Le procureur général James obtient la condamnation d'un ancien courtier en hypothèques pour son rôle dans un réseau de vol de titres de propriété dans le Queens

NEW YORK - Letitia James, procureur général de New York, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait gagné son procès contre Stacie Saunders, ancienne directrice de succursale d'une banque hypothécaire, pour son rôle dans un réseau de vol de titres de propriété dans le Queens, qui a dérobé des maisons à Jamaica et St. Albans, dans le Queens, appartenant à des New-Yorkais âgés ou handicapés, ou à leurs héritiers. Saunders faisait partie d'un réseau de vol d'actes de propriété qui a vendu frauduleusement trois maisons à l'insu et sans l'autorisation des propriétaires légitimes, rapportant plus d'un million de dollars sur le produit de la vente. Après un procès de deux semaines, un jury du Queens a déclaré Saunders coupable de tous les chefs d'accusation. M. Saunders est le dernier accusé à être condamné dans le cadre de l'enquête menée par le bureau du procureur général (OAG) sur le réseau de vol d'actes de propriété dans le Queens, dirigé par Marcus Wilcher. Les cinq personnes inculpées par le BVG ont été condamnées depuis.

"Le vol de titres de propriété est un crime cruel qui vise les biens les plus précieux des communautés vulnérables", a déclaré le procureur général James. "Avec la condamnation de Stacie Saunders, mon bureau est fier d'avoir obtenu justice pour les personnes âgées de New York que Mme Saunders et ses co-conspirateurs ont ciblées avec leur système prédateur. Nous nous efforcerons toujours de lutter contre les vols d'actes de propriété et de maintenir les New-Yorkais dans leur logement".

Saunders, qui était également vendeur immobilier agréé, est le dernier à être condamné dans le cadre d'un réseau de vol d'actes de propriété qui a volé trois maisons à Jamaica et St. Albans, dans le Queens, et a tenté de voler une maison supplémentaire à un propriétaire âgé de Jamaica en 2019. Le cercle comprenait Wilcher, l'avocat radié Anyekache Hercules, Jerry Currin et Dean Lloyd. Wilcher a repéré à Jamaica et St. Albans des maisons en mauvais état ou délabrées dont les propriétaires sont absents. Hercules a créé de faux documents juridiques utilisés pour voler et vendre les propriétés et Saunders a ensuite commercialisé les maisons auprès d'investisseurs à des prix nettement inférieurs à ceux du marché pour des ventes rapides. Après qu'un investisseur ait manifesté son intérêt pour l'achat d'une maison, Wilcher récupérait des informations personnelles sur les véritables propriétaires, notamment les numéros de sécurité sociale et les dates de naissance, pour créer de faux permis de conduire, de fausses cartes de sécurité sociale et de fausses cartes bancaires. Wilcher a ensuite trouvé des personnes pour se faire passer pour les propriétaires des biens immobiliers lors de la signature des contrats et des clôtures. Saunders a arrangé les avocats, rassemblé les documents de clôture et programmé les clôtures afin de vendre frauduleusement les maisons. 

Une fois les ventes finalisées, les accusés ont ouvert des comptes bancaires au nom des propriétaires réels des maisons et ont utilisé ces comptes bancaires et d'autres entités et sociétés à responsabilité limitée qu'ils contrôlaient pour s'octroyer plus d'un million de dollars.

À l'issue d'un procès de deux semaines, un jury du Queens a reconnu M. Saunders coupable de 18 chefs d'accusation au total :

• Trois chefs d'accusation de vol qualifié au second degré, un crime de classe C ;
• Deux chefs d'accusation de tentative de vol qualifié au second degré, un crime de classe D ;
• Un chef d'accusation pour escroquerie au premier degré, un crime de classe E ;
• Cinq chefs d'accusation de blanchiment d'argent au second degré, un crime de classe C ;
• Deux chefs d'accusation de falsification au second degré, un crime de classe D ;
• Trois chefs d'accusation d'offre d'un faux instrument de dépôt au premier degré, un crime de classe E ; et
• Deux chefs d'accusation pour conspiration au quatrième degré, un crime de classe E.

La peine maximale pour le premier chef d'accusation est de 5 à 15 ans de prison, avec la possibilité de peines consécutives. Saunders sera condamné le 11 juin 2025 par le juge Leigh Cheng.

En décembre 2022, le procureur général James a annoncé l'arrestation et l'inculpation de Wilcher, Saunders, Hercules, Currin et Lloyd. Hercules, qui a déjà été reconnu coupable de vol qualifié dans le comté de Kings en 2018, a plaidé coupable de tentative de fraude au premier degré et a été condamné à une peine d'un an et demi à trois ans de prison. Wilcher a plaidé coupable de vol qualifié au second degré et a été condamné à une peine de trois à neuf ans de prison pour les vols de cinq maisons en juillet 2024. Jerry Currin et Dean Lloyd ont plaidé coupable pour les chefs d'accusation d'offre d'un faux instrument de dépôt au premier degré.

Il s'agit de la dernière initiative en date de l'Attorney General James visant à protéger les propriétaires new-yorkais contre les vols d'actes de propriété et autres escroqueries liées au logement. En février, le procureur général James a annoncé l'inculpation et la mise en accusation de Satwattie Martinez et de Joseph Uwagba pour leur rôle dans une escroquerie au vol d'actes et à la falsification qui a permis de voler la maison et les fonds personnels d'une personne âgée résidant dans le Queens. En octobre 2024, le procureur général James a annoncé l'arrestation et l'inculpation de Marcia Campbell, de son mari Fred Campbell et de leur associé Frank Palmer pour leur rôle dans un système de vol d'actes et une série d'escroqueries à l'investissement immobilier qui ont dérobé plus de 250 000 dollars à des New-Yorkais vulnérables. En septembre 2024, le procureur général James a annoncé une victoire après que la Cour suprême du comté de New York a rejeté la requête de Joseph Makhani visant à rejeter le procès intenté contre lui pour vol de titres de propriété. En avril 2023, le procureur général James a annoncé deux textes législatifs visant à renforcer les protections et les recours pour les victimes d'usurpation d'acte, qui ont tous deux été promulgués. En février 2021, le procureur général James a annoncé l'octroi d'une subvention de 800 000 dollars pour lutter contre le vol d'actes de propriété dans les quartiers vulnérables. Le procureur général James a également lancé l'initiative "Protect Our Homes" en janvier 2020 et a annoncé la création d'un groupe de travail interinstitutionnel chargé de l'application de la loi pour lutter contre les vols d'actes de propriété et autres fraudes immobilières. 

L'enquête a été menée pour le compte du BVG par le superviseur des détectives Anna Ospanova, le chef adjoint Samuel Scotellaro et le chef adjoint Juanita Bright de l'unité des enquêtes majeures. Le bureau des enquêtes est dirigé par le chef Oliver Pu-Folkes.

Les procureurs généraux adjoints Nicholas Kyriacou et Aida Vernon ont mené les poursuites dans cette affaire sous la supervision du chef du bureau de l'intégrité publique Gerard Murphy, du chef adjoint du bureau Kiran Heer et du chef de la section de l'unité d'application des lois immobilières Nick Batsidis, avec l'aide de l'analyste principale Crystal Bisbano. L'audit a été réalisé par l'auditeur principal Danielle Dudley, sous la supervision de l'auditeur principal adjoint Sandy Bizzarro. L'équipe d'audit est dirigée par l'auditeur en chef Kristen Fabbri. Le Bureau d'enquêtes et le Bureau d'intégrité publique font tous deux partie de la Division de la justice pénale. La division de la justice pénale est dirigée par le procureur général adjoint José Maldonado et supervisée par la première vice-procureure générale Jennifer Levy.