Le procureur général James poursuit une société de métaux précieux et son propriétaire pour avoir escroqué 68 millions de dollars à des personnes âgées.
Safeguard Metals a facturé une majoration exorbitante et trompeuse de sur les pièces d'argent.
NEW YORK - Letitia James, procureur général de New York, a déposé aujourd'hui une plainte contre une société de métaux précieux - Safeguard Metals LLC - et son propriétaire et directeur, Jeffrey Santulan, également connu sous le nom de Jeffrey Hill, pour avoir escroqué des investisseurs, dont de nombreuses personnes âgées, à travers New York et le pays. L'action en justice, intentée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et une coalition bipartisane de 27 États, allègue que Safeguard Metals a trompé près de 450 investisseurs dans tout le pays en sollicitant frauduleusement près de 68 millions de dollars pour des métaux précieux et en présentant de manière inexacte les frais exorbitants qu'elle facture aux investisseurs.
"Ces investisseurs ont peut-être été convaincus du confort de l'investissement dans les métaux précieux, mais Safeguard Metals a terni leurs rêves", a déclaré James, procureur général de . "Aujourd'hui, nous demandons des comptes à Safeguard Metals pour sa conduite honteuse qui s'est attaquée à des New-Yorkais âgés et les a privés d'une retraite sans souci. Les entreprises qui colportent des mensonges et des tromperies pour faire du profit aux dépens des travailleurs new-yorkais ne seront pas tolérées. Les New-Yorkais peuvent être sûrs que mon bureau s'engage pleinement à protéger leur porte-monnaie contre les fraudeurs comme Safeguard Metals".
L'action en justice - déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district central de Californie - affirme que la société basée en Californie, ainsi que son propriétaire et son directeur, ont ciblé des investisseurs âgés par le biais de publicités en ligne ainsi que sur les médias sociaux et les ont incités à transférer des fonds de leurs comptes de retraite individuels traditionnels (IRA) vers des IRA autogérés. La société a fait de fausses déclarations sur les marges qu'elle appliquait aux investisseurs sur les métaux précieux. Ces frais ont entraîné des pertes instantanées et substantielles, de nombreux investisseurs perdant une grande partie de leurs fonds d'investissement dès la fin de la transaction. La plainte allègue que Safeguard Metals et Jeffrey Santulan ont violé le Commodity Exchange Act.
L'action du procureur général James aujourd'hui fait suite à une annonce faite plus tôt cette année selon laquelle son bureau a obtenu 6 millions de dollars du négociant en métaux précieux Lear Capital, Inc. (Lear) et de son fondateur, Kevin DeMeritt. Dans son action en justice contre Lear, le procureur général James a allégué que la société avait persuadé des investisseurs - dont de nombreux résidents âgés de l'ouest de l'État de New York qui cherchaient à protéger leur épargne-retraite - d'investir des dizaines de millions de dollars dans des métaux précieux en dissimulant frauduleusement des millions de dollars de commissions que la société facturait aux investisseurs. Dans le cadre de l'ordonnance de consentement qui résout le procès, Lear modifiera ses pratiques commerciales à New York et effectuera le paiement de 6 millions de dollars. Les fonds seront distribués aux clients new-yorkais éligibles lésés par la mauvaise conduite de Lear.
Le bureau du procureur général de New York (OAG) encourage tous les investisseurs qui pensent avoir été ciblés par des systèmes d'investissement dans les métaux précieux à contacter le bureau de protection des investisseurs du bureau en envoyant un courriel à Investor.Complaints@ag.ny.gov.
Les organismes de réglementation des valeurs mobilières et des finances et les procureurs généraux de divers États, dont l'Alabama, l'Arizona, l'Arkansas, la Californie, le Connecticut, Floride, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nouveau-Mexique, Caroline du Nord, Oklahoma, Oregon, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Vermont, Washington et Wisconsin.
Cette affaire est traitée par les procureurs généraux adjoints Tanya Trakht et Kenneth Haim, sous la supervision de Shamiso Maswoswe, chef adjoint du bureau par intérim, et de Scott J. Spiegelman, chef du bureau par intérim - tous du Bureau de protection des investisseurs. L'Investor Protection Bureau fait partie de la Division for Economic Justice, dirigée par le Chief Deputy Attorney General Chris D'Angelo et supervisée par la First Deputy Attorney General Jennifer Levy.