Le procureur général James annonce le plaidoyer de culpabilité de l'ancien président de la coopérative du comté de Nassau pour vol de fonds de construction

NEW YORK - Le Procureur général de l'État de New York Letitia James a annoncé aujourd'hui le plaidoyer de culpabilité de Juan Alayo, 72 ans, d'East Meadow, New York, pour avoir détourné plus de 26 700 dollars de fonds de la coopérative pendant son mandat de président de la coopérative Marlboro Owners Corporation à Hempstead, New York. Alayo a été président de 2016 à 2023, période pendant laquelle il a émis des chèques pour lui-même et son entreprise, A&J Cleaning Services (A&J), sans l'autorisation du conseil d'administration de la coopérative et a falsifié les registres commerciaux de la coopérative pour dissimuler ses vols. M. Alayo a plaidé coupable de vol qualifié au quatrième degré et de vol mineur pour avoir volé des fonds de la coopérative alors qu'il était président. En contrepartie de son plaidoyer de culpabilité, il a accepté de verser 26 738 dollars de dédommagement à la coopérative et d'effectuer 210 heures de travaux d'intérêt général.

"Lorsque les dirigeants des coopératives volent les bâtiments qu'ils sont chargés de gérer, c'est toute la communauté qui en pâtit", a déclaré le procureur général James ."Les voisins de Juan Alayo l'ont élu pour surveiller leur immeuble, et M. Alayo a violé leur confiance pour se remplir les poches. Mon bureau ne tolérera aucune personne qui enfreint la loi pour voler ses voisins. Nous continuerons à demander des comptes à tous ceux qui commettent ce type de fraude".

M. Alayo a été président de la Marlboro Owners Corporation, qui supervise la gestion d'une coopérative de Hempstead, de 2016 à 2023, après avoir été élu par ses concitoyens. La coopérative compte 16 logements et ses résidents sont principalement des immigrés hispanophones. En tant que président, Alayo supervisait les opérations de la coopérative, programmait l'entretien et les réparations du bâtiment et travaillait avec les vendeurs et les entrepreneurs, ce qui lui rapportait un salaire de 200 dollars par mois, que les résidents acceptaient de payer. 

Pendant son mandat de président, M. Alayo a détourné près de 30 000 dollars de fonds de la coopérative en émettant des chèques à son profit et à celui de sa société, A&J. Ces chèques n'ont été ni discutés ni approuvés par le conseil d'administration de la coopérative, qui n'avait jamais retenu les services de A&J. En tant que président, Alayo était également responsable de la tenue des registres commerciaux de la coopérative, qu'il a falsifiés afin de dissimuler ses vols. Par exemple, dans un cas, un chèque de 2 466,30 dollars a été enregistré dans le livre de la coopérative comme paiement à "TRAGAR", une compagnie pétrolière, alors que le chèque a en fait été envoyé à A&J. qui l'a encaissé.

Alayo est resté président jusqu'en 2023, date à laquelle il a vendu son appartement et quitté l'immeuble. Plus tard dans l'année, un nouveau président de coopérative a été élu et le stratagème d'Alayo a été découvert. Lorsque le nouveau président a examiné les finances de la coopérative, lui et d'autres membres du conseil d'administration ont remarqué des transactions irrégulières. Après avoir examiné les documents commerciaux de la coopérative, qui ont été rédigés à la main par Alayo, contrairement aux documents bancaires de la coopérative, le conseil a constaté que A&J a reçu et encaissé des chèques qui étaient faussement présentés comme étant destinés à couvrir des dépenses légitimes de la coopérative. Les membres du conseil d'administration de la coopérative ont signalé le vol au bureau du procureur du district de Nassau, qui a transmis l'affaire au bureau du procureur général.

Alayo a plaidé coupable devant le juge de la Cour suprême par intérim, Robert Bogle, de vol qualifié au quatrième degré, un crime de classe E, et de vol mineur, un délit de classe A. Il a accepté de payer 26 738 dollars de dédommagement à la coopérative et d'effectuer 210 heures de travaux d'intérêt général. Si Alayo ne rembourse pas la somme due et n'effectue pas son travail d'intérêt général, il sera condamné à un an d'emprisonnement.

Le procureur général James remercie le bureau du procureur du district de Nassau pour sa collaboration dans cette affaire. 

Cette affaire a été traitée par le procureur général adjoint Jimei Hon, sous la supervision du chef du bureau de l'intégrité publique Gerard Murphy, du chef adjoint du bureau Kiran Heer et du chef de section Nicholas Batsidis, avec l'aide de l'analyste du soutien juridique Meredith Youngblood et du stagiaire David Smalls. Le Bureau de l'intégrité publique fait partie de la Division de la justice pénale, qui est dirigée par le premier vice-procureur général José Maldonado et supervisée par la première vice-procureure générale Jennifer Levy.

La police de l'État de New York, l'enquêteur Felix Krasnov et l'enquêteur principal Brian Metz ont également apporté leur aide, sous la direction de la superviseuse Anna Ospanova et du chef adjoint Juanita Bright de l'unité des enquêtes majeures. Le bureau des enquêtes est dirigé par le chef Oliver Pu-Folkes.