Le procureur général James poursuit les sociétés de crypto-monnaie NovaTechFx et AWS Mining pour avoir escroqué des investisseurs de plus d’un milliard de dollars

NEW YORK – La procureure générale de New York, Letitia James, a poursuivi aujourd’hui la société de trading de crypto-monnaies NovaTechFx (NovaTech), ses fondateurs Cynthia et Eddy Petion, et la société de minage de crypto-monnaies AWS Mining Pty Ltd. (AWS Mining), pour s’être engagés dans des systèmes pyramidaux illégaux qui ont escroqué des centaines de milliers d’investisseurs, dont plus de 11 000 New-Yorkais, de plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaies. La poursuite allègue que les entreprises ont ciblé les communautés d’immigrants, en particulier les New-Yorkais haïtiens, dans des groupes de prière et par le biais des médias sociaux et des discussions de groupe WhatsApp avec des promesses frauduleuses de retours sur investissement élevés, mais n’ont jamais réalisé les bénéfices promis. Une enquête du bureau du procureur général (BVG) a révélé que de 2019 à 2023, les investisseurs ont déposé plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaie dans NovaTech, mais que seule une fraction, moins de 26 millions de dollars, a été réellement échangée sur la plateforme de trading de crypto-monnaie de NovaTech. Le procureur général James cherche à interdire à AWS Mining, NovaTech et à ses fondateurs de faire des affaires à New York et à obtenir la restitution des gains illicites et des dommages-intérêts.

« Des milliers de New-Yorkais se sont vu promettre à tort une vie meilleure s’ils faisaient simplement confiance à NovaTech et AWS Mining avec leur argent, mais tout cela n’était qu’un mensonge », a déclaré le procureur général James. "Ces sociétés de crypto-monnaie ont ciblé les communautés immigrées et religieuses avec des promesses de liberté financière, mais ont plutôt volé leur argent et épuisé leurs économies. Nous voyons les dangers réels des plateformes de crypto-monnaie non réglementées avec des systèmes comme ceux-ci, mais les New-Yorkais peuvent être assurés que nous utiliserons les outils à notre disposition pour sévir contre les fraudeurs cryptographiques."

Plus de 11 000 New-Yorkais des comtés de New York, Westchester, Long Island, Rockland et Orange ont investi dans NovaTech et AWS Mining et ont perdu des dizaines de millions de dollars. La poursuite allègue qu’AWS Mining était un système frauduleux qui prétendait générer des rendements élevés pour les investisseurs en minant de la crypto-monnaie, le processus par lequel des ordinateurs spécialisés vérifient les transactions en crypto-monnaie et génèrent de nouvelles crypto-monnaies. AWS Mining et ses promoteurs, Cynthia et Eddy Petion, James Corbett, Martin Zizi et Frantz Ciceron, ont promis aux investisseurs des rendements mensuels de 15 à 20 %, des retours sur investissement de 200 % dans les 15 mois et des primes pour le recrutement de nouveaux investisseurs. Cependant, l’entreprise n’a pas généré suffisamment de rendements pour payer les bénéfices mensuels et les primes de recrutement promis et s’est finalement effondrée en 2019, causant des millions de dollars de pertes aux investisseurs. 

Après l’effondrement d’AWS Mining, Cynthia et Eddy Petion ont créé leur propre société de crypto-monnaie, NovaTech, et se sont appuyés sur le recrutement de nouveaux investisseurs avec des promesses de rendements élevés et de généreuses primes de recrutement. Ils ont ciblé les communautés minoritaires, les Haïtiens en particulier, dans des groupes de prière et des discussions de groupe WhatsApp avec des publicités en créole et des messages religieux faisant appel à leur foi. Ils ont faussement commercialisé NovaTech en tant que courtier de fonds spéculatifs enregistré, ont faussement déclaré que NovaTech était autorisé à négocier des crypto-monnaies aux États-Unis, ont annoncé des bénéfices élevés d’environ 2 à 4 % par semaine, ont promu des primes de recrutement et ont promis que les investisseurs pourraient retirer leurs fonds et leurs bénéfices à tout moment. 

D’août 2019 à avril 2023, les investisseurs ont déposé plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaie auprès de NovaTech. Cependant, seulement moins de 26 millions de dollars ont été échangés sur la plateforme de négociation de NovaTech. La poursuite allègue que tout au long du stratagème, quelles que soient les conditions du marché, NovaTech a annoncé qu’elle versait aux investisseurs des bénéfices commerciaux hebdomadaires. Cependant, les bénéfices hebdomadaires ont été compensés et les paiements provenaient de l’argent d’autres investisseurs. NovaTech s’est effondré en mai 2023 et des dizaines de milliers d’investisseurs n’ont pas pu retirer leur crypto-monnaie. 

Par son action, la procureure générale James cherche à empêcher AWS Mining, NovaTech, ses fondateurs et ses promoteurs de s’engager dans toute activité liée aux valeurs mobilières ou aux matières premières à New York. Le procureur général James demande également la restitution des gains illicites et des dommages-intérêts.

« Ces entreprises sans scrupules s’en sont prises aux New-Yorkais vulnérables, exploitant leur confiance et leurs rêves de sécurité financière », a déclaré le membre de l’Assemblée Clyde Vanel. « Alors que la crypto-monnaie et la technologie blockchain ont le potentiel d’améliorer l’inclusion financière et de combler l’écart de richesse, la réalité tragique est que les mauvais acteurs continuent d’abuser de ces systèmes à des fins personnelles, au détriment du public. Je félicite la procureure générale James pour sa quête incessante de justice et ses efforts continus pour faire en sorte que New York soit un endroit où le public peut se sentir en confiance et en sécurité lorsqu’il investit son argent durement gagné.

« L’action décisive du procureur général James contre NovaTechFx et AWS Mining est une étape importante dans la protection des New-Yorkais contre les systèmes frauduleux de cryptomonnaies, qui s’attaquent aux personnes vulnérables en ciblant spécifiquement les Haïtiens et d’autres communautés minoritaires », a déclaré Farah N. Louis, membre du conseil municipal de New York.  Ces stratagèmes ont abusé des espoirs et de la confiance des membres de notre communauté, promettant des rendements élevés et exploitant leur foi. En prenant cette position, le procureur général s’assure que New York s’attaque aux graves préjudices que de telles escroqueries infligent à nos familles, et j’applaudis ce travail crucial pour protéger tous les New-Yorkais de cette exploitation financière.

« La plupart des Haïtiens de la vallée de l’Hudson ont marché des semaines, des mois à travers les jungles des pays d’Amérique centrale pour venir en Amérique à la recherche d’un avenir meilleur pour eux-mêmes et les membres de leur famille », a déclaré Renold Julien, directeur exécutif de Konbit Neg Lakay, le Centre communautaire haïtiano-américain du comté de Rockland ; Président, Rockland County Haiti Relief. « Certains ont même été forcés de quitter Haïti à cause de la violence, ils ne sont pas venus en Amérique pour être exploités. Je remercie le procureur général James d’avoir pris cette mesure pour protéger tous les New-Yorkais. Konbit Neg Lakay cherche une restitution complète."

Le procureur général James a été un leader national dans les efforts visant à protéger les investisseurs et à freiner l’industrie des crypto-monnaies. Le mois dernier, le procureur général James a obtenu 2 milliards de dollars pour les victimes escroquées de la société de crypto-monnaie Genesis Global Capital. En décembre 2023, le procureur général James a obtenu plus de 22 millions de dollars de KuCoin, l’une des plus grandes plateformes de trading de crypto-monnaies, pour ne pas s’être enregistré en tant que courtier en valeurs mobilières et en matières premières et pour s’être faussement présenté comme une bourse de crypto-monnaies. En mai 2023, le procureur général James a obtenu 4,3 millions de dollars de Coin Cafe pour ne pas s’être enregistré en tant que courtier en matières premières et avoir fraudé des investisseurs. En janvier 2023, le procureur général James et une coalition multi-États ont récupéré 24 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaie Nexo pour avoir opéré illégalement. Le procureur général James a également poursuivi l’ancien PDG de Celsius pour avoir escroqué des investisseurs et dissimulé la situation financière désastreuse de l’entreprise. 

Cette affaire est traitée par la procureure générale adjointe Lauren McDonough et l’avocate principale en application de la loi Tanya Trakht, avec l’aide de la comptable principale Shalendra Ramadhin, des adjointes juridiques Natalya Fadeyeva et Lital Rush, et de l’analyste des actifs virtuels Nathan Frankovitz, tous du Bureau de la protection des investisseurs, et de l’enquêteur-détective Brian Metz de la Division des enquêtes et de l’adjointe de bureau Carine Lepinasse du Bureau des fraudes à la consommation. Le Bureau de la protection des investisseurs est dirigé par le chef de bureau Shamiso Maswoswe et le chef de bureau adjoint Kenneth Haim et fait partie de la Division de la justice économique, qui est dirigée par le procureur général adjoint en chef Chris D’Angelo et supervisée par la première procureure générale adjointe Jennifer Levy.