Le procureur général James obtient un règlement d’une valeur de 2 milliards de dollars de la société de cryptomonnaies Genesis Global Capital pour les victimes escroquées

NEW YORK – La procureure générale de New York, Letitia James, a conclu un règlement d’une valeur de 2 milliards de dollars avec les sociétés de crypto-monnaie en faillite Genesis Global Capital, LLC, Genesis Asia Pacific PTE, LTD. et Genesis Global Holdco, LLC (Genesis) qui aidera à maximiser les recouvrements pour les investisseurs qui ont été escroqués. Le règlement, qui a nécessité un examen et une approbation par un tribunal des faillites en raison de la précédente déclaration de faillite de Genesis, établira un fonds de victimes pour aider les investisseurs fraudés, dont au moins 29 000 New-Yorkais, qui ont contribué plus de 1,1 milliard de dollars à Genesis par le biais du programme d’investissement Gemini Earn. De plus, le règlement interdit à Genesis d’opérer à New York. Le règlement, le plus important contre une société de crypto-monnaie dans l’histoire de l’État, poursuit le travail du procureur général James pour accroître la surveillance et la réglementation dans ce secteur et protéger les investisseurs new-yorkais, qui ont obtenu plus de 2,5 milliards de dollars de plateformes de crypto-monnaie prédatrices à ce jour.

« Lorsque les investisseurs subissent des pertes à cause de la fraude et de la manipulation, ils méritent d’être indemnisés », a déclaré le procureur général James. « Ce règlement historique est une étape majeure pour garantir que les victimes qui ont investi dans Genesis aient un semblant de justice. Une fois de plus, nous voyons les conséquences réelles et les pertes préjudiciables qui peuvent survenir en raison d’un manque de surveillance et de réglementation au sein de l’industrie des crypto-monnaies. Les investisseurs new-yorkais méritent la tranquillité d’esprit qui vient d’un marché correctement réglementé, et c’est quelque chose que mon bureau agira toujours pour atteindre.

Le règlement, qui nécessitait l’approbation du tribunal des faillites, créera un « Fonds des victimes » pour les créanciers de Genesis et résoudra les réclamations du procureur général James contre Genesis pour avoir fraudé des centaines de milliers d’investisseurs à travers le pays, dont au moins 29 000 New-Yorkais. En octobre 2023, le procureur général James a intenté une action en justice alléguant que Genesis, ainsi que d’autres défendeurs, avaient dissimulé plus de 1,1 milliard de dollars de pertes aux investisseurs qui fournissaient des actifs numériques par le biais d’un programme d’investissement appelé « Gemini Earn ». Ce procès a été étendu en février contre Digital Currency Group, Inc. (DCG), Genesis, le PDG de DCG, Barry Silbert, et l’ancien PDG de Genesis, Soichiro Moro, pour avoir escroqué d’autres personnes et institutions de 2 milliards de dollars supplémentaires. En vertu de ce règlement, Genesis n’admet ni ne nie les allégations de cette poursuite, et la poursuite se poursuivra contre les défendeurs restants, ainsi que contre l’ancien partenaire commercial de Genesis, Gemini Trust Company, LLC.

Le Fonds d’aide aux victimes établi dans le cadre de ce règlement entre le Bureau du procureur général (BVG) et Genesis recevra des distributions des actifs restants dans la succession de Genesis après les distributions initiales de faillite aux créanciers. Si ces créanciers ne sont pas indemnisés sur la base de la valeur actuelle des actifs numériques, le Fonds des victimes recevra jusqu’à 2 milliards de dollars des actifs restants de Genesis. Le Fonds d’aide aux victimes effectuera ensuite des distributions pour indemniser les créanciers de Genesis pour le montant total et équitable de leurs pertes réelles jusqu’à ce que le Fonds d’aide aux victimes soit épuisé.

Le procureur général James exhorte les New-Yorkais qui ont été touchés par une conduite trompeuse sur les marchés des actifs virtuels à signaler ces problèmes au BVG. La procureure générale James encourage également les travailleurs de l’industrie de la crypto-monnaie qui pourraient avoir été témoins d’une mauvaise conduite ou d’une fraude à déposer une plainte de dénonciation en ligne auprès de son bureau, ce qui peut être fait de manière anonyme.

Le procureur général James a été un leader national dans les efforts visant à protéger les investisseurs et à freiner l’industrie des crypto-monnaies. Le procureur général James a annoncé une législation radicale sur les crypto-monnaies qui renforcerait les réglementations de l’industrie des crypto-monnaies pour protéger les investisseurs new-yorkais. En décembre 2023, le procureur général James a obtenu plus de 22 millions de dollars de KuCoin, l’une des plus grandes plateformes de trading de crypto-monnaies, pour ne pas s’être enregistré en tant que courtier en valeurs mobilières et en matières premières et pour s’être faussement présenté comme une bourse de crypto-monnaies. En mai 2023, le procureur général James a obtenu 4,3 millions de dollars de Coin Cafe pour ne pas s’être enregistré en tant que courtier en matières premières et avoir fraudé des investisseurs. En janvier 2023, le procureur général James et une coalition multi-États ont récupéré 24 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaie Nexo pour avoir opéré illégalement. Le procureur général James a également poursuivi l’ancien PDG de Celsius pour avoir escroqué des investisseurs et dissimulé la situation financière désastreuse de l’entreprise. En mars 2022, le procureur général James a publié un avis aux investisseurs en monnaie virtuelle et à leurs conseillers fiscaux pour qu’ils déclarent et paient avec précision les impôts sur leurs investissements virtuels.

En octobre 2021, le procureur général James a ordonné aux plateformes de prêt de crypto-monnaies non enregistrées de cesser leurs activités pour ne pas s'être enregistrées auprès de l'État. En septembre 2021, l'Attorney General James et l'U.S. Securities and Exchange Commission ont récupéré 479,9 millions de dollars auprès de GTV Media pour défaut d'enregistrement des ventes de crypto-monnaies. Toujours en septembre 2021, l'Attorney General James a obtenu un jugement de 3 millions de dollars contre Coinseed. En février 2021, le procureur général James a exigé que Bitfinex et Tether cessent toute activité commerciale à New York et que iFinex et Tether, ainsi que leurs sociétés apparentées, paient 18,5 millions de dollars de pénalités.

Cette action en justice est menée par les procureurs généraux adjoints Geoffrey Andreu et John Ruth et l’avocat principal de l’application de la loi Gabriel Tapalaga du Bureau de la protection des investisseurs, avec l’aide du comptable principal Shalendra Ramadhin et de l’assistant juridique Eddie Aguilar, également du Bureau de la protection des investisseurs, et de l’enquêteur-détective Frank Tirri de la Division des enquêtes. L’analyse complexe des données a été assurée par l’analyste de données Anushua Choudhury, sous la supervision du directeur adjoint par intérim Gautam Sisodia de la Division de la recherche et de l’analyse, dirigée par la directrice Victoria Khan. Le Bureau de la protection des investisseurs est dirigé par le chef de bureau Shamiso Maswoswe et le chef de bureau adjoint Kenneth Haim et fait partie de la Division de la justice économique, qui est supervisée par le procureur général adjoint en chef Chris D’Angelo. La Division de la justice économique est dirigée par la première procureure générale adjointe Jennifer Levy.