Le procureur général James annonce l'inculpation et la mise en accusation du propriétaire et du gérant d'une pharmacie de la ville de New York, soupçonnés d'avoir volé des millions d'euros à Medicaid.

NEW YORK - Le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé aujourd'hui l'inculpation, l'arrestation et la mise en accusation du propriétaire et du gérant d'une pharmacie du comté de Queens pour leur rôle dans un système de détournement de médicaments et de pots-de-vin de plusieurs millions de dollars impliquant des médicaments contre le VIH. Juan Poveda, 32 ans, du comté de Nassau, propriétaire de CSE Drug Corp. sous le nom de Santiago Pharmacy (Santiago Pharmacy), et Javier Burbano, 32 ans, du Queens, gérant de Santiago Pharmacy à Flushing, Queens, auraient versé des pots-de-vin à des bénéficiaires de Medicaid en échange de l'exécution de leurs ordonnances VIH à Santiago Pharmacy et soumis de fausses demandes de remboursement pour des médicaments contre le VIH tels que le Biktarvy qu'ils avaient obtenus illégalement ou qu'ils n'avaient jamais achetés en réalité. 

Poveda, Burbano et Santiago Pharmacy ont été inculpés par un grand jury du comté de Queens pour vol qualifié au premier degré, fraude aux soins de santé au second degré et violation de la loi new-yorkaise sur les services sociaux pour versement illégal de pots-de-vin aux bénéficiaires de Medicaid. Poveda, Santiago Pharmacy et B&H Health Distributors, Inc. (une société prétendument enregistrée au nom de Juan Poveda) ont également été accusés de blanchiment d'argent au premier degré, et Poveda, Santiago Pharmacy, Pobal Cargo LLC (une société prétendument enregistrée au nom d'un parent de Poveda), ont été inculpés de blanchiment d'argent au second degré pour avoir prétendument effectué des transactions financières destinées à dissimuler les fonds obtenus illégalement. Le vol qualifié au premier degré et le blanchiment d'argent au premier degré sont tous deux des crimes de classe B et sont passibles d'une peine maximale de 25 ans d'emprisonnement. La fraude aux soins de santé au second degré est un crime de classe C et est passible d'une peine maximale de 15 ans d'emprisonnement.  

L'enquête se poursuit. Dans le cadre de l'enquête, l'unité de contrôle de la fraude Medicaid (MFCU) du bureau du procureur général (OAG) a exécuté des mandats de perquisition à la pharmacie Corona Chemist à Corona et à la pharmacie Mi Botica à Flushing, dans le Queens.    

"Nous faisons confiance aux pharmacies pour répondre aux besoins et au bien-être de leurs patients, et non pour profiter de nos voisins les plus vulnérables afin de se remplir les poches", a déclaré le procureur général James. "Les personnes vivant avec le VIH peuvent mener une vie pleine et saine en prenant des médicaments sains tels que prescrits par leurs médecins. Les escroqueries telles que celle décrite dans cet acte d'accusation privent les New-Yorkais de leur santé. Voler Medicaid est un crime répréhensible, et les New-Yorkais peuvent compter sur mon bureau pour tenir ces mauvais acteurs responsables. 

Lors de la comparution des accusés devant le juge de la Cour suprême de l'État de New York, Michelle Johnson, et lors d'une procédure antérieure, le MFCU de l'OAG a décrit un système dans lequel Poveda et Burbano auraient payé ou ordonné à d'autres de payer des pots-de-vin en espèces aux bénéficiaires de Medicaid pour les encourager à remplir leurs ordonnances VIH à la pharmacie Santiago. Santiago Pharmacy a ensuite facturé Medicaid et reçu des millions de dollars pour ces prescriptions. La législation de l'État interdit à tous les prestataires médicaux, y compris les pharmacies, de payer ou d'offrir de payer qui que ce soit pour la fourniture de services médicaux payés par Medicaid.  

Les documents judiciaires allèguent que Poveda et Burbano ont volé plus de 2,9 millions de dollars à Amida Care, une organisation de soins gérés financée par Medicaid, en facturant des médicaments, y compris le coûteux médicament rétroviral contre le VIH Biktarvy, qui n'ont pas été obtenus légalement ou qui n'ont jamais existé. Poveda aurait ensuite tenté de dissimuler les fonds obtenus frauduleusement en faisant transiter les recettes criminelles des comptes de Santiago Pharmacy vers des comptes bancaires sans activité commerciale apparente, notamment B&H Health Distributors Inc. et Pobal Cargo, LLC.   

Les accusations portées dans cette affaire sont des accusations. Les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée devant un tribunal. 

Le procureur général James remercie le département de la santé de l'État de New York et le bureau de l'inspecteur général de Medicaid, ainsi que le bureau de l'inspecteur général du département de la santé et des services sociaux des États-Unis pour leur aide dans cette enquête. Le procureur général remercie également les MCO Medicaid Amida Care et VNS Choice, les gestionnaires de prestations pharmaceutiques Express Scripts et Med Impact, l'organisation administrative des services pharmaceutiques AlignRx et le grossiste pharmaceutique AmerisourceBergen pour leur coopération dans le cadre de l'enquête. 

Cette enquête est menée par les détectives Stanislav Tabakov et Anthony Caban, avec l'aide de l'enquêteur superviseur Dominick DiGennaro et de l'agent exécutif par intérim Ronald Lynch du Bureau des enquêtes, sous la supervision du commandant, le chef adjoint William Falk. L'enquête d'audit est menée par l'auditeur enquêteur Anthony Gillette avec l'aide de l'auditeur enquêteur principal Olga Sunitsky, de l'auditeur en chef adjoint régional Jonathan Romano et de l'auditeur en chef régional Thomasina Smith. 

Les poursuites pénales sont engagées par les procureurs généraux adjoints spéciaux Chase Ruddy et Amy Delfyett, avec l'aide du directeur régional adjoint David Arias et du directeur régional Twan Bounds, et l'assistance à l'enquête fournie par l'assistante juridique confidentielle Natalie Tamblyn. Le chef des enquêtes criminelles du MFCU, l'assistant spécial du procureur général Thomas O'Hanlon, supervise l'affaire. Le MFCU est dirigé par la directrice Amy Held et le procureur général adjoint Paul J. Mahoney. Le MFCU et le Bureau des enquêtes font tous deux partie de la Division de la justice pénale, qui est dirigée par le procureur général adjoint José Maldonado et supervisée par la première vice-procureure générale Jennifer Levy. 

Le financement total de la MFCU pour l'année fiscale fédérale (FY) 2023 est de 65 717 936 $. Sur ce total, 75 %, soit 49 288 452 dollars, sont accordés dans le cadre d'une subvention du ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Les 25 % restants, soit un total de 16 429 484 $ pour l'exercice 2023, sont financés par l'État de New York. Grâce aux recouvrements effectués par la MFCU dans le cadre d'actions de maintien de l'ordre, elle reverse régulièrement plus à l'État qu'elle ne reçoit de fonds publics.