Le procureur général James et le commissaire aux impôts par intérim Hiller annoncent la condamnation d'ateliers de réparation de carrosseries du comté de Nassau et de leur propriétaire pour fraude fiscale

NEW YORK - Letitia James, procureur général de New York, et Amanda Hiller, commissaire intérimaire à la fiscalité et aux finances de New York, ont annoncé aujourd'hui la condamnation de Jose Cardona, 45 ans, d'Oceanside, pour fraude fiscale liée à la propriété et à l'exploitation de deux ateliers de réparation de carrosseries dans le comté de Nassau. Aujourd'hui, devant la Cour suprême du comté de Nassau, Cardona a été condamné à six mois de prison et à cinq ans de mise à l'épreuve, après avoir déjà payé plus de 700 000 dollars de dédommagement. Les deux entreprises de M. Cardona avaient déjà plaidé coupable de fraude fiscale, et sa femme, Veronica Cardona, 44 ans, également d'Oceanside, avait déjà plaidé coupable d'un délit de faux en écriture lié à une déclaration d'impôt sur le revenu frauduleuse.

"Lorsque des particuliers et des entreprises se remplissent les poches avec l'argent des contribuables, ils volent les services et les ressources des New-Yorkais", a déclaré le procureur général James. "Jose Cardona et ses entreprises ont profité des contribuables et ont tenté d'escroquer notre État de plus d'un demi-million de dollars. Je remercie le DTF et le commissaire par intérim Hiller pour leur partenariat et leur coordination dans la lutte contre ce crime et l'application de la justice. Mon bureau continuera à protéger les contribuables new-yorkais et à veiller à ce que les ressources publiques soient utilisées aux fins prévues.

"En ignorant frauduleusement ses obligations fiscales, M. Cardona a abusé de la confiance de ses clients, a privé sa propre communauté de revenus nécessaires à des programmes et services vitaux et a désavantagé d'autres entreprises sur le plan de la concurrence", a déclaré Hiller , commissaire par intérim de. "Je remercie la procureure générale pour son travail dans cette affaire. Nous continuerons à travailler avec tous les niveaux d'application de la loi pour traduire en justice les criminels fiscaux".

Jose Cardona était le propriétaire et l'exploitant de deux centres de carrosserie : No Limit Auto Body, Inc. également connu sous le nom de Perry's Hub Auto Care - situé au 10 Jerusalem Avenue à Hempstead, NY - et Henry Street Auto Body, Inc. également connu sous le nom de No Limit Auto Body II - situé au 110 Henry Street à Freeport, NY. Une enquête conjointe de l'unité de fraude à l'assurance automobile du bureau du procureur général (OAG) et du département des impôts et des finances (département des impôts) a révélé que Cardona et No Limit Auto Body ont collecté mais n'ont pas versé à l'État de New York plus de 584 000 dollars de taxes sur les ventes entre juin 2010 et mai 2016, et que Cardona et Henry Street Auto Body ont collecté mais n'ont pas versé plus de 117 000 dollars de taxes sur les ventes entre juin 2011 et novembre 2015.

Cardona a précédemment plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude fiscale criminelle au troisième degré (un crime de classe D) et de fraude fiscale criminelle au quatrième degré (un crime de classe E). Dans le cadre de son plaidoyer, Cardona a payé plus de 700 000 dollars de dédommagement au département des impôts avant d'être condamné. Aujourd'hui, devant Meryl J. Berkowitz, juge de la Cour suprême par intérim, Cardona a été condamné à six mois de prison, suivis de cinq ans de mise à l'épreuve.

Outre la fraude à la taxe sur les ventes, M. Cardona et son épouse ont tous deux été accusés d'avoir produit une fausse déclaration de revenus pour 2011 et d'avoir omis de produire des déclarations de revenus pour 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015, ce qui leur a permis de sous-payer plus de 204 000 dollars d'impôts sur le revenu des personnes physiques.

En outre, les procureurs ont déjà inculpé Peter Bifolco, employé de No Limit, de fraude à l'assurance pour avoir ajouté des dommages supplémentaires à une voiture amenée à l'atelier et facturé plus de 3 000 dollars de réparations inutiles.

Veronica Cardona, Bifolco et les deux entreprises de Cardona ont plaidé coupable et ont été condamnés par le juge Berkowitz de la Cour suprême par intérim dans le comté de Nassau. Henry Street Auto Body a plaidé coupable d'un chef d'accusation de fraude fiscale au quatrième degré, et No Limit Auto Body a plaidé coupable d'un chef d'accusation de fraude fiscale au quatrième degré et d'un chef d'accusation de falsification de documents commerciaux au premier degré (un crime de classe E). Veronica Cardona a plaidé coupable d'un chef d'accusation d'offre d'un faux instrument de dépôt au deuxième degré (délit de classe A), et Bifolco a plaidé coupable d'un chef d'accusation de méfait criminel au quatrième degré (délit de classe A). Les accusés ont déjà été condamnés à une libération conditionnelle.

Cette affaire a fait l'objet d'une enquête de la part de la division des enquêtes criminelles du département des impôts, puis a été transmise à l'OAG pour complément d'enquête et poursuites.

L'OAG remercie le département des impôts, le département des services financiers de l'État de New York, le National Insurance Crime Bureau et GEICO Insurance pour l'aide précieuse qu'ils ont apportée à cette enquête.

L'enquête a été menée par les détectives Joseph Buffolino et Michael McNally, sous la direction du superviseur intérimaire des détectives William Carbone, du chef adjoint Sam Scotellaro et du chef adjoint Juanita Bright de l'unité des enquêtes majeures. Le bureau des enquêtes est dirigé par l'enquêteur en chef Oliver Pu-Folkes. Cette affaire a été poursuivie par le procureur général adjoint Hugh L. McLean du Bureau de la répression des infractions pénales et financières (CEFC), avec l'aide de l'analyste juridique superviseur Paul Strocko. Le travail de comptabilité légale a été effectué par l'auditeur principal Dmitry Temis de la section d'audit légal, sous la supervision de l'auditeur en chef adjoint Sandy Bizzarro. La CEFC est dirigée par Stephanie Swenton, chef de bureau, et Joseph G. D'Arrigo, chef de bureau adjoint. La CEFC et le Bureau des enquêtes font partie de la Division de la justice pénale, qui est dirigée par le procureur général adjoint José Maldonado et supervisée par la première vice-procureure générale Jennifer Levy.