Le procureur général James récupère 50 millions de dollars auprès de la société de cryptomonnaies Gemini pour des investisseurs escroqués

NEW YORK – La procureure générale de New York, Letitia James , a récupéré aujourd’hui environ 50 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaie Gemini Trust Company, LLC (Gemini) pour plus de 230 000 investisseurs, dont au moins 29 000 New-Yorkais, qui ont investi dans le programme Gemini Earn et ont été escroqués. Gemini aurait trompé des milliers d’investisseurs sur les risques associés à Gemini Earn, un programme d’investissement qu’il proposait avec une autre société de crypto-monnaie, Genesis Global Capital (Genesis). Le règlement permet à tous les investisseurs fraudés de récupérer pleinement les actifs qu’ils ont investis dans le programme Earn mais qu’ils n’ont pas pu retirer lorsque le programme d’investissement s’est effondré. Le règlement d’aujourd’hui fait suite au règlement de 2 milliards de dollars du procureur général James avec Genesis, résout les réclamations contre Gemini, interdit à Gemini d’exploiter tout programme de prêt de crypto-monnaie à New York et exige que la société coopère avec le litige du Bureau du procureur général (OAG) contre Digital Currency Group (DCG), le PDG de DCG, Barry Silbert, et l’ancien PDG de Genesis, Soichiro Moro.  

« Des centaines de milliers de personnes, dont au moins 29 000 New-Yorkais, ont vu leur confiance brisée et leur argent escroqué par Gemini par le biais de son faux programme Earn », a déclaré le procureur général James. "Gemini a commercialisé son programme Earn comme un moyen pour les investisseurs de faire fructifier leur argent, mais a en fait menti et bloqué les investisseurs hors de leurs comptes. Le règlement d’aujourd’hui indemnisera les investisseurs escroqués et devrait rappeler aux sociétés de crypto-monnaie que tromper les investisseurs est illégal et ne sera pas toléré par mon bureau."

Dans le cadre du règlement d’aujourd’hui, Gemini restituera environ 50 millions de dollars d’actifs numériques aux investisseurs de Gemini Earn qui ont été bloqués sur leurs comptes. Les investisseurs n’ont aucune mesure à prendre pour récupérer leurs actifs numériques et ils pourront accéder à leurs actifs numériques dans leurs comptes. 

En octobre 2023, le procureur général James a poursuivi Gemini pour avoir menti aux investisseurs sur son programme Gemini Earn. Gemini a assuré à plusieurs reprises aux investisseurs qu’investir avec Genesis par le biais de leur programme Gemini Earn était un investissement à faible risque. Cependant, l’enquête d’OAG a révélé que les analyses internes de Gemini sur Genesis ont montré que les finances de l’entreprise étaient risquées. La poursuite alléguait que Gemini savait que les prêts de Genesis étaient sous-garantis et à un moment donné très concentrés avec une seule entité, Alameda de Sam Bankman-Fried, mais n’a pas révélé cette information aux investisseurs. Le mois dernier, le procureur général James a obtenu 2 milliards de dollars de Genesis pour les victimes escroquées. 

Le procureur général James exhorte les New-Yorkais qui ont été trompés par les sociétés de crypto-monnaie à signaler ces problèmes au BVG. La procureure générale James encourage également les travailleurs de l’industrie de la crypto-monnaie qui pourraient avoir été témoins d’une mauvaise conduite ou d’une fraude à déposer une plainte de dénonciation en ligne auprès de son bureau, ce qui peut être fait de manière anonyme.

Le procureur général James a été un leader national dans les efforts visant à protéger les investisseurs et à freiner l’industrie des crypto-monnaies. Plus tôt ce mois-ci, le procureur général James a intenté une action en justice contre sociétés de crypto-monnaie AWS Mining, NovaTechFX et les fondateurs de NovaTechFX pour avoir ciblé les communautés d’immigrants et les avoir escroquées de 1 milliard de dollars. En décembre 2023, le procureur général James a obtenu plus de 22 millions de dollars de KuCoin, l’une des plus grandes plateformes de trading de crypto-monnaies, pour ne pas s’être enregistré en tant que courtier en valeurs mobilières et en matières premières et pour s’être faussement présenté comme une bourse de crypto-monnaies. En mai 2023, le procureur général James a obtenu 4,3 millions de dollars de Coin Cafe pour ne pas s’être enregistré en tant que courtier en matières premières et avoir fraudé les investisseurs. En janvier 2023, le procureur général James et une coalition multi-États ont récupéré 24 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaie Nexo pour avoir opéré illégalement. Le procureur général James a également poursuivi l’ancien PDG de Celsius pour avoir escroqué des investisseurs et dissimulé la situation financière désastreuse de l’entreprise. 

Cette affaire a été traitée par les procureurs généraux adjoints Geoffrey Andreu, John Ruth et Stephanie Torre, Shelbi Molin, procureur général, et Gabriel Tapalaga, avocat principal de l’application de la loi du Bureau de la protection des investisseurs, avec l’aide de la comptable principale Shalendra Ramadhin et de l’assistant juridique Eddie Aguilar, également du Bureau de la protection des investisseurs, et de l’enquêteur-détective Frank Tirri de la Division des enquêtes. L’analyse complexe des données a été assurée par l’ancienne analyste de données Anushua Choudhury sous la supervision du directeur adjoint par intérim Gautam Sisodia de la Division de la recherche et de l’analyse, dirigée par la directrice Victoria Khan. Le Bureau de la protection des investisseurs est dirigé par le chef de bureau Shamiso Maswoswe et le chef de bureau adjoint Kenneth Haim et fait partie de la Division de la justice économique, qui est dirigée par le procureur général adjoint en chef Chris D’Angelo. La Division de la justice économique est supervisée par la première procureure générale adjointe Jennifer Levy.