Le procureur général James obtient 4,7 millions de dollars après que la chaîne de supermarchés se soit livrée à trois stratagèmes d'évasion fiscale
La chaîne de supermarchés de New York et son propriétaire ont évité à leurs employés de payer les retenues à la source, l'impôt sur le revenu et la taxe sur les ventes de
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NEW YORK - Le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé aujourd'hui que son bureau a obtenu 4,7 millions de dollars d'une chaîne de supermarchés opérant dans toute la ville de New York après qu'ils aient été pris en flagrant délit de trois stratagèmes pour échapper aux impôts. L'accord conclu aujourd'hui met fin aux accusations selon lesquelles la chaîne Food World et son propriétaire Hi Jong "Howard" Lee se sont livrés à une série de manœuvres frauduleuses d'évitement fiscal en sous-déclarant les ventes au comptant et en payant les travailleurs au noir.
"Mon bureau n'a aucune tolérance pour les fraudeurs fiscaux qui ne paient pas leur juste part et laissent les autres payer la facture", a déclaré James, procureur général de . "Food World et son propriétaire se sont livrés à des manœuvres flagrantes, portant sur plusieurs millions de dollars, pour frauder les contribuables et l'État. Cette affaire doit servir d'avertissement clair à tous les fraudeurs fiscaux : leurs tentatives de tromper leurs concitoyens seront mises en lumière et ne resteront pas impunies."
L'enquête a débuté lorsqu'un dénonciateur a intenté une action en justice en vertu des dispositions qui tam de la loi new-yorkaise sur les fausses réclamations, qui permet aux particuliers d'intenter des actions civiles au nom du gouvernement et de recevoir un pourcentage de tout recouvrement.
L'enquête a révélé que, de 2012 à 2018, les entités Food World - dont Pine Tree Meat & Produce Inc., Food Jungle, Inc., Sonamoo, Inc. et CNI Meat & Produce, Inc. - se sont livrées à trois stratagèmes distincts pour sous-déclarer les taxes sur les ventes et les revenus et se soustraire aux obligations de retenue d'impôt des employés - le tout sous la direction du propriétaire de Food World.
Le premier système impliquait l'utilisation de caisses enregistreuses autonomes fixées aux machines de loterie de l'État de New York pour enregistrer les ventes en espèces d'articles de supermarché non liés à la loterie. Ces caisses enregistreuses de loterie étaient utilisées pour effectuer des ventes en espèces de produits d'épicerie et d'autres biens imposables sans être enregistrées dans le système de vente en ligne des magasins, et sans être déclarées aux fins de l'impôt sur le revenu ou de la taxe sur les ventes.
Le second système consistait à sous-déclarer les ventes en émettant de faux retours de marchandises. Le propriétaire, Lee, a forcé les gérants de deux magasins Food World à produire de faux reçus de retour, censés documenter le retour de plusieurs articles qui n'ont jamais été retournés. Les employés de Food World ont ensuite remis à Lee l'argent retiré pour les articles prétendument retournés, ainsi que les faux reçus de retour.
Le troisième stratagème consistait à payer la majorité des employés de Food World en liquide et au noir, dans le but d'éviter des milliers de dollars de retenues à la source chaque semaine. Food World et Lee ont payé moins de la moitié de leurs employés par chèque de paie - ce qui aurait inclus les retenues appropriées. Au lieu de cela, Food World et Lee payaient la majorité de leurs employés en liquide et au noir - ce qui permettait à Food World de sous-déclarer des milliers de dollars de salaires à chaque période de paie et d'échapper aux retenues d'impôts des employeurs.
L'enquête a été menée par le procureur général adjoint David Farber, avec l'aide de l'analyste de soutien juridique Megan McDaniel - tous deux du Taxpayer Protection Bureau. Le Taxpayer Protection Bureau est dirigé par Thomas Teige Carroll, chef de bureau, et Scott Spiegelman, chef de bureau adjoint. Le Taxpayer Protection Bureau fait partie de la Division for Economic Justice, qui est supervisée par le Chief Deputy Attorney General Chris D'Angelo et le First Deputy Attorney General Jennifer Levy.