe C.
• Un chef d’accusation de fraude fiscale criminelle au troisième degré, un crime de classe D.
• Quatre chefs d’accusation de fraude fiscale criminelle au quatrième degré, un crime de classe E.

Nicolas a été libéré sur son propre engagement et doit comparaître de nouveau en cour le 10 mai 2024. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 5 à 15 ans de prison.

Les accusations ne sont que des accusations, et l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée par un tribunal.

Le procureur général James remercie le Département des finances fiscales de l’État de New York, l’Unité des crimes financiers et l’Unité des enquêtes spéciales de la police de l’État de New York, ainsi que le Département des véhicules à moteur de l’État de New York pour leur aide inestimable dans cette affaire. 

L’affaire est instruite par les procureurs généraux adjoints John R. Healy et Philip V. Apruzzese du Bureau de l’application des lois pénales et des crimes financiers (CEFC). La juricomptabilité a été effectuée par l’enquêteur vérificateur principal Brenna Magruder, sous la supervision de Jason Blair, vérificateur principal et enquêteur principal, Sandy Bizzarro, vérificateur en chef adjoint, et Kristen Fabbri, vérificateur en chef. Le travail d’analyse a été effectué par les analystes du soutien juridique Kai Tsurumaki et Brooke Starkey, sous la supervision de l’analyste superviseure adjointe Jayleen Garcia et de l’analyste en chef Paul Strocko. Le CEFC est dirigé par la chef de bureau Stephanie Swenton et le chef de bureau adjoint Joseph G. D’Arrigo.

L’enquête du BVG a été menée par le détective Jason Johnston, sous la supervision du chef adjoint Samuel Scotellaro et de la chef adjointe Juanita Bright de l’Unité des enquêtes majeures. Le Bureau des enquêtes est dirigé par l’enquêteur en chef Oliver Pu-Folkes. Le Bureau des enquêtes et le CEFC font tous deux partie de la Division de la justice pénale, qui est dirigée par le sous-procureur général en chef Jose Maldonado. La Division de la justice pénale est supervisée par la première sous-procureure générale, Jennifer Levy.