Le procureur général James récupère 1,8 million de dollars auprès du propriétaire d'un restaurant de la ville de New York qui avait escroqué les contribuables

NEW YORK - Le procureur général de New York, Letitia James, a récupéré aujourd'hui plus de 1,8 million de dollars auprès de l'ancien propriétaire de deux restaurants de la ville de New York pour avoir omis de déclarer plus de 650 000 dollars de recettes en espèces et avoir menti sur ses déclarations fiscales. Une enquête menée par le bureau du procureur général (OAG) a révélé que l'ancien propriétaire du Georgia Diner dans le Queens et du Bridgeview Diner à Brooklyn, Dimitrios Kaloidis, avait sous-déclaré des recettes imposables et rempli de fausses déclarations fiscales, en violation de la loi new-yorkaise sur les fausses déclarations (False Claims Act). L'enquête a révélé que les restaurants percevaient des taxes auprès des clients sur les recettes en espèces, mais que M. Kaloidis empochait ces taxes au lieu de les déclarer à l'État. En vertu de cet accord, la succession de M. Kaloidis doit payer 1 878 493 dollars de pénalités et d'impôts dus, plus les intérêts.

"Lorsque les New-Yorkais paient des impôts, ils doivent être sûrs que ces fonds contribueront à soutenir les investissements de notre État dans l'éducation, les soins de santé, les transports et les services dont tous les résidents dépendent", a déclaré le procureur général James. "En empochant l'argent des contribuables, l'ancien propriétaire de ces restaurants a abusé de la confiance des New-Yorkais et privé notre État de ressources essentielles. Les fonds récupérés vont maintenant être investis dans notre État, et j'espère que ce règlement envoie un message clair : mon bureau tiendra les fraudeurs fiscaux pour responsables.

L'OAG a ouvert une enquête sur les restaurants après avoir reçu une plainte de la part d'un dénonciateur. La loi new-yorkaise sur les fausses déclarations (False Claims Act) permet aux particuliers d'intenter des actions civiles au nom du gouvernement et de participer à tout recouvrement. L'enquête a révélé qu'entre 2015 et 2022, l'ancien propriétaire des restaurants, Dimitrios Kaloidis, a systématiquement sous-déclaré les recettes imposables et que l'argent non déclaré a été utilisé pour payer les dépenses de l'entreprise ou a été versé sous forme de "briques" de 10 000 dollars à l'ancien propriétaire lui-même.

En outre, l'enquête a révélé que le Bridgeview Diner de Brooklyn avait sciemment sous-estimé les recettes imposables dans ses déclarations fiscales en tenant deux livres de transactions distincts, dont un seul était déclaré à l'État. L'un des livres enregistrait les recettes par carte de crédit et les recettes en espèces provenant des ventes du restaurant le matin, et les taxes sur les ventes relatives à ces transactions étaient remises à l'État. Toutefois, le restaurant tenait également une autre série de livres dans lesquels les transactions en espèces de l'après-midi n'étaient pas déclarées et étaient empochées par l'ancien propriétaire. L'OAG a également constaté que le Georgia Diner, situé dans le Queens, n'avait pas versé les taxes sur les ventes correspondant aux recettes en espèces. Au total, les deux restaurants ont omis de déclarer plus de 650 000 dollars de taxes. 

La succession de Dimitrios Kaloidis, propriétaire des restaurants jusqu'à son décès en 2019, a payé 1 187 272 dollars d'impôts dus, plus les intérêts et 334 307 dollars de pénalités. L'accord prévoit également que la succession verse 356 913 dollars au dénonciateur. 

Le procureur général James tient à remercier le ministère de la fiscalité et des finances pour son aide dans l'enquête sur ce système d'évasion fiscale à double registre. 

Au sein de l'OAG, l'enquête a été menée par l'assistante du procureur général Laura Jereski du Bureau de la protection des contribuables, avec l'aide de l'analyste du soutien juridique Iuliia Belyshkina, sous la supervision du conseiller principal en matière d'application des lois Bryan Kessler. Le Bureau de protection des contribuables est dirigé par le chef de bureau Thomas Teige Carroll et le chef de bureau adjoint Scott J. Spiegelman. Il fait partie de la Division de la justice économique, qui est dirigée par le procureur général adjoint Chris D'Angelo et la première vice-procureure générale Jennifer Levy.