Le procureur général James récupère 50 millions de dollars auprès de la société de crypto-monnaie Gemini pour les investisseurs escroqués

NEW YORK - Le Procureur général de l'État de New York Letitia James a récupéré aujourd'hui environ 50 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaie Gemini Trust Company, LLC (Gemini) pour plus de 230 000 investisseurs, dont au moins 29 000 New-Yorkais, qui ont investi dans le programme Gemini Earn et ont été escroqués. Gemini aurait trompé des milliers d'investisseurs sur les risques associés à Gemini Earn, un programme d'investissement qu'elle proposait avec une autre société de crypto-monnaie, Genesis Global Capital (Genesis). Le règlement permet à tous les investisseurs escroqués de récupérer l'intégralité des actifs qu'ils ont investis dans le programme Earn mais qu'ils n'ont pas pu retirer lorsque le programme d'investissement s'est effondré. Le règlement conclu aujourd'hui fait suite au règlement de  2 milliards de dollars conclu par le procureurgénéral James avec Genesis, résout les plaintes contre Gemini, interdit à Gemini d'exploiter tout programme de prêt de crypto-monnaie à New York et exige de la société qu'elle coopère avec l'Office of Attorney General (OAG) dans le cadre du litige qui l'oppose à Digital Currency Group (DCG), au PDG de DCG, Barry Silbert, et à l'ancien PDG de Genesis, Soichiro Moro.  

"Des centaines de milliers de personnes, dont au moins 29 000 New-Yorkais, ont vu leur confiance brisée et leur argent escroqué par Gemini dans le cadre de son faux programme Earn", a déclaré le procureur général James. "Gemini a présenté son programme Earn comme un moyen pour les investisseurs de faire fructifier leur argent, mais a en réalité menti et bloqué les investisseurs hors de leurs comptes. L'accord conclu aujourd'hui permettra d'indemniser les investisseurs escroqués et devrait rappeler aux sociétés de crypto-monnaies qu'il est illégal de tromper les investisseurs et que mon bureau ne le tolérera pas".

En vertu de l'accord conclu aujourd'hui, Gemini restituera environ 50 millions de dollars d'actifs numériques aux investisseurs de Gemini Earn dont les comptes ont été bloqués. Les investisseurs n'ont pas besoin de prendre des mesures pour récupérer leurs actifs numériques et ils pourront accéder à leurs actifs numériques sur leurs comptes. 

En octobre 2023, le procureur général James a poursuivi Gemini pour avoir menti aux investisseurs au sujet de son programme Gemini Earn. Gemini a assuré à plusieurs reprises aux investisseurs que l'investissement dans Genesis par le biais de son programme Gemini Earn était un investissement à faible risque. Cependant, l'enquête de l'OAG a révélé que les analyses internes de Genesis effectuées par Gemini montraient que les finances de la société étaient risquées. L'action en justice alléguait que Gemini savait que les prêts de Genesis étaient insuffisamment garantis et, à un moment donné, fortement concentrés sur une seule entité, Alameda de Sam Bankman-Fried, mais qu'elle n'avait pas révélé cette information aux investisseurs. Le mois dernier, le procureur général James a obtenu  2 milliards de dollars de Genesis pour les victimes d'escroquerie. 

L'Attorney General James exhorte les New-Yorkais qui ont été trompés par des sociétés de crypto-monnaies à signaler ces problèmes à l'OAG. L'Attorney General James encourage également les travailleurs de l'industrie des crypto-monnaies qui auraient été témoins d'une mauvaise conduite ou d'une fraude à déposer une plainte en ligne auprès de son bureau, ce qui peut être fait de manière anonyme.

Le procureur général James a joué un rôle de premier plan à l'échelle nationale dans les efforts visant à protéger les investisseurs et à contrôler l'industrie des crypto-monnaies. Au début du mois, le procureur général James a intenté une action en justice contre les sociétés de crypto-monnaies AWS Mining, NovaTechFX et les fondateurs de NovaTechFX pour avoir ciblé les communautés immigrées et les avoir escroquées d'un milliard de dollars. En décembre 2023, le procureur général James a obtenu plus de 22 millions de dollars de KuCoin, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, pour avoir omis de s'enregistrer en tant que courtier en valeurs mobilières et en marchandises et pour s'être faussement présenté comme un échange de crypto-monnaies. En mai 2023, le procureur général James a obtenu 4,3 millions de dollars de Coin Cafe pour avoir omis de s'enregistrer en tant que courtier en marchandises et avoir escroqué des investisseurs. En janvier 2023, le procureur général James et une coalition de plusieurs États ont récupéré 24 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaie Nexo pour avoir opéré illégalement. Le procureur général James a également poursuivi l'ancien PDG de Celsius pour avoir escroqué les investisseurs et dissimulé la situation financière désastreuse de l'entreprise. 

Cette affaire a été traitée par les procureurs généraux adjoints Geoffrey Andreu, John Ruth et Stephanie Torre, l'assistante du procureur général Shelbi Molin et le conseiller principal en matière d'application des lois Gabriel Tapalaga du Bureau de protection des investisseurs, avec l'aide du comptable principal Shalendra Ramadhin et de l'assistant juridique Eddie Aguilar, également du Bureau de protection des investisseurs, et de l'enquêteur Frank Tirri de la division des enquêtes. L'analyse des données complexes a été effectuée par l'ancien analyste de données Anushua Choudhury sous la supervision du directeur adjoint par intérim Gautam Sisodia de la division de la recherche et de l'analyse, qui est dirigée par Victoria Khan. Le bureau de protection des investisseurs est dirigé par Shamiso Maswoswe, chef du bureau, et Kenneth Haim, chef adjoint du bureau. Il fait partie de la division de la justice économique, qui est dirigée par Chris D'Angelo, procureur général adjoint. La division de la justice économique est supervisée par la première vice-procureure générale, Jennifer Levy.