Le procureur général James et le procureur de district Bragg annoncent l'inculpation de Steve Bannon pour fraude en matière de collecte de fonds

NEW YORK - La procureure générale de New York, Letitia James, et le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, ont annoncé aujourd'hui l'inculpation, à l'adresse , de Stephen K. Bannon, 68 ans, et de sa société à but non lucratif We Build the Wall, Inc. (We Build the Wall), basée en Floride ( ), pour une campagne de collecte de fonds d'un an au cours de laquelle ils ont escroqué plus de 15 millions de dollars à des milliers de donateurs dans tout le pays afin de s'en mettre plein les poches, puis ont blanchi le produit de cette fraude pour la faire progresser et la dissimuler. Un acte d'accusation du grand jury de la Cour suprême de l'État de New York a inculpé M. Bannon et We Build the Wall de deux chefs d'accusation de blanchiment d'argent au second degré, un délit de classe C, de deux chefs d'accusation de conspiration au quatrième degré, un délit de classe E, d'un chef d'accusation d'intention de frauder au premier degré, un délit de classe E, et d'un chef d'accusation de conspiration au cinquième degré, un délit de classe A. M. Bannon doit être mis en accusation aujourd'hui devant le juge de la Cour suprême de l'État, Juan Merchan, à Manhattan, à 14 h 15.

"Il ne peut y avoir un ensemble de règles pour les gens ordinaires et un autre pour les riches et les puissants - nous devons tous jouer selon les mêmes règles et respecter la loi", a déclaré le procureur général James. "Monsieur. Bannon a profité des opinions politiques de ses donateurs pour obtenir des millions de dollars qu'il a ensuite détournés. M. Bannon a menti à ses donateurs pour s'enrichir et enrichir ses amis. Nous continuerons à nous attaquer aux comportements frauduleux dans tous les coins de la société, y compris les criminels en col blanc, car personne n'est au-dessus de la loi. Je remercie le procureur Bragg pour son partenariat étroit dans cette affaire et je félicite les équipes dévouées du bureau du procureur général et du bureau du procureur de Manhattan pour leur travail acharné."

"C'est un crime de faire du profit en mentant aux donateurs, et à New York, vous serez tenu responsable", a déclaré le procureur du district de , Bragg. "Comme cela a été allégué, Stephen Bannon a agi en tant qu'architecte d'un plan de plusieurs millions de dollars pour escroquer des milliers de donateurs à travers le pays - y compris des centaines de résidents de Manhattan. Chaque jour, mon bureau travaille pour s'assurer que lorsque les New-Yorkais remettent de l'argent, ils savent où il va et à qui il va - sans écran de fumée ni fausses promesses. Je remercie l'Attorney General James pour son partenariat, ainsi que les nombreux avocats, enquêteurs, analystes et tant d'autres personnes de mon bureau et du bureau de l'Attorney General qui ont travaillé avec tant de diligence pour aboutir à l'acte d'accusation d'aujourd'hui."

Selon les documents judiciaires et les déclarations faites au dossier du tribunal, du 11 janvier 2019 au 31 décembre 2019, We Build the Wall, par l'intermédiaire de M. Bannon et d'autres personnes, a représenté que tout l'argent donné à We Build the Wall serait dirigé vers l'objectif déclaré de l'organisation, à savoir la construction d'un mur à la frontière des États-Unis et du Mexique à l'aide de fonds privés. M. Bannon et d'autres ont spécifiquement déclaré qu'aucun des dons ne serait utilisé pour payer le salaire du président de We Build the Wall, qui a déclaré à de multiples reprises qu'il ne prenait aucun salaire de We Build the Wall. En réalité, We Build the Wall a versé à son président plus de 250 000 dollars en 2019, malgré les promesses contraires de l'organisation.  

We Build the Wall a également tenté d'occulter ces paiements en les blanchissant par le biais d'entités tierces, dont une autre société à but non lucratif contrôlée par M. Bannon. M. Bannon a facilité le versement de plus de 100 000 dollars de salaire au président de We Build the Wall en demandant à We Build the Wall de transférer de l'argent à l'organisation de M. Bannon, puis en payant le président de We Build the Wall à partir de cette organisation intermédiaire.

En août 2020, M. Bannon et trois autres personnes ont été inculpés par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York pour des crimes liés au système de collecte de fonds de We Build the Wall. Le 20 janvier 2021, M. Bannon a reçu une grâce présidentielle sur l'affaire fédérale de la part de l'ancien président Donald J. Trump.

Le bureau du procureur général (OAG) remercie le procureur Bragg et le bureau du procureur de Manhattan (DANY) pour leur partenariat et leur collaboration continus.

Cette affaire est traitée par l'assistant du procureur général Gregory Morril, du Bureau de l'intégrité publique du BVG - qui a été désigné comme assistant spécial du procureur de district du DANY - ainsi que par les assistants du procureur de district du DANY Michael Frantel et Daniel Passeser, sous la supervision de Gary T. Fishman, directeur de la Crime Proceeds Strike Force et conseiller spécial de la Division de la justice pénale du OAG, Gerard Murphy, chef du Public Integrity Bureau du OAG, Julieta V. Lozano, assistante du District Attorney et chef du Major Economic Crimes Bureau, Christopher Conroy, assistant exécutif du District Attorney et conseiller spécial de la Division des enquêtes, et Susan Hoffinger, assistante exécutive du District Attorney et chef de la Division des enquêtes.

Les analystes de soutien juridique du BVG Crystal Bisbano et Grace Koh et l'ancien analyste de soutien juridique Jack Jones ont également participé à l'affaire, tout comme l'administratrice principale de l'unité de renseignements financiers du DANY Rosalind October, l'analyste de renseignements financiers Darya Dergacheva, les parajuristes Jackson Howell et Willa Grimes, et les anciens parajuristes Anna Kuritzkes et Nicholas Manriquez du Bureau des crimes économiques majeurs du DANY. L'assistance a également été fournie par le détective Alexandre Ramirez de la Division des enquêtes du BVG, sous la supervision de l'enquêteur en chef Oliver Pu-Folkes, les enquêteurs du DANY Jeremy Rosenberg, enquêteur superviseur sur le racket, et Miguel Pena et Anthony Santoro, enquêteurs principaux sur le racket.

Une assistance supplémentaire a été fournie au DANY par Kenneth Zorn, enquêteur juricomptable, sous la supervision d'Irene Serrapica, chef de bureau adjoint principal du Bureau de la comptabilité judiciaire et des enquêtes financières, et de Robert Demarest, chef du Bureau de la comptabilité judiciaire et des enquêtes financières ; Borislav Vestfrid, analyste principal en informatique légale, sous la supervision de Steven Moran, directeur de l'unité d'analyse de haute technologie ; et Olivia Savell, spécialiste des données de révision des privilèges, sous la supervision de Caroline Serino, chef adjoint de l'unité de révision des privilèges, et de Shannon Goldberg, chef de l'unité de révision des privilèges.

La Division des enquêtes du OAG et le Bureau de l'intégrité publique font partie de la Division de la justice pénale, qui est dirigée par le procureur général adjoint en chef José Maldonado et supervisée par la première adjointe du procureur général Jennifer Levy.

Les charges criminelles sont des accusations. Les défendeurs sont présumés innocents jusqu'à ce qu'ils soient déclarés coupables lors du procès ou par plaidoyer.