La procureure générale James annonce l'arrestation d'un homme de Floride pour une fraude à l'investissement visant la communauté haïtienne

NEW YORK – La procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé aujourd'hui l'arrestation et la mise en accusation de Marc Henry Menard, résident de Floride et anciennement de Mineola, New York, pour avoir prétendument mené pendant trois ans une fraude boursière visant la communauté haïtienne de New York, de Floride et de Géorgie, et pour avoir dérobé plus de 600 000 dollars à 11 investisseurs. Menard, qui n'est pas enregistré pour offrir ou vendre des titres, a sollicité des personnes peu méfiantes afin qu'elles investissent des centaines de milliers de dollars, affirmant qu'il était un trader très prospère et qu'il pouvait générer des rendements allant jusqu'à 20 % par mois. Au lieu de cela, il aurait transféré l'argent des investisseurs sur son compte de trading personnel, où il a subi des pertes colossales en raison de transactions à haut risque. Menard a également utilisé l'argent de ses investisseurs pour payer ses dépenses personnelles, faire des achats coûteux en matière de voyages et de produits de luxe, et rembourser d'anciens investisseurs. Menard a été inculpé dans un acte d'accusation de 24 chefs d'accusation pour plusieurs chefs de vol aggravé et fraude boursière, ainsi que pour falsification de documents commerciaux et complot en vue de commettre une fraude.

« Marc Henry Menard a profité des Haïtiens de New York, leur a menti sur son expérience en tant que trader prospère et a escroqué des centaines de milliers de dollars à des gens qui travaillent dur », a déclaré la procureure générale James. « Menard s'est offert des vacances de luxe et des virées shopping aux frais de ses victimes, et nous le traduisons aujourd'hui en justice. » J'encourage tous les New-Yorkais à faire preuve de prudence lorsqu'ils effectuent des investissements et à signaler toute offre suspecte à mon bureau. »

Une enquête menée par le Bureau de la poursuite pénale et des crimes financiers (CEFC) du Bureau du procureur général (OAG) a révélé qu'à partir de juillet 2020 et jusqu'en juin 2023, Menard aurait sollicité des membres de la communauté haïtienne pour qu'ils investissent des centaines de milliers de dollars dans sa société, Marcotech LLC. Menard a ciblé les Haïtiens dans les comtés de Nassau, Suffolk, Rockland et Queens, ainsi qu'en Floride et en Géorgie. Il promettait aux investisseurs des rendements mensuels compris entre 12 et 20 % et leur promettait des pourcentages plus élevés s'ils recrutaient d'autres personnes pour investir. Afin de solliciter des investissements, Menard aurait déclaré aux investisseurs qu'il était un trader expérimenté et très prospère dans le domaine des actions et des cryptomonnaies. 

Après avoir sollicité des investissements, Menard a déposé une partie de l'argent des investisseurs sur ses propres comptes de trading personnels. Il a ensuite utilisé ces fonds pour se livrer à des opérations boursières risquées, notamment du day trading à haut risque – une stratégie d'investissement à court terme qui consiste à acheter et vendre des actions le même jour – et du trading d'options, ce qui lui a fait perdre plus de 670 000 dollars entre juillet 2021 et octobre 2022. M. Menard aurait également utilisé des centaines de milliers de dollars provenant d'investisseurs pour rembourser des investisseurs antérieurs et pour ses dépenses personnelles. Il a dépensé plus de 100 000 dollars en voyages en Turquie, à Porto Rico et à Disney World, en achetant une Mercedes-Benz 2021 et une BMW 2022, ainsi que dans des boutiques de luxe telles que Louis Vuitton et Gucci.  

Pour poursuivre son stratagème, Menard a montré aux investisseurs un faux reçu de distributeur automatique indiquant un solde bancaire de plus de 8 millions de dollars, ainsi qu'un faux écran de trading affichant une valeur nette du compte supérieure à 1 million de dollars. Les investisseurs de Menard se sont fiés à ces fausses déclarations, croyant qu'ils réalisaient des profits importants, et ont continué à investir. L'enquête de l'OAG a révélé qu'en réalité, entre juillet 2021 et octobre 2022, la valeur nette la plus élevée du compte de trading de Menard était de 240 000 dollars, et le solde le plus élevé du compte bancaire de Menard était de 301 000 dollars.

L'acte d'accusation de 24 chefs d'accusation de l'OAG, rendu public aujourd'hui devant la Cour suprême du comté de Nassau, reproche à Menard deux chefs de vol aggravé au deuxième degré (un crime de classe C), neuf chefs de vol aggravé au troisième degré (un crime de classe D), 12 chefs d'accusation de fraude boursière en vertu de la loi Martin (un crime de classe E), un chef d'accusation de falsification de documents commerciaux au premier degré (un crime de classe E) et un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude au premier degré (un crime de classe E).  

Menard a été arrêté à Sunrise, en Floride, et a comparu aujourd'hui devant la juge Tammy Robbins à la Cour suprême de Nassau. Menard a été libéré avec l'obligation de se présenter chaque semaine, de remettre son passeport et de ne pas voyager en dehors de New York et de la Floride. S'il est reconnu coupable du chef d'accusation le plus grave, Menard encourt une peine maximale de cinq à quinze ans de prison.

Les charges ne sont que des accusations, et le défendeur est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée devant un tribunal.

La procureure générale James recommande aux New-Yorkais de prendre des mesures élémentaires pour éviter d'être victimes de fraudes à l'investissement. Il s'agit notamment des éléments suivants :

• En règle générale, n'effectuez pas de virement bancaire, n'envoyez pas de cryptomonnaie et ne donnez pas d'argent liquide à des personnes que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas vérifiées, car ces transactions sont irréversibles.
• Méfiez-vous des personnes qui vous poussent à retirer vos fonds de retraite (même en payant des pénalités), à emprunter de l'argent à vos amis ou à votre famille, ou à demander un prêt à une banque.
• Méfiez-vous des personnes qui vous promettent des profits plus élevés si vous acceptez de recruter d'autres personnes pour investir ;
• Ne vous précipitez jamais dans un investissement. Méfiez-vous si la personne insiste pour que vous investissiez de l'argent dans un délai très court, en prétendant que vous allez rater une occasion.
• Vérifiez que la personne qui propose l'investissement est bien enregistrée.  Vous pouvez vérifier l'enregistrement des professionnels de l'investissement sur le site BrokerCheck de la FINRA.
• Avant d'investir, consultez un professionnel juridique ou un conseiller financier de confiance qui pourra vous conseiller sur la pertinence de l'investissement.
• Faites confiance à votre instinct et réfléchissez à deux fois avant d'investir. Si l'opportunité d'investissement semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas ; et
• Si vous soupçonnez une fraude, signalez la personne aux autorités compétentes. Conservez toutes les communications afin de pouvoir les fournir aux autorités judiciaires si nécessaire.

La procureure générale James encourage toute personne qui aurait été victime de ce type d'escroquerie à le signaler à l'OAG en déposant une plainte en ligne ou en appelant le 1-800-771-7755. Toute information permettant d'identifier une personne fournie à l'OAG sera protégée conformément à la loi et aux politiques relatives à la protection des informations permettant d'identifier une personne.

La procureure générale James remercie l'Autorité de régulation du secteur financier (FINRA) et son groupe d'aide aux poursuites pénales pour leur aide précieuse dans cette enquête. La procureure générale James remercie également le service de police de Sunrise, le bureau du procureur général du comté de Broward en Floride et le bureau du procureur du comté de Nassau pour leur aide.

Cette affaire est poursuivie par les procureurs généraux adjoints David Vargas et Ann Marie Cherry du CEFC. Le travail d'analyse a été réalisé par Uche Oluonye, analyste juridique, et Joseph Conniff, analyste principal, sous la supervision de Paul Strocko, analyste en chef, et Jayleen Garcia, analyste adjointe. L'audit judiciaire a été réalisé par Brenna Magruder, auditrice principale chargée des enquêtes, sous la supervision de Kristen Fabbri, auditrice en chef, et Sandy Bizzarro, auditrice en chef adjointe, de la section d'audit judiciaire. Le CEFC est dirigé par Stephanie Swenton, chef du bureau, et Joseph G. D'Arrigo, chef adjoint du bureau.

L'enquête criminelle a été menée par le détective principal Brian Metz, sous la supervision de la chef adjointe Juanita Bright, du chef adjoint Samuel Scotellaro et des superviseurs Walter Lynch et Anna Ospanova. Le Bureau des enquêtes est dirigé par l'enquêteur en chef Oliver Pu-Folkes. Le CEFC et le Bureau des enquêtes font tous deux partie de la Division de la justice pénale, dirigée par le procureur général adjoint Jose Maldonado et supervisée par la première procureure générale adjointe Jennifer Levy.