Le procureur général James poursuit un couple pour avoir détourné un million de dollars de fonds de charité

Ancien H.O.M.E. Inc, directrice exécutive Shirley Goddard
et son mari ont détourné près d'un million de dollars sur 6 ans.

NEW YORK - Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi aujourd'hui ses efforts pour lutter contre la fraude dans les organisations caritatives en déposant une plainte civile contre Shirley Goddard, l'ancienne directrice exécutive et présidente du conseil d'administration de la Humanitarian Organization for Multicultural Experiences, Inc. (H.O.M.E.) et son mari Tyrone Goddard. Entre 2012 et 2018, Mme Goddard a détourné ou utilisé à mauvais escient près d'un million de dollars d'actifs caritatifs de H.O.M.E. pour son gain personnel. M. Goddard, l'ancien président du conseil d'administration, était au courant de la conduite illégale de sa femme et a aidé à la dissimuler. L'argent que les Goddard ont volé a empêché H.O.M.E. de remplir sa mission qui consiste à fournir des services essentiels aux personnes souffrant de troubles du développement dans la région de Syracuse.

La plainte déposée aujourd'hui demande la restitution des fonds qui ont été détournés de H.O.M.E., ainsi qu'une interdiction permanente de tout rôle fiduciaire pour Shirley ou Tyrone Goddard dans toute organisation caritative de New York.

"Le vol de fonds destinés à aider les personnes souffrant de troubles du développement est cruel et va à l'encontre de tout ce que nous défendons en tant que New-Yorkais", a déclaré le procureur général James. "Nos communautés ont confiance dans le fait que nos organismes de bienfaisance les aideront à surmonter leurs difficultés, et ces organismes doivent être stables, honnêtes et éthiques pour pouvoir le faire. Le procès d'aujourd'hui démontre mon engagement à poursuivre les malfaiteurs qui profitent des organismes de bienfaisance et des communautés vulnérables qu'ils servent".

En mai 2018, l'Office de l'État de New York pour les personnes souffrant de troubles du développement (OPWDD) a saisi le Bureau du procureur général (OAG) lorsqu'un audit a mis en évidence des irrégularités financières et des soupçons de vol de fonds de H.O.M.E. L'enquête ultérieure du BVG a révélé que, pendant 6 ans, Mme Goddard a falsifié des prêts à des clients, manipulé des remboursements de frais et perçu des paiements excessifs de son salaire. Par le biais de transferts téléphoniques, de retraits d'argent et de transactions ATM non autorisés, elle a détourné des centaines de milliers de dollars. M. Goddard s'est rendu compte du vol de sa femme en 2013, et plutôt que de prendre des mesures pour mettre fin à la faute, il a aidé sa femme à dissimuler le détournement de fonds.

Pour expliquer les incohérences financières, la plainte allègue que les Goddard ont faussement prétendu que les fonds manquants sur les comptes de H.O.M.E. étaient dus à des erreurs de la banque de H.O.M.E. - Bank of America - qui, selon eux, enquêtait sur cette affaire depuis plusieurs années. Le couple effectuait périodiquement des versements au H.O.M.E. ce qui a renforcé l'histoire de "l'erreur de la banque" en faisant croire que la banque corrigeait les erreurs. La plainte allègue également que Mme Goddard a créé de fausses lettres de la banque qui prétendaient soutenir l'enquête sur l'erreur bancaire, et qu'elle a falsifié des relevés bancaires et les a fournis à l'OPWDD. Les Goddards ont encore trompé les H.O.M.E. et les auditeurs externes de l'organisation en les informant qu'ils s'étaient rendus à la banque pour régler le problème et que la banque allait rembourser les fonds manquants.

Aux alentours de novembre 2018, H.O.M.E. a mis fin aux fonctions de Mme Goddard en tant que directrice exécutive. M. Goddard, qui était président du conseil d'administration de l'H.O.M.E., a démissionné au même moment.

La plainte déposée aujourd'hui vise à obtenir la restitution intégrale des actifs caritatifs qui ont été détournés de H.O.M.E. à la suite des actions des Goddard. Le montant de la restitution sera déterminé lors du procès et est actuellement estimé entre 650 000 et environ 900 000 dollars. Pour protéger l'intégrité des organismes de bienfaisance de New York, le procureur général James demande également une interdiction permanente interdisant aux Goddard de jouer un rôle fiduciaire dans un organisme de bienfaisance ou à but non lucratif opérant à New York.

Une plainte est simplement une accusation ; les défendeurs ont le droit de contester les allégations d'une plainte lors d'un procès civil, et le procureur général a la charge de prouver chacune de ces allégations lors du procès par la prépondérance de la preuve.  

Cette affaire a été traitée par la procureure générale adjointe Sharon Sash avec l'aide du comptable associé Darren Beauchamp, sous la supervision d'Emily Stern, co-chef de l'application des lois sur les organismes de bienfaisance, et de James Sheehan, chef du Bureau des organismes de bienfaisance. Le Bureau des organismes de bienfaisance fait partie de la Division de la justice sociale, qui est dirigée par la première adjointe au procureur général, Meghan Faux, et supervisée par la première adjointe au procureur général, Jennifer Levy.