Le procureur général James obtient un règlement d'une valeur de 2 milliards de dollars de la part de la société de cryptographie Genesis Global Capital pour les victimes d'escroquerie

NEW YORK - Le Procureur général de l'État de New York Letitia James a obtenu un règlement d' une valeur de 2 milliards de dollars avec les sociétés de crypto-monnaies en faillite Genesis Global Capital, LLC, Genesis Asia Pacific PTE, LTD, et Genesis Global Holdco, LLC (Genesis), ce qui permettra de maximiser les recouvrements pour les investisseurs qui ont été escroqués. Le règlement, qui a nécessité l'examen et l'approbation d'un tribunal des faillites en raison de la déclaration de faillite antérieure de Genesis, établira un fonds pour les victimes afin d'aider les investisseurs escroqués, dont au moins 29 000 New-Yorkais, qui ont contribué à hauteur de plus de 1,1 milliard de dollars à Genesis par l'intermédiaire du programme d'investissement Gemini Earn. En outre, le règlement interdit à Genesis d'opérer à New York. Le règlement, le plus important contre une société de crypto-monnaie dans l'histoire de l'État, poursuit le travail de l'Attorney General James pour renforcer la surveillance et la réglementation de ce secteur et protéger les investisseurs new-yorkais, qui ont obtenu plus de 2,5 milliards de dollars des plateformes de crypto-monnaie prédatrices à ce jour.

"Lorsque des investisseurs subissent des pertes à cause de fraudes et de manipulations, ils méritent d'être indemnisés", a déclaré le procureur général James. "Ce règlement historique est une étape importante pour garantir aux victimes qui ont investi dans Genesis un semblant de justice. Une fois de plus, nous constatons les conséquences réelles et les pertes préjudiciables qui peuvent résulter d'un manque de surveillance et de réglementation dans le secteur des crypto-monnaies. Les investisseurs new-yorkais méritent la tranquillité d'esprit qui découle d'un marché correctement réglementé, et c'est un objectif que mon bureau s'efforcera toujours d'atteindre".

Le règlement, qui a dû être approuvé par le tribunal des faillites, créera un "fonds des victimes" pour les créanciers de Genesis et mettra fin aux poursuites engagées par le procureur général James contre Genesis pour avoir escroqué des centaines de milliers d'investisseurs dans tout le pays, dont au moins 29 000 New-Yorkais. En octobre 2023, le procureur général James a intenté une action en justice alléguant que Genesis, ainsi que d'autres défendeurs, ont dissimulé plus de 1,1 milliard de dollars de pertes à des investisseurs qui ont fourni des actifs numériques dans le cadre d'un programme d'investissement appelé "Gemini Earn". Cette action a été étendue en février à Digital Currency Group, Inc. (DCG), Genesis, Barry Silbert, PDG de DCG, et Soichiro Moro, ancien PDG de Genesis, pour avoir escroqué d'autres personnes et institutions d'un montant supplémentaire de 2 milliards de dollars. Dans le cadre de ce règlement, Genesis n'admet ni ne nie les allégations de ce procès, et le procès se poursuivra contre les autres défendeurs, ainsi que contre l'ancien partenaire commercial de Genesis, Gemini Trust Company, LLC.

Le Fonds des victimes créé dans le cadre de ce règlement entre l'Office of the Attorney General (OAG) et Genesis recevra des distributions provenant des actifs restants dans la succession de Genesis après les distributions initiales de la faillite aux créanciers. Si ces créanciers ne sont pas remboursés sur la base de la valeur actuelle des actifs numériques, le Fonds des victimes recevra jusqu'à 2 milliards de dollars provenant des actifs restants de Genesis. Le Fonds des victimes effectuera ensuite des distributions pour indemniser les créanciers de Genesis des montants complets et équitables de leurs pertes réelles jusqu'à ce que le Fonds des victimes soit épuisé.

L'Attorney General James exhorte les New-Yorkais qui ont été affectés par un comportement trompeur sur les marchés des actifs virtuels à signaler ces problèmes à l'OAG. L'Attorney General James encourage également les travailleurs de l'industrie des crypto-monnaies qui auraient été témoins d'une mauvaise conduite ou d'une fraude à déposer une plainte en ligne auprès de son bureau, ce qui peut être fait de manière anonyme.

Le procureur général James a joué un rôle de premier plan à l'échelle nationale dans les efforts visant à protéger les investisseurs et à contrôler l'industrie des crypto-monnaies. Le procureur général James a annoncé une législation radicale sur les crypto-monnaies qui renforcerait la réglementation du secteur des crypto-monnaies afin de protéger les investisseurs new-yorkais. En décembre 2023, le procureur général James a obtenu plus de 22 millions de dollars de KuCoin, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, pour avoir omis de s'enregistrer en tant que courtier en valeurs mobilières et en marchandises et pour s'être faussement présenté comme un échange de crypto-monnaies. En mai 2023, le procureur général James a obtenu 4,3 millions de dollars de Coin Cafe pour avoir omis de s'enregistrer en tant que courtier en marchandises et avoir escroqué des investisseurs. En janvier 2023, le procureur général James et une coalition de plusieurs États ont récupéré 24 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaie Nexo pour avoir opéré illégalement. Le procureur général James a également poursuivi l'ancien PDG de Celsius pour avoir escroqué les investisseurs et dissimulé la situation financière désastreuse de l'entreprise. En mars 2022, le procureur général James a publié une note à l'attention des investisseurs en monnaies virtuelles et de leurs conseillers fiscaux afin qu'ils déclarent et paient correctement les impôts sur leurs investissements virtuels.

En octobre 2021, le procureur général James a ordonné aux plateformes de prêt de cryptomonnaies non enregistrées de cesser leurs activités pour ne pas s'être enregistrées auprès de l'État. En septembre 2021, le procureur général James et la Commission américaine des opérations de bourse ont récupéré 479,9 millions de dollars auprès de GTV Media pour n'avoir pas enregistré les ventes de crypto-monnaies. En septembre 2021 également, le procureur général James a obtenu un jugement de 3 millions de dollars à l'encontre de Coinseed. En février 2021, le procureur général James a exigé que Bitfinex et Tether cessent toute activité commerciale à New York et que iFinex et Tether, ainsi que leurs sociétés apparentées, paient 18,5 millions de dollars de pénalités.

Ce procès est traité par les procureurs généraux adjoints Geoffrey Andreu et John Ruth et le conseiller principal en matière d'application des lois Gabriel Tapalaga du Bureau de protection des investisseurs, avec l'aide de la comptable principale Shalendra Ramadhin et de l'assistant juridique Eddie Aguilar, également du Bureau de protection des investisseurs, et de l'enquêteur Frank Tirri de la division des enquêtes. L'analyse des données complexes a été réalisée par l'analyste de données Anushua Choudhury, sous la supervision du directeur adjoint par intérim Gautam Sisodia de la division de la recherche et de l'analyse, qui est dirigée par Victoria Khan. Le bureau de protection des investisseurs est dirigé par Shamiso Maswoswe, chef du bureau, et Kenneth Haim, chef adjoint du bureau. Il fait partie de la division de la justice économique, qui est supervisée par Chris D'Angelo, procureur général adjoint. La division de la justice économique est dirigée par la première vice-procureure générale, Jennifer Levy.