Le procureur général James inculpe un ancien auditeur fiscal de New York pour son rôle dans la fraude fiscale et les pots-de-vin d'une société de strip-tease

NEW YORK - Le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé aujourd'hui l'inculpation d'Alton Plunkett, ancien auditeur du département des impôts et des finances de New York (DTF), pour son rôle dans un système de fraude fiscale et de corruption qui dure depuis des années et qui a été commis par des cadres supérieurs de RCI Hospitality Holdings, Inc. (RCI). Une enquête menée par le bureau du procureur général (OAG) a révélé que des cadres et d'autres employés de RCI, qui possède et exploite des clubs de strip-tease dans tout le pays, ont soudoyé M. Plunkett en lui offrant des voyages et des danses dans leurs clubs de strip-tease afin d'éviter de payer plus de 8 millions de dollars de taxes sur les ventes à la ville de New York et à l'État de New York entre 2010 et 2024. Plunkett a comparu aujourd'hui devant la Cour suprême du comté de New York et a été inculpé d'association de malfaiteurs au quatrième degré, de corruption au deuxième degré, de fraude fiscale criminelle aux premier, deuxième et troisième degrés, et de falsification de documents commerciaux au premier degré. RCI et cinq de ses employés ont été inculpés le 16 septembre pour leur rôle dans le système. 

"Alton Plunkett a accepté de nombreux pots-de-vin pour aider RCI et ses dirigeants à tromper les New-Yorkais et à éviter de payer leur juste part d'impôts", a déclaré le procureur général James. "Nous n'avons aucune tolérance pour les fonctionnaires qui utilisent leur fonction à des fins personnelles et nous veillerons à ce que toutes les personnes impliquées dans ce système de corruption répondent de leurs actes.

"Les enquêteurs du département des affaires internes du fisc ont travaillé en étroite collaboration avec le bureau du procureur général sur cette affaire et continueront à le faire lors du procès", a déclaré Amanda Hiller, commissaire par intérim et avocate générale du département des impôts et des finances de l'État. "Cet ancien employé des impôts, s'il est reconnu coupable, risque de lourdes conséquences, y compris une éventuelle peine de prison.

L'enquête de l'OAG a révélé que RCI, par l'intermédiaire de ses cadres supérieurs, a corrompu Plunkett en échange d'un traitement favorable dans le cadre de plusieurs contrôles de la taxe sur les ventes s'étalant sur plus d'une décennie. Plunkett a bénéficié d'au moins 13 voyages gratuits de plusieurs jours en Floride, où il a reçu jusqu'à 5 000 dollars par jour pour des danses privées dans des clubs de strip-tease appartenant à RCI, dont le Tootsie's Cabaret à Miami. Les dirigeants de RCI ont également payé les hôtels et les restaurants de Plunkett lors de ces voyages. En outre, à dix reprises au moins depuis 2010, Timothy Winata, contrôleur et comptable de RCI, s'est rendu à Manhattan depuis le Texas pour fournir à Plunkett des pots-de-vin illégaux dans les trois clubs de RCI à Manhattan, le Rick's Cabaret, le Vivid Cabaret et le Hoops Cabaret and Sports Bar.

Les voyages et les pots-de-vin ont été autorisés, dirigés et supervisés par Eric Langan, président et directeur général de RCI, Bradley Chhay, directeur financier de RCI, Ahmed Anakar, directeur des opérations de RCI, et Shaun Kevlin, directeur régional des clubs de strip-tease de RCI à New York et, plus tard, directeur adjoint des opérations des boîtes de nuit de RCI. Ils ont également falsifié les registres commerciaux des clubs de strip-tease RCI pour dissimuler leurs crimes et ont enregistré les paiements en espèces utilisés pour corrompre Plunkett en tant que dépenses "promotionnelles" pour les clubs.

Les cinq employés de RCI inculpés ont été mis en accusation le 16 septembre. Les scellés de l'acte d'accusation ont été levés aujourd'hui en ce qui concerne les charges retenues contre Plunkett. Les accusations contenues dans l'acte d'accusation ne sont que des allégations et tous les accusés sont présumés innocents tant que leur culpabilité n'a pas été prouvée devant un tribunal.

S'il est reconnu coupable du premier chef d'accusation de fraude fiscale criminelle au premier degré, Plunkett risque une peine maximale de huit ans et un tiers à 25 ans d'emprisonnement.

L'enquête du BVG a été menée par l'inspecteur principal Brian Metz de l'unité des enquêtes majeures, sous la supervision du chef adjoint Juanita Bright, du chef adjoint Samuel Scotellaro et des inspecteurs superviseurs Anna Ospanova et Walter Lynch. L'inspecteur John Collins de l'unité des opérations spéciales, sous la supervision du chef adjoint Sean Donovan, a apporté une aide supplémentaire. Le bureau des enquêtes est dirigé par le chef Oliver Pu-Folkes.

Les procureurs généraux adjoints Matthew Luongo et Gregory Morril et le conseiller principal Gary Fishman poursuivent cette affaire sous la supervision du chef du bureau de l'intégrité publique Gerard Murphy et du chef adjoint du bureau Kiran Heer, avec l'aide de l'analyste du soutien juridique Samantha Shaughnessy et de l'ancienne analyste du soutien juridique Hannah Mueller. Le Bureau d'enquêtes et le Bureau d'intégrité publique font tous deux partie de la Division de la justice pénale. La division de la justice pénale est dirigée par le procureur général adjoint José Maldonado et supervisée par la première vice-procureure générale Jennifer Levy.