Le procureur général James inculpe des dirigeants de clubs de strip-tease pour fraude fiscale de plusieurs millions de dollars et corruption de l'auditeur fiscal de l'État

NEW YORK - Letitia James, procureur général de New York, a annoncé aujourd'hui l'inculpation de cadres supérieurs de RCI Hospitality Holdings, Inc. (RCI), une société qui possède et exploite des clubs de strip-tease dans tout le pays, pour leur rôle dans un vaste système de fraude fiscale et de corruption criminelle de plusieurs millions de dollars. Une enquête menée par le bureau du procureur général (OAG) a révélé que des dirigeants de RCI ont corrompu un auditeur du département des impôts et des finances de New York (DTF) pour éviter de payer plus de 8 millions de dollars de taxes sur les ventes à la ville de New York et à l'État entre 2010 et 2024. Un acte d'accusation de 79 chefs d'accusation a été révélé aujourd'hui. Il accuse RCI, cinq de ses cadres et trois clubs de strip-tease de Manhattan appartenant à RCI de complot, de corruption et de fraude fiscale criminelle, entre autres délits.

"Les dirigeants de RCI ont utilisé sans vergogne leurs clubs de strip-tease pour se soustraire au paiement de millions de dollars d'impôts", a déclaré le procureur général James. "Je prendrai toujours des mesures pour lutter contre la corruption et veiller à ce que chacun paie sa juste part.

"Les enquêteurs du département des affaires internes du fisc ont travaillé en étroite collaboration avec le bureau du procureur général tout au long de l'enquête sur cette affaire", a déclaré Amanda Hiller, commissaire par intérim et avocate générale du département de la fiscalité et des finances de l'État. "Nous félicitons la procureure générale et son équipe pour leur travail et attendons avec impatience la résolution de ce litige devant les tribunaux.

L'enquête de l'OAG a révélé que RCI et ses cadres supérieurs ont corrompu un ancien auditeur et superviseur du DTF, en échange d'un traitement favorable lors d'au moins six contrôles différents de la taxe sur les ventes s'étalant sur plus d'une décennie. L'auditeur a bénéficié d'au moins 13 voyages gratuits de plusieurs jours en Floride, où il a reçu jusqu'à 5 000 dollars par jour pour des danses privées dans des clubs de strip-tease appartenant à RCI, notamment le Tootsie's Cabaret à Miami. Les dirigeants de RCI ont également payé les hôtels et les restaurants de l'auditeur au cours de ces voyages. En outre, à dix reprises au moins depuis 2010, Timothy Winata, contrôleur et comptable de RCI, s'est rendu à Manhattan depuis le Texas pour fournir à l'auditeur des pots-de-vin illégaux dans les trois clubs de RCI à Manhattan, le Rick's Cabaret, le Vivid Cabaret et le Hoops Cabaret and Sports Bar.

Winata était chargé de fournir directement les pots-de-vin à l'auditeur et l'accompagnait lors de ses déplacements dans les clubs RCI. Après l'un de ces voyages, en février 2022, l'auditeur a envoyé un message à Winata : "C'est le meilleur voyage que j'ai fait en Floride. Les filles étaient très belles et gentilles... J'espère que nous pourrons faire un autre voyage avant l'été".

Les voyages et les pots-de-vin ont été autorisés, dirigés et supervisés par Eric Langan, président et directeur général de RCI, Bradley Chhay, directeur financier de RCI, Ahmed Anakar, directeur des opérations de RCI, et Shaun Kevlin, directeur régional des clubs de strip-tease de RCI à New York et, plus tard, directeur adjoint des opérations des boîtes de nuit de RCI. Les accusés ont également falsifié les registres commerciaux des clubs de strip-tease RCI pour dissimuler leurs crimes et ont enregistré les paiements en espèces utilisés pour corrompre l'auditeur en tant que dépenses "promotionnelles" pour les clubs.

Les clubs RCI utilisent une monnaie interne appelée "Dance Dollars" que les clients achètent et échangent contre des danses privées. Dans le cadre de son système de fraude fiscale, RCI a omis de collecter et de payer plus de 8 millions de dollars de taxes sur les ventes de Dance Dollars. En échange des pots-de-vin illégaux qui lui ont été versés, le vérificateur a accepté de régler les contrôles de la taxe sur les ventes en cours et à venir du DTF concernant les clubs de strip-tease de RCI à Manhattan pour un montant d'arriérés d'impôts, de pénalités et d'intérêts nettement inférieur à ce qui était dû, ce qui a permis à RCI d'économiser des millions de dollars. 

Dans des courriels et des SMS, les accusés ont ouvertement discuté de l'utilisation de voyages dans des clubs RCI pour obtenir un traitement plus favorable de la part de l'auditeur. Par exemple, en juin 2023, Chhay a envoyé un SMS à Langan et Anakar pour se vanter que l'un de leurs clubs, Vivid Cabaret, ne paierait que 47 000 dollars à la suite d'un audit. "Tim [Winata] lui a fait gagner 47 000 dollars à Vivid New York. Mais il lui doit quelques voyages", a-t-il écrit. Dans un autre cas, Winata a expliqué que RCI "pourrait avoir besoin de choyer davantage [l'auditeur] cette fois-ci" pour obtenir un règlement favorable d'un contrôle de la taxe sur les ventes. 

Langan, président-directeur général de RCI, aurait personnellement supervisé les négociations de RCI avec l'auditeur et approuvé le versement de pots-de-vin à ce dernier. Par exemple, le 12 avril 2018, alors que Winata était à Manhattan pour rencontrer l'auditeur du Rick's Cabaret et d'autres lieux, Langan a envoyé un texto à Anakar : " Nous devons parler de New York et des Dance Dollars ", expliquant que RCI allait " bientôt être frappée par 3M de taxes de vente. " Plus tard dans la journée, M. Langan a envoyé un SMS à M. Anakar : "Je pense que j'ai réussi à faire passer les taxes de vente à New York à 350, plus éventuellement les intérêts. Tim [Winata] en discute avec l'auditeur ce soir ;)".

Le même jour, Langan a personnellement autorisé le versement d'un pot-de-vin à l'auditeur de New York et la falsification des documents commerciaux de RCI pour le dissimuler. Kevlin a envoyé un SMS à Langan pour lui dire que "Tim guest aimerait avoir 1500 dollars de plus" à dépenser dans un club de strip-tease appartenant à RCI à Manhattan et lui a expliqué qu'ils avaient "fait 2000 dollars hier". Kevlin a déclaré que l'argent serait enregistré dans les registres du club comme une dépense "promotionnelle". Langan a répondu : "C'est très bien. Allez-y." Comme Kevlin en a discuté avec Langan, lui et Anakar ont ensuite créé un faux reçu et un faux rapport de ventes qui mentionnaient les 1 500 dollars utilisés pour corrompre l'auditeur comme une dépense pour une "promotion" dans un club de strip-tease.

Les personnes inculpées dans l'acte d'accusation sont les suivantes :

• Ahmed "Ed" Anakar, 58 ans, de Plantation, Floride ;
• Bradley Chhay, 41 ans, de Conroe, Texas ;
• Shaun Kevlin, 45 ans, de Warwick, New York ;
• Eric Langan, 57 ans, de Bellaire, Texas ; et
• Timothy Winata, 71 ans, de Houston, Texas.

Un sixième individu a également été inculpé mais n'a pas encore été arrêté et sera traduit en justice à une date ultérieure. L'acte d'accusation restera scellé en ce qui concerne ce défendeur jusqu'à sa comparution.   

Les sociétés incriminées sont RCI et ses trois filiales basées à Manhattan : Rick's Cabaret, Vivid Cabaret et Hoops Cabaret and Sports Bar.

S'ils sont reconnus coupables de fraude fiscale criminelle au premier degré, Langan, Winata et Anakar encourent une peine maximale de huit ans et un tiers à 25 ans d'emprisonnement. S'ils sont reconnus coupables du principal chef d'accusation de corruption au second degré, Chhay et Kevlin encourent une peine maximale de cinq à quinze ans de prison.

Les accusations contenues dans l'acte d'accusation ne sont que des allégations et les accusés sont présumés innocents tant que leur culpabilité n'a pas été prouvée devant un tribunal. 

Le BVG souhaite remercier le DTF et la commissaire par intérim Amanda Hiller, Brian M. Hickey, directeur du bureau des affaires internes du DTF, Scott Gullie, directeur adjoint du bureau des affaires internes du DTF, l'enquêteur Richard Gambino, Chunyip Tsui, chef de section à la division des enquêtes criminelles, Harry Marc-Charles, auditeur judiciaire II, et Christine Stevens, procureur exécutif à la division des enquêtes criminelles, pour l'aide exceptionnelle qu'ils ont apportée dans le cadre de cette enquête.

L'enquête du BVG a été menée par l'inspecteur principal Brian Metz de l'unité des enquêtes majeures, sous la supervision du chef adjoint Juanita Bright, du chef adjoint Samuel Scotellaro et des inspecteurs superviseurs Anna Ospanova et Walter Lynch. L'inspecteur John Collins de l'unité des opérations spéciales, sous la supervision du chef adjoint Sean Donovan, a apporté une aide supplémentaire. Le bureau des enquêtes est dirigé par le chef Oliver Pu-Folkes.

Les procureurs généraux adjoints Matthew Luongo et Gregory Morril et le conseiller principal Gary Fishman poursuivent cette affaire sous la supervision du chef du bureau de l'intégrité publique Gerard Murphy et du chef adjoint du bureau Kiran Heer, avec l'aide de l'analyste du soutien juridique Samantha Shaughnessy et de l'ancienne analyste du soutien juridique Hannah Mueller. Le Bureau d'enquêtes et le Bureau d'intégrité publique font tous deux partie de la Division de la justice pénale. La division de la justice pénale est dirigée par le procureur général adjoint José Maldonado et supervisée par la première vice-procureure générale Jennifer Levy.