Le procureur général James prend des mesures pour obliger la Trump Organization à se conformer à l'enquête en cours sur ses transactions financières.
Motion de contrainte déposée après que la Trump Organization a échoué à
à produire les documents et les témoins cités à comparaître.
Eric Trump refuse de se présenter à l'interview prévue et citée à comparaître.
NEW YORK - Vendredi dernier, la procureure générale de New York, Letitia James, a engagé une action en justice dans le cadre d'une enquête civile en cours sur les opérations financières de la Trump Organization. Le procureur général James a ouvert une enquête sur Donald Trump et la Trump Organization en 2019, après que l'ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a témoigné devant le Congrès que les états financiers annuels de Trump gonflaient les valeurs de ses actifs pour obtenir des conditions favorables pour des prêts et des couvertures d'assurance, tout en déflatant également la valeur d'autres actifs pour réduire les taxes immobilières. Le litige porte sur sept assignations à comparaître qui fourniraient au bureau du procureur général (OAG) des milliers de documents et les dépositions de multiples témoins concernant plusieurs propriétés et transactions spécifiques de la Trump Organization. Entre autres choses, l'action vise à contraindre le témoignage du vice-président exécutif de la Trump Organization, Eric Trump, qui était intimement impliqué dans une ou plusieurs transactions examinées, ainsi que la production de milliers de documents retenus à tort.
"Rien ne nous empêchera de suivre les faits et la loi, où qu'ils nous mènent. Pendant des mois, la Trump Organization a fait des déclarations sans fondement dans le but de dissimuler des preuves dans le cadre d'une enquête légale sur ses opérations financières", a déclaré le procureur général James. "Ils ont fait du surplace, retenu des documents et demandé aux témoins, dont Eric Trump, de refuser de répondre aux questions sous serment. C'est pourquoi nous avons déposé une motion pour obliger la Trump Organization à se conformer aux assignations légales de notre bureau pour les documents et les témoignages. Ces questions trouveront des réponses et la vérité sera dévoilée, car personne n'est au-dessus de la loi."
Pendant des mois, la Trump Organization a reconnu l'autorité du BVG pour enquêter sur les questions alléguées, et a professé sa coopération, mais a refusé de produire des documents pour des raisons non valables. Ces dernières semaines, Eric Trump a refusé de se présenter entièrement pour témoigner suite à une citation à comparaître, alors qu'il est un personnage important dans certaines transactions.
Ces événements ont conduit le procureur général James à déposer, vendredi dernier, une motion visant à contraindre des témoignages et des documents devant la Cour suprême de l'État du comté de New York. Le procureur général James a demandé au tribunal d'ordonner à la Trump Organization de fournir des témoins pour des entretiens et de fournir des documents concernant des propriétés et des transactions spécifiques de la Trump Organization.
Les propriétés de la Trump Organization font l'objet d'une enquête
- Seven Springs Estate : Une propriété de 212 acres dans le comté de Westchester, achetée par la Trump Organization en 1995. Après que les efforts pour développer la propriété aient échoué, la Trump Organization a accordé une servitude de conservation sur 158 acres de la propriété en 2015.
- 40 Wall Street : Immeuble à usage mixte situé dans le sud de Manhattan et dans lequel la Trump Organization détient une participation. En 2010, la Trump Organization a conclu une note et une hypothèque en rapport avec la propriété qui a été modifiée pour avoir un montant total du prêt principal de 160 millions de dollars - dont 20 millions de dollars ont été personnellement garantis par Donald Trump.
- Trump International Hotel and Tower Chicago : Un complexe hôtelier et résidentiel à Chicago qui était absent de la "Déclaration de la situation financière" de Donald Trump en 2009 et les années suivantes.
- Trump National Golf Club - Los Angeles : Un terrain de golf et un clubhouse à Los Angeles appartenant à la Trump Organization. La Trump Organization a fait don d'une servitude de conservation sur une partie de la propriété en 2014 et a bénéficié d'une déduction fiscale à ce titre.
Personnes et entités qui n'ont pas répondu de manière satisfaisante aux citations à comparaître du BVG
- Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization : . Une entrevue avec le BVG était prévue le mois dernier pour discuter de son rôle dans certains projets de la Trump Organization. Bien qu'il ait déjà accepté d'être interrogé par le BVG, Eric Trump refuse maintenant de se présenter.
- Un avocat spécialisé dans l'aménagement du territoire qui a travaillé avec la Trump Organization : Un avocat qui a travaillé avec la Trump Organization en relation avec le domaine de Seven Springs.
La requête de vendredi dernier a été présentée en vertu de l'article 63(12) de la loi sur l'exécutif de l'État de New York, qui donne au Bureau du procureur général de vastes pouvoirs pour enquêter sur les fraudes et les illégalités.
Le BVG n'a tiré aucune conclusion dans cette affaire, et l'enquête se poursuit.
Un memorandum of law et first affirmation ont été déposés dans cette affaire.