Le procureur général James gèle 300 000 dollars de crypto-monnaies liées à des escrocs ciblant les New-Yorkais.

NEW YORK - La procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé aujourd'hui que son bureau avait pris des mesures pour mettre fin à une escroquerie à l'investissement dans les crypto-monnaies qui visait des centaines de New-Yorkais russophones à Brooklyn et dans tout le pays. Une enquête menée conjointement par le bureau du procureur général (OAG), le bureau du procureur du district de Brooklyn et le département des services financiers de l'État de New York (DFS) a révélé que des escrocs basés au Vietnam ont escroqué leurs victimes en les attirant avec des publicités trompeuses sur les médias sociaux en russe qui prétendaient obtenir des rendements élevés sur les crypto-monnaies et d'autres investissements. Les escrocs ont convaincu plus d'une centaine de victimes d'acheter des crypto-monnaies et de les investir dans de fausses plateformes d'échange, puis ils ont volé les actifs des victimes et ont disparu. Après avoir pris connaissance de l'enquête, Meta a fermé plus de 700 comptes associés à un annonceur promouvant l'escroquerie. L'OAG a obtenu une décision de justice gelant 300 000 dollars de crypto-monnaies liées aux escrocs, et le bureau du procureur du district de Brooklyn a saisi 140 000 dollars supplémentaires de crypto-monnaies. 

"Des centaines d'investisseurs new-yorkais pensaient placer leur argent durement gagné dans des investissements sûrs et à haut rendement, mais ils ont été escroqués de millions de dollars", a déclaré le procureur général James. "Ces escrocs ont ciblé les russophones sur Facebook avec des publicités alléchantes et mon bureau, en collaboration avec le DFS et le bureau du procureur du district de Brooklyn, a pris des mesures pour arrêter ces escrocs et protéger les New-Yorkais. J'invite tous les New-Yorkais à être vigilants face aux publicités en ligne pour les investissements dans les crypto-monnaies".

"Alors que les escroqueries liées aux cryptomonnaies continuent de proliférer, il est essentiel que les services répressifs collaborent pour y mettre fin", a déclaré Eric Gonzalez, procureur du district de Brooklyn. "C'est ce qui s'est passé dans cette affaire : le réseau frauduleux a été fermé, les victimes ont été averties de ne plus investir et une partie de l'argent volé a été récupérée. Je suis reconnaissant pour le partenariat avec le bureau du procureur général et le département des services financiers qui a abouti à ce résultat positif. Mon bureau continuera à enquêter sur toutes les escroqueries signalées à Brooklyn et à informer les habitants sur la manière de se protéger contre ces fraudes dangereuses".  

"Grâce au partenariat et à la collaboration avec le procureur de Brooklyn et le procureur général de New York, des centaines de milliers de dollars ont été restitués aux victimes et ces criminels ont dû répondre de leurs actes déplorables", a déclaré Adrienne Harris, surintendante du département des services financiers de l'État de New York. "En tant que régulateur mondial prééminent des crypto-monnaies, des banques, des assureurs et d'autres fournisseurs de services financiers, le département continuera à travailler chaque jour pour construire un système financier plus équitable, transparent et résilient pour tous les New-Yorkais."

L'enquête a débuté en octobre 2024 lorsque le DFS a appris qu'un faux site web d'investissement en crypto-monnaies affichait ce qui ressemblait à un certificat BitLicense, prétendument délivré par l'agence. Ces certificats sont délivrés aux entreprises de monnaies virtuelles légitimes opérant à New York afin de garantir le respect des lois de l'État, la protection des consommateurs et la transparence. Le premier site identifié par le NYDFS était WhalesTrade.com et une enquête plus approfondie a révélé que le nom de domaine était lié à un vaste réseau de domaines et de comptes connexes faisant partie d'une campagne d'escroquerie ciblant les résidents russophones de Brooklyn, de l'État et du pays.   

Les escrocs impliqués dans ce système ont attiré les victimes avec des publicités trompeuses sur les médias sociaux, souvent en russe, mettant en avant des noms et des personnalités populaires. Lorsque les victimes manifestaient leur intérêt pour l'investissement, les escrocs leur répondaient et déplaçaient la conversation vers des applications de messagerie privée cryptées telles que Telegram. Après que les victimes ont effectué un premier investissement sur les plateformes frauduleuses, les escrocs leur ont faussement montré que la valeur de leur compte d'investissement augmentait et les ont encouragées à envoyer plus d'argent. Après avoir effectué d'autres investissements, totalisant parfois des centaines de milliers de dollars, les victimes n'ont pas pu retirer leurs fonds et ont été informées qu'elles devaient payer davantage de faux frais de retrait ou de "taxes". Finalement, les escrocs ont coupé le contact avec la victime et ont empoché son argent. 

Les escrocs ont ciblé les russophones en lançant une campagne de publicité sur Facebook qui promettait des rendements élevés sur les investissements en crypto-monnaies. Afin d'éviter de révéler leur véritable identité à Facebook et de contourner les restrictions relatives à la publicité trompeuse et frauduleuse, les escrocs ont payé une personne basée au Viêt Nam pour des services de publicité "Black Hat". La publicité "Black Hat" sur Facebook fait référence à des tactiques trompeuses en ligne utilisées pour promouvoir des services qui violent les politiques publicitaires de Facebook.  L'enquête a révélé que les escrocs ont utilisé plus d'un million de dollars de crypto-monnaies volées aux victimes pour payer l'annonceur "Black Hat" pour le placement des publicités trompeuses.   

Au cours de l'enquête, plus de 300 victimes ont été identifiées et nombre d'entre elles ont été personnellement contactées par le procureur de Brooklyn et les enquêteurs du DFS et ont été averties de la fraude afin qu'elles cessent d'envoyer des fonds à de fausses plates-formes d'investissement. On estime que ce stratagème a causé plus d'un million de dollars de pertes rien qu'à Brooklyn. Pour démanteler le système et prévenir les dommages futurs, le bureau du procureur de Brooklyn a exécuté une série de mandats qui ont abouti à la saisie de plus de 100 domaines et de 17 comptes d'enregistrement ; il a mis fin à l'accès des escrocs à leur courrier électronique, coupant ainsi leurs communications avec les victimes ; il a saisi 140 000 dollars qui ont été volés aux victimes et qui peuvent maintenant être restitués ; et il a été en mesure, avec le DFS, de surveiller l'activité de la blockchain en temps réel et d'avertir des dizaines de victimes qui venaient d'entrer en contact avec les escrocs, empêchant ainsi la perte de fonds à l'avenir. L'OAG a obtenu une ordonnance du tribunal gelant des crypto-monnaies d'une valeur de 300 000 dollars liées aux escrocs.

L'Attorney General James invite les New-Yorkais qui ont été affectés par un comportement trompeur sur les marchés des crypto-monnaies à le signaler à l'OAG en déposant une plainte en ligne. Le procureur général James encourage également les travailleurs du secteur des crypto-monnaies qui auraient été témoins d'une mauvaise conduite ou d'une fraude à déposer une plainte en ligne, qui peut être effectuée de manière anonyme.

Les résidents de New York qui souhaitent vérifier la légitimité d'une bourse de crypto-monnaies ou déposer une plainte au sujet d'une société, d'un produit ou d'un service lié aux crypto-monnaies peuvent consulter le site web du DFS, dfs.ny.gov/complaint, ou appeler le (800) 342-3736. La DFS continue de poser les jalons d'une réglementation prudentielle des monnaies virtuelles, protégeant les consommateurs, préservant les marchés et éradiquant les délits financiers tels que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.  

Le procureur général James remercie le bureau du procureur du district de Brooklyn et le DFS d'avoir renvoyé cette affaire et d'avoir aidé l'OAG dans l'enquête et la recherche des actifs numériques.

Cette affaire est traitée pour le compte du BVG par Adam Wasserman et Tanya Trakht, Senior Enforcement Counsel, avec l'aide de l'assistante juridique Joline Ferguson et de l'assistant juridique bénévole Joseph Jackson, tous membres de l'Investor Protection Bureau. Le bureau de protection des investisseurs est dirigé par le chef de bureau Shamiso Maswoswe et le chef de bureau adjoint Kenneth Haim. Il fait partie de la division de la justice économique, qui est dirigée par le procureur général adjoint Chris D'Angelo et supervisée par la première vice-procureure générale Jennifer Levy.