Le procureur général James poursuit les sociétés de crypto-monnaies NovaTechFx et AWS Mining pour avoir escroqué plus d'un milliard de dollars à des investisseurs

NEW YORK - Le Procureur général de l'État de New York Letitia James a poursuivi aujourd'hui la société d'échange de crypto-monnaies NovaTechFx (NovaTech), ses fondateurs Cynthia et Eddy Petion, et la société d'extraction de crypto-monnaies AWS Mining Pty Ltd. (AWS Mining), pour s'être engagée dans des systèmes pyramidaux illégaux qui ont escroqué des centaines de milliers d'investisseurs, dont plus de 11 000 New-Yorkais, pour une valeur de plus d'un milliard de dollars en crypto-monnaies. Selon l'accusation, les entreprises ont ciblé les communautés d'immigrants, en particulier les Haïtiens de New York, dans des groupes de prière et par l'intermédiaire des médias sociaux et des chats de groupe WhatsApp, en leur promettant des retours sur investissement élevés, mais sans jamais réaliser les bénéfices promis. Une enquête menée par le bureau du procureur général (OAG) a révélé qu'entre 2019 et 2023, les investisseurs ont déposé plus d'un milliard de dollars de crypto-monnaies dans NovaTech, mais que seule une fraction, moins de 26 millions de dollars, a été effectivement échangée sur la plateforme d'échange de crypto-monnaies de NovaTech. Le procureur général James cherche à interdire à AWS Mining, NovaTech et à ses fondateurs de faire des affaires à New York et à obtenir une restitution et des dommages-intérêts.

"Des milliers de New-Yorkais se sont vu faussement promettre une vie meilleure s'ils confiaient leur argent à NovaTech et à AWS Mining, mais ce n'était qu'un mensonge", a déclaré M. James, procureur général de l'État de New York. "Ces sociétés de crypto-monnaies ont ciblé les communautés immigrées et religieuses en leur promettant la liberté financière, mais au lieu de cela, elles ont volé leur argent et drainé leurs économies. Nous constatons les dangers réels des plateformes de crypto-monnaies non réglementées avec de tels stratagèmes, mais les New-Yorkais peuvent être assurés que nous utiliserons les outils à notre disposition pour réprimer les fraudeurs en crypto-monnaies."

Plus de 11 000 New-Yorkais de la ville de New York, de Westchester, de Long Island et des comtés de Rockland et d'Orange ont investi dans NovaTech et AWS Mining et ont perdu des dizaines de millions de dollars. L'action en justice allègue qu'AWS Mining était un système frauduleux qui prétendait générer des rendements élevés pour les investisseurs en minant des crypto-monnaies, le processus par lequel des ordinateurs spécialisés vérifient les transactions en crypto-monnaies et génèrent de nouvelles crypto-monnaies. AWS Mining et ses promoteurs, Cynthia et Eddy Petion, James Corbett, Martin Zizi et Frantz Ciceron, ont promis aux investisseurs des rendements mensuels de 15 à 20 %, des retours sur investissement de 200 % dans les 15 mois et des primes pour le recrutement de nouveaux investisseurs. Cependant, l'entreprise n'a pas généré suffisamment de revenus pour payer les bénéfices mensuels et les primes de recrutement promis et s'est finalement effondrée en 2019, causant des millions de dollars de pertes aux investisseurs. 

Après l'effondrement d'AWS Mining, Cynthia et Eddy Petion ont créé leur propre société de crypto-monnaies, NovaTech, et se sont appuyés sur le recrutement de nouveaux investisseurs en leur promettant des rendements élevés et de généreuses primes de recrutement. Ils ont ciblé les communautés minoritaires, les Haïtiens en particulier, dans des groupes de prière et des chats de groupe WhatsApp avec des publicités en créole et des messages religieux qui faisaient appel à leur foi. Ils ont faussement présenté NovaTech comme un courtier en fonds spéculatifs enregistré, ont déclaré à tort que NovaTech était autorisée à négocier des crypto-monnaies aux États-Unis, ont annoncé des profits élevés d'environ deux à quatre pour cent par semaine, ont promu des primes de recrutement et ont promis que les investisseurs pouvaient retirer leurs fonds et leurs profits à tout moment. 

D'août 2019 à avril 2023, les investisseurs ont déposé plus d'un milliard de dollars de crypto-monnaies auprès de NovaTech. Cependant, seuls moins de 26 millions de dollars ont été échangés sur la plateforme de négociation de NovaTech. La poursuite allègue que pendant toute la durée du stratagème, quelles que soient les conditions du marché, NovaTech a annoncé qu'elle versait aux investisseurs des profits hebdomadaires sur les opérations de négociation. Cependant, les bénéfices hebdomadaires étaient compensés et les paiements provenaient de l'argent d'autres investisseurs. NovaTech s'est effondrée en mai 2023, et des dizaines de milliers d'investisseurs n'ont pas pu retirer leurs crypto-monnaies. 

Par son action, le procureur général James cherche à empêcher AWS Mining, NovaTech et ses fondateurs et promoteurs de s'engager dans toute activité liée aux valeurs mobilières ou aux matières premières à New York. Le procureur général James demande également une restitution et des dommages-intérêts.

"Ces sociétés peu scrupuleuses se sont attaquées à des New-Yorkais vulnérables, exploitant leur confiance et leurs rêves de sécurité financière", a déclaré Clyde Vanel, membre de l'Assemblée. "Alors que les crypto-monnaies et la technologie blockchain ont le potentiel d'améliorer l'inclusion financière et de combler l'écart de richesse, la réalité tragique est que de mauvais acteurs continuent d'abuser de ces systèmes à des fins de gain personnel, au détriment du public. Je félicite l'Attorney General James pour sa quête incessante de justice et ses efforts continus pour garantir que New York est un endroit où le public peut se sentir en confiance et en sécurité lorsqu'il investit son argent durement gagné".

"L'action décisive du procureur général James contre NovaTechFx et AWS Mining est une étape importante dans la protection des New-Yorkais contre les systèmes frauduleux de crypto-monnaie, qui s'attaquent à des personnes vulnérables en ciblant spécifiquement les Haïtiens et d'autres communautés minoritaires", a déclaré Farah N. Louis, membre du conseil municipal de New York. "Ces systèmes ont abusé des espoirs et de la confiance des membres de notre communauté, en promettant des rendements élevés et en exploitant leur foi. En prenant cette position, le procureur général veille à ce que l'État de New York s'attaque aux graves préjudices que ces escroqueries infligent à nos familles, et j'applaudis ce travail crucial qui vise à protéger tous les New-Yorkais de ces abus financiers.

"La plupart des Haïtiens de la vallée de l'Hudson ont marché des semaines, des mois dans les jungles des pays d'Amérique centrale pour venir en Amérique à la recherche d'un avenir meilleur pour eux-mêmes et les membres de leur famille", a déclaré Renold Julien, directeur exécutif de Konbit Neg Lakay, le centre communautaire haïtien/américain du comté de Rockland, et président de Rockland County Haiti Relief. "Certains ont même été contraints de quitter Haïti en raison de la violence. Ils ne sont pas venus en Amérique pour se faire exploiter. Je remercie le procureur général James d'avoir pris cette mesure pour protéger tous les New-Yorkais. Konbit Neg Lakay demande une restitution intégrale."

Le procureur général James a joué un rôle de premier plan à l'échelle nationale dans les efforts visant à protéger les investisseurs et à contrôler l'industrie des crypto-monnaies. Le mois dernier, le procureur général James a obtenu  2 milliards de dollars pour les victimes d'escroquerie de la part de la société de crypto-monnaie Genesis Global Capital. En décembre 2023, le procureur général James a obtenu plus de 22 millions de dollars de KuCoin, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, pour avoir omis de s'enregistrer en tant que courtier en valeurs mobilières et en marchandises et pour s'être faussement présenté comme un échange de crypto-monnaies. En mai 2023, le procureur général James a obtenu 4,3 millions de dollars de Coin Cafe pour avoir omis de s'enregistrer en tant que courtier en marchandises et avoir escroqué des investisseurs. En janvier 2023, le procureur général James et une coalition de plusieurs États ont récupéré 24 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaie Nexo pour avoir opéré illégalement. Le procureur général James a également poursuivi l'ancien PDG de Celsius pour avoir escroqué les investisseurs et dissimulé la situation financière désastreuse de l'entreprise. 

Cette affaire est traitée par Lauren McDonough, procureur général adjoint, et Tanya Trakht, Senior Enforcement Counsel, avec l'aide de Shalendra Ramadhin, comptable principal, Natalya Fadeyeva et Lital Rush, assistantes juridiques, et Nathan Frankovitz, analyste des actifs virtuels, tous du Bureau de protection des investisseurs, ainsi que de Brian Metz, enquêteur de la division des enquêtes, et Carine Lepinasse, assistante du Bureau des fraudes à la consommation. Le bureau de protection des investisseurs est dirigé par le chef de bureau Shamiso Maswoswe et le chef de bureau adjoint Kenneth Haim. Il fait partie de la division de la justice économique, qui est dirigée par le procureur général adjoint Chris D'Angelo et supervisée par la première vice-procureure générale Jennifer Levy.