Le procureur général James et le commissaire Strauber du ministère de l'intérieur annoncent des plaidoyers de culpabilité et des condamnations dans le cadre d'un système de truquage des appels d'offres qui dure depuis des décennies.

NEW YORK - Letitia James, procureur général de New York, et Jocelyn E. Strauber, commissaire du département d'enquête de la ville de New York, ont annoncé aujourd'hui les plaidoyers de culpabilité et les condamnations de neuf personnes physiques et morales pour avoir mis en œuvre un système de truquage des offres pendant deux décennies. Ces personnes ont présenté des milliers d'offres fausses et gonflées, facturées au Bureau des services aux victimes de l'État de New York (OVS) et à l'Administration des ressources humaines de la ville de New York (HRA) jusqu'à trois fois la juste valeur marchande des services de déménagement. Par ces actions, ce système a escroqué des agences gouvernementales de fonds destinés à aider les bénéficiaires de prestations publiques, les survivants de violences domestiques et d'autres victimes de crimes ayant un besoin urgent de services de relogement. À la suite de ces plaidoyers, les individus devront payer des dommages et intérêts à l'État de New York et à la ville de New York et ne pourront plus faire affaire avec les agences de la ville.

"Il est essentiel que les New-Yorkais vulnérables puissent accéder à l'aide dont ils ont besoin pour échapper rapidement et en toute sécurité à des situations dangereuses", a déclaré le procureur général James. "Ce système de corruption a volé des fonds à des programmes vitaux qui fournissent des services de déplacement aux personnes qui en ont le plus besoin. Par leurs actions, les auteurs de cette fraude ont fait passer les profits avant les personnes, et ont mis en danger les victimes de la criminalité et les New-Yorkais à faibles revenus. Je remercie le commissaire Strauber et le DOI pour leur partenariat dans l'arrêt de cette fraude et pour leur engagement continu dans l'éradication de la corruption".

"Ces accusés ont escroqué des agences municipales et étatiques pendant deux décennies par le biais d'un système de truquage des appels d'offres visant les programmes destinés aux victimes de la criminalité et aux bénéficiaires de prestations publiques. Avec les plaidoyers de culpabilité d'aujourd'hui, tous les accusés ont accepté la responsabilité de leur conduite criminelle et les accusés Avi Cohen, Derek Barney et Frank Lopez ont accepté de payer une restitution d'un montant total de 850 000 dollars", a déclaré Jocelyn E. Strauber, commissaire du ministère de l'intérieur."La grande majorité de cette somme ira à la ville. Avi Cohen et son entreprise sont interdits de faire des affaires avec le Département des services sociaux et ses agences connexes pendant un an ; les autres accusés et leur entreprise sont interdits jusqu'à l'automne 2024. Je remercie la HRA pour son aide dans cette enquête et le bureau du procureur général pour son engagement à poursuivre ce type de corruption avec toute la rigueur de la loi".

Les personnes impliquées dans ce programme sont les suivantes :

• Derek T. Barney de Carteret, New Jersey ;
• Avraham "Avi" Cohen de Great Neck, New York ;
• Frank Lopez, Jr. de Queens, New York ;
• Cynthia Yeje Ramsaroop de Winter Haven, Floride ; et
• Gennovee Yeje de Land o' Lakes, Floride.

Les entreprises concernées sont les suivantes

• Avi Moving & Trucking Inc. (Avi Moving) de Queens, New York ;
• Baya Inc. de Queens, New York ;
• Fastrac Processing LLC de Queens, New York ; et
• Prime Moving & Trucking LLC (Prime Moving) du Delaware.

Depuis 2001 environ, les accusés ont mis en place un système de fraude à l'OVS et à l'HRA. L'OVS et l'HRA finançaient des services de déménagement et d'entreposage pour les bénéficiaires de prestations publiques et les victimes de crimes et exigeaient des clients qu'ils soumettent trois offres concurrentielles afin de s'assurer que le gouvernement payait le prix le plus bas. Les accusés ont utilisé divers moyens frauduleux pour diviser le marché et gonfler les prix des services de déménagement et d'entreposage en soumettant des offres truquées et fausses.

L'association United Movers

Barney, copropriétaire de Prime Moving, Cohen, propriétaire de Avi Moving, et Lopez, propriétaire de Baya Inc. ont formé et géré une association commerciale fictive appelée "United Movers Association". Chacune des entreprises de déménagement a échangé des feuilles d'appel d'offres vierges et signées et a convenu de les utiliser pour soumettre de fausses offres à OVS et HRA.

Afin de paraître légitimes, Lopez, Barney et d'autres ont soumis une fausse lettre à HRA, prétendant qu'ils avaient créé l'association pour lutter contre la fraude parce que d'autres entreprises de déménagement "soumettent nos devis frauduleusement, sans approbation". En fait, l'association n'existait que comme un moyen pour les défendeurs de perpétuer la fraude et de soumettre de fausses offres.

Chacune des sociétés de déménagement a dit aux clients d'OVS et de HRA qu'elle obtiendrait, en leur nom, les trois offres par l'intermédiaire de son association professionnelle. Au lieu de cela, les défendeurs créaient deux fausses offres, plus coûteuses, et les soumettaient directement à OVS ou à HRA, accompagnées de leur offre la plus basse et de la feuille de couverture de la United Movers Association.

Le Bureau des services d'expulsion

Les accusés géraient une entité frauduleuse appelée "Office of Eviction Services" (Bureau des services d'expulsion), qui ciblait les clients involontaires de l'OVS et de l'HRA en se présentant faussement comme une organisation gouvernementale ou à but non lucratif chargée d'aider les personnes dans le besoin à demander une aide au relogement d'urgence. Pour donner cette fausse impression, Yeje et Ramsaroop ont utilisé de faux titres lorsqu'ils ont interagi avec les bénéficiaires de prestations publiques et leurs assistants sociaux, en prétendant qu'ils étaient respectivement le "directeur du programme" et le "gestionnaire principal de cas" de l'Office of Eviction Services (Office des services d'expulsion).

L'Office of Eviction Services a fait de la publicité directement auprès des bénéficiaires de prestations publiques et des travailleurs sociaux de l'HRA en distribuant des prospectus à l'extérieur des agences pour l'emploi de l'HRA et en gérant un site Internet pour l'entité fictive. Les clients de l'OVS et de l'HRA qui ont appelé l'Office of Eviction Services ont été informés qu'il les aiderait à obtenir et à soumettre les trois offres requises. Au lieu de cela, l'Office of Eviction Services a créé et soumis des offres fausses, truquées et gonflées pour les mêmes déménageurs.

À l'origine, Yeje et Ramsaroop travaillaient pour Cohen et géraient le Bureau des services d'expulsion comme un moyen d'orienter les affaires vers Avi Moving. Pour ce faire, ils ont créé une offre pour Avi Moving et deux fausses offres concurrentes plus coûteuses. Plusieurs employés travaillaient à la fois pour Avi Moving et pour l'Office of Eviction Services, et pour dissimuler leur double rôle, ces employés utilisaient de faux noms et des voix déguisées lorsqu'ils répondaient au téléphone pour l'une ou l'autre des entités.

En 2016, Cohen a vendu le Bureau des services d'expulsion à Yeje, qui, avec Ramsaroop, l'a géré à distance depuis la Floride. Sous leur contrôle, le Bureau des services d'expulsion a fonctionné pour diviser les affaires de déménagement d'OVS et de HRA entre Avi Moving, les sociétés Prime Moving et Baya, Inc. En échange d'un pot-de-vin de 25 % ou plus, Yeje et Ramsaroop créaient deux fausses offres concurrentes et les soumettaient, ainsi que l'offre de la société sélectionnée, directement à OVS ou HRA sous la couverture de l'Office of Eviction Services.    

La même année, Yeje a constitué une autre entité fictive, Fastrac Processing LLC (Fastrac), conçue pour percevoir secrètement des commissions occultes de la part des sociétés de déménagement pour les offres truquées et gonflées qu'elles avaient reçues par l'intermédiaire du Bureau des services d'expulsion. Yeje envoyait régulièrement à Barney, Cohen et Lopez des factures mensuelles détaillant les contrats qui leur avaient été attribués et les pots-de-vin dus à Fastrac en raison des offres fausses et truquées soumises en leur nom.

Les accusés Barney et Prime Moving ont plaidé coupable aujourd'hui de violations de la loi pénale de New York et de la loi générale sur les affaires. Leur condamnation est en cours, et ils ont accepté de payer 50 000 dollars de dédommagement à OVS. Il leur sera également ordonné de ne pas faire d'affaires de déménagement avec HRA et d'autres agences.

Le 26 octobre 2023, les défendeurs Lopez et Baya Inc. ont plaidé coupable d'infractions à la loi pénale de New York et à la loi générale sur les affaires, ont été condamnés à une libération conditionnelle d'un an et ont payé une restitution de 200 000 dollars à la ville de New York. Le 17 octobre 2023, les défendeurs Cohen et Avi Moving ont également plaidé coupable d'infractions à la loi pénale de New York et à la loi générale sur les affaires. Ils ont été condamnés à une libération conditionnelle d'un an et ont versé 600 000 dollars à l'État de New York et à la ville de New York. Tous les défendeurs ont également reçu l'ordre de ne pas chercher à faire des affaires de déménagement avec HRA et d'autres agences.

Le 18 juillet 2023, les défendeurs de l'Office of Eviction Services ont plaidé coupable d'escroquerie au deuxième degré, en violation de la loi pénale de New York, et ont été condamnés à une libération conditionnelle d'un an, à condition d'effectuer 100 heures de travail d'intérêt général, de ne pas commettre d'autres délits et de ne pas chercher à faire affaire avec l'ARH et d'autres agences.

Le procureur général souhaite remercier le ministère de l'intérieur pour son partenariat dans cette enquête. Le procureur général James souhaite également remercier le Bureau des services aux victimes de l'État de New York et le Département des services sociaux et de l'administration des ressources humaines de la ville de New York.

Au DOI, l'enquête a été menée par le bureau de l'inspecteur général pour l'ARH, l'inspecteur général adjoint Gabriel Lipker, avec l'aide de l'auditeur d'investigation Yanyan Wang et de la directrice des audits Laila Jane Yu, sous la supervision de l'inspecteur général adjoint Jeremy Reyes, des inspecteurs généraux Audrey Feldman et John Bellanie, du commissaire adjoint aux initiatives stratégiques Christopher Ryan, et du commissaire adjoint/chef des enquêtes Dominick Zarrella.

L'enquête du procureur général a été menée par l'inspecteur principal Brian Metz de l'unité des enquêtes majeures, sous la supervision du chef adjoint Michael Leahy, du chef adjoint Sam Scotellaro et du chef adjoint Juanita Bright. La division des enquêtes est dirigée par l'enquêteur en chef Oliver Pu-Folkes.  

Cette affaire est traitée par le procureur général adjoint Gregory Morril et le conseiller principal Russell Satin du Bureau de l'intégrité publique du procureur général, sous la supervision du chef de bureau Gerard Murphy et du chef de bureau adjoint Kiran Heer, avec l'aide de l'analyste du soutien juridique Crystal Bisbano.

L'analyse financière a été réalisée par Meaghan Scotellaro, ancienne enquêtrice principale de l'auditeur, et Karishma Tukrel, ancienne enquêtrice de l'auditeur, sous la supervision de Sandy Bizzarro, auditeur principal adjoint, et de Kristen Fabbri, ancienne auditeur principal, de la section de l'audit légal.

La division des enquêtes et le bureau de l'intégrité publique font partie de la division de la justice pénale, qui est dirigée par le premier vice-procureur général José Maldonado et supervisée par la première vice-procureure générale Jennifer Levy.