Le procureur général James et le commissaire de police intérimaire Nigrelli annoncent l'inculpation d'un entrepreneur ayant escroqué des propriétaires de l'ouest de l'État de New York.

BUFFALO - Le procureur général de l'État de New York, Letitia James, et le chef de la police de l'État par intérim, Steven Nigrelli, ont annoncé l'arrestation et la mise en accusation sur de Nathaniel Wagner, 40 ans, de Newfane, NY, pour avoir prétendument mis en place un système de fraude à l'encontre de propriétaires de maisons dans l'ouest de l'État de New York.. L'acte d'accusation de 15 chefs d'accusation, dévoilé au tribunal du comté de Niagara devant la juge Caroline Wojtaszek, accuse Wagner d'avoir volé à plus d'une douzaine de propriétaires plus de 230 000 dollars d'acomptes destinés à des projets d'amélioration de l'habitat.  

"Les New-Yorkais qui travaillent dur ont été dépouillés de l'argent qu'ils pensaient utiliser pour des services d'amélioration de l'habitat", a déclaré James, procureur général de l'État de New York. "Au lieu de tenir ses promesses et de faire le travail pour lequel il a été payé, Nathaniel Wagner aurait volé des centaines de milliers de dollars à des propriétaires sans méfiance pour se remplir les poches. Je remercie la police de l'État pour son partenariat dans cette affaire et j'espère que cet acte d'accusation envoie un message clair : quiconque cherche à escroquer ou à frauder les New-Yorkais sera traduit en justice".

"Cet individu a perpétué un stratagème sournois pour profiter de propriétaires sans méfiance en prenant des centaines de milliers de dollars pour des travaux qu'il n'a jamais effectués", a déclaré le surintendant par intérim de , Nigrelli. "Que cet acte d'accusation nous rappelle que nous ne tolérerons pas ce type de pratiques frauduleuses et que nous tiendrons pour responsables ceux qui s'en prennent à des personnes innocentes. J'applaudis le travail de nos membres et de nos partenaires du bureau du procureur général qui ont tenu M. Wagner pour responsable et rendu justice aux victimes".

Les accusations sont le résultat d'une enquête conjointe menée par le Bureau de l'application des lois pénales et des crimes financiers (CEFC) du Bureau du procureur général (OAG) et la police de l'État de New York (NYSP). L'enquête a débuté au printemps 2022 lorsque l'OAG et la NYSP ont reçu de nombreuses plaintes de propriétaires new-yorkais. Comme indiqué dans l'acte d'accusation, Wagner est accusé d'avoir volé plus de 230 000 dollars à plus d'une douzaine de propriétaires de l'ouest de l'État de New York entre décembre 2019 et juillet 2022. Au cours de cette période, Wagner aurait fait de la publicité pour ses services sur Facebook sous son entreprise, Wagner Built Construction, en proposant de construire et d'installer des granges, des garages et des terrasses.  

Wagner aurait sollicité des acomptes importants pour des travaux de rénovation, mais n'aurait jamais effectué les travaux, n'aurait pas livré les matériaux qu'il prétendait avoir achetés avec les acomptes et aurait refusé d'effectuer des remboursements aux propriétaires. Dans un cas, lorsqu'un propriétaire a commencé à avoir des soupçons après ses retards et excuses constants, Wagner est allé jusqu'à créer des factures frauduleuses pour montrer de faux achats auprès d'une entreprise réputée afin de dissimuler son crime. Wagner a également tenté de calmer les clients mécontents en leur livrant un minimum de matériaux, qui étaient souvent inutilisables, incorrects et endommagés, mais il n'est jamais revenu chez eux pour commencer les travaux de construction.  

Un audit réalisé par l'OAG a révélé qu'au lieu d'utiliser l'argent des propriétaires pour acheter des matériaux ou effectuer des travaux de rénovation, M. Wagner a utilisé l'argent pour des dépenses personnelles, y compris des retraits importants, des réparations de véhicules, des pensions alimentaires, des investissements personnels et même des paiements à des membres de sa famille. Il a été traduit en justice et inculpé de 12 chefs d'accusation de vol qualifié au troisième degré (délit de classe D), de deux chefs d'accusation de vol qualifié au deuxième degré (délit de classe E) et d'un chef d'accusation de tentative de fraude au premier degré (délit de classe E).  

Tout propriétaire qui pense avoir été affecté par ce système et qui souhaite déposer une plainte contre Wagner est encouragé à contacter l'OAG à l'adresse suivante : Wagner.Complaints@ag.ny.gov. 

Les accusations portées contre Wagner sont des allégations et il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée.   

Le procureur général James remercie la police de New York et le bureau du shérif du comté de Niagara pour leur aide précieuse dans cette enquête.  

Les poursuites sont engagées par le procureur général adjoint Liam Dwyer de la CEFC, avec l'aide de l'analyste superviseur adjoint Jayleen Garcia et de l'analyste superviseur Paul Strocko. La comptabilité légale a été réalisée par l'enquêteur Bashiri Kirven, sous la supervision de l'auditeur en chef adjoint Sandy Bizzarro de la section d'audit légal. La CEFC est dirigée par Stephanie Swenton, chef de bureau, et Joseph G. D'Arrigo, chef de bureau adjoint. L'enquêteur Scott Barnes du Bureau des enquêtes s'est chargé de l'enquête criminelle, sous la supervision du chef adjoint Samuel Scotellaro et du chef adjoint Juanita Bright de l'Unité des enquêtes majeures. Le Bureau des enquêtes est dirigé par l'enquêteur en chef Oliver Pu-Folkes. Le CEFC et le Bureau des enquêtes font partie de la Division de la justice pénale, qui est dirigée par le procureur général adjoint José Maldonado et supervisée par le premier procureur général adjoint Jennifer Levy.