Le procureur général James met fin à une escroquerie par SMS visant des New-Yorkais vulnérables à la recherche d'un emploi à distance

NEW YORK - Letitia James, procureur général de l'État de New York, a intenté aujourd'hui une action en justice pour récupérer 2,2 millions de dollars de crypto-monnaies détenues dans des portefeuilles numériques et volées à des New-Yorkais et à des victimes de tout le pays dans le cadre d'une escroquerie à l'emploi à distance. Une enquête menée par le bureau du procureur général (OAG), en collaboration avec les services secrets américains et le bureau du procureur du comté de Queens, a révélé que des escrocs envoyaient des messages texte proposant de fausses offres d'emploi en ligne qui étaient en fait un stratagème pour inciter des personnes peu méfiantes à acheter et à déposer des stablecoins, un type de crypto-monnaie, dans les portefeuilles numériques de ces escrocs. Les escrocs promettaient aux victimes une compensation si elles ouvraient un compte en crypto-monnaie, déposaient des crypto-monnaies et commençaient à évaluer des produits sur de faux sites web qui reproduisaient des marques légitimes. Par cette action, le procureur général James cherche à récupérer les crypto-monnaies gelées pour les victimes escroquées et à exiger des escrocs qu'ils paient des pénalités, des restitutions et des dommages-intérêts et qu'ils cessent définitivement de faire de la publicité ou d'envoyer des messages textuels non sollicités dans l'État de New York.  

"Tromper les New-Yorkais qui souhaitent travailler à distance et gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille est cruel et inacceptable", a déclaré le procureur général James. "Des escrocs ont envoyé des SMS à des New-Yorkais en leur promettant des emplois flexibles et bien rémunérés, dans le seul but de les inciter à acheter des crypto-monnaies et de les leur voler. Les crypto-monnaies qui ont été gelées grâce à mon bureau seront disponibles pour aider les New-Yorkais victimes de cette escroquerie. J'invite tous les New-Yorkais à se méfier des messages textuels provenant d'expéditeurs inconnus qui prétendent offrir des emplois ou d'autres opportunités, et à signaler toute escroquerie à mon bureau".

"Les crimes de tromperie continuent d'évoluer, motivés par les gains importants volés à des victimes sans méfiance", a déclaré Patrick J. Freaney, agent spécial responsable des services secrets des États-Unis, bureau local de New York. "Alors que cette cyber-escroquerie opérait dans plusieurs juridictions, le crypto-traçage effectué par les services secrets de New York et leur partenariat étroit avec le bureau du procureur général de New York ont permis de geler des millions de dollars et de perturber cette opération préjudiciable".

"Les escroqueries au travail dont sont victimes les personnes à la recherche d'un emploi légitime les privent non seulement de leur argent durement gagné, mais brisent également leur confiance dans le marché du travail", a déclaré Melinda Katz, procureur du district du Queens. "Dans ce cas, les auteurs ont utilisé une technologie avancée pour inciter les victimes à déposer des crypto-monnaies et ont volé des millions de dollars sous forme de stablecoins. Sur la base d'une demande des services secrets américains, mon unité chargée des crypto-monnaies a pu identifier et retracer plus de 2 millions de dollars de crypto-monnaies volées et identifier les portefeuilles numériques dans lesquels ces pièces étaient détenues. En partenariat avec le bureau de protection des investisseurs du procureur général de l'État, Letitia James, nous avons pu geler les jetons afin de préserver les fonds des victimes pendant que le bureau du procureur général cherche à récupérer les millions volés. Je tiens à remercier les procureurs et les enquêteurs diligents de mon unité chargée des crypto-monnaies ainsi que les membres du bureau du procureur général pour le travail remarquable qu'ils ont accompli dans cette affaire. Je tiens également à remercier Tether et Circle Internet Group, inc. pour leur aide cruciale".  

L'enquête du BVG a révélé qu'un réseau d'escrocs ciblait des personnes à la recherche d'un emploi à distance et les incitait à déposer de l'argent sur des comptes en crypto-monnaies pour commencer à gagner de l'argent. Les escrocs ont dit aux victimes qui ont répondu à des SMS non sollicités que les emplois leur demandaient d'évaluer des produits en ligne pour aider à générer des "données de marché" qui mèneraient à des ventes. Les victimes ont ensuite été informées que pour gagner de l'argent, elles devaient ouvrir des comptes auprès d'un certain nombre de plateformes de crypto-monnaies enregistrées et agréées et qu'elles devaient maintenir un compte en crypto-monnaies d'un montant égal ou supérieur au prix des produits qu'elles examinaient. Les victimes ont été assurées qu'elles n'achetaient pas les produits, mais que les soldes des comptes contribueraient à "légitimer" les données qu'elles généraient et qu'elles recevraient leur paiement initial majoré d'une commission. Les victimes ont également été invitées à créer et à connecter un portefeuille de crypto-monnaies à leur compte professionnel pour recevoir leur indemnisation. 

Exemples de messages textuels envoyés par des escrocs prétendant offrir des opportunités d'emploi

Les escrocs ont demandé aux victimes d'acheter deux types de stablecoins appelés "USDC" et "USDT" en procédant à des achats transparents sur des plateformes enregistrées, autorisées et centralisées, notamment Coinbase, Gemini et Crypto.com. Les victimes ont ensuite été incitées à envoyer leurs crypto-monnaies à des portefeuilles numériques non hébergés, ce qui rend les jetons plus difficiles à retracer et les escrocs impossibles à identifier ou à localiser. Le fait de quitter des plateformes centralisées, enregistrées et agréées a permis aux escrocs d'éviter les mesures de protection "know-your-customer" et d'exécuter des conversions hors chaîne d'USDC en USDT, ce qui a brouillé l'origine et le mouvement de la crypto-monnaie. Certains escrocs ont également incité les victimes qui se sont heurtées aux limites des plateformes de crypto-monnaies à leur envoyer directement des dollars américains par l'intermédiaire d'entreprises de services monétaires, telles que Wise, en leur promettant d'acheter les crypto-monnaies à leur place.

Une victime new-yorkaise a été escroquée de plus de 100 000 dollars grâce à ce système de messages textuels. La victime a reçu un SMS lui proposant un travail à distance assorti de "nombreux avantages et de conditions flexibles". La victime s'est vu promettre une prime d'inscription et 25 % de commissions générées au cours d'une période de formation obligatoire. Un escroc, se faisant passer pour un formateur, a aidé la victime à créer un portefeuille sur LBank, une plateforme de crypto-monnaies qui permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de stocker leurs crypto-monnaies. Une fois que la victime a créé un portefeuille, l'escroc lui explique comment connecter le portefeuille à un "compte de travail" et comment acheter et transférer des stablecoins sur le portefeuille afin de réaliser des évaluations de produits. Les comptes de travail et les évaluations de produits n'existaient pas et se trouvaient sur un faux site web que les escrocs ont utilisé pour se faire passer pour une entreprise légitime. Les stablecoins de la victime ont simplement été transférés dans les portefeuilles des escrocs.

Lorsque les victimes tentaient de retirer leur argent, les escrocs inventaient alors des frais tels que des "frais d'amélioration du score de crédit" ou des "frais de vérification de la blockchain" ou des "frais d'entiercement" qui obligeaient les victimes à mettre plus de crypto-monnaie mais ne leur permettaient jamais de retirer quoi que ce soit. 

Au cours de son enquête, l'OAG a obtenu l'accord volontaire et la coopération de Tether Limited pour geler les USDT volés, et le bureau du procureur du comté de Queens a obtenu un mandat de perquisition pour geler les USDC volés dans le cadre de l'escroquerie. Les crypto-monnaies ayant été gelées, elles peuvent être récupérées et restituées aux victimes des escrocs avec l'accord du tribunal.  

Dans cette action en justice, le procureur général James cherche à devenir le premier régulateur gouvernemental à notifier un litige en déposant un jeton non fongible (NFT) dans les portefeuilles utilisés pour voler la crypto-monnaie des victimes. La notification par NFT permettra aux escrocs d'être informés du litige en leur fournissant un lien vers un site web du BVG contenant tous les actes de procédure. Aucune autre autorité de régulation étatique ou fédérale n'a jamais intenté d'action en justice en utilisant cette méthode.   

Le procureur général James encourage les New-Yorkais qui pensent être victimes d'une escroquerie par SMS concernant de fausses offres d'emploi à distance à déposer une plainte en ligne auprès de son bureau.

Le procureur général James remercie le bureau du procureur du comté de Queens d'avoir transmis cette affaire et d'avoir aidé l'OAG dans l'enquête et la recherche des actifs numériques.

Le procureur général James remercie également les services secrets américains pour leur assistance dans cette affaire. 

Cette affaire est traitée par les procureurs généraux adjoints Shantelee Christie et Jonathan Bashi, avec l'aide de la comptable principale Shalendra Ramadhin, des assistants juridiques Charmaine Blake et Eddie Aguilar, tous du Bureau de protection des investisseurs, et de l'inspecteur principal Brian Metz de la division des enquêtes. Le bureau de protection des investisseurs est dirigé par le chef de bureau Shamiso Maswoswe et le chef de bureau adjoint Kenneth Haim. Il fait partie de la division de la justice économique, qui est dirigée par le procureur général adjoint Chris D'Angelo et supervisée par la première vice-procureure générale Jennifer Levy.