Le procureur général James poursuit un propriétaire frauduleux de Brooklyn pour avoir escroqué des familles d'immigrants
Steven Wu a vendu illégalement de faux appartements en copropriété et a volé plus de
5 millions de dollars à au moins 20 familles d'immigrants chinois.
NEW YORK - Le procureur général de New York, Letitia James, a déposé aujourd'hui une plainte contre Xi Hui "Steven" Wu, son ex-femme Xiao Rong Yang, et ses sociétés TCJ Construction Inc. (TCJ Construction) et 345 Ovington LLC pour avoir profité d'au moins 20 immigrants chinois et de leurs familles en leur vendant illégalement des condominiums inexistants à Bay Ridge, Brooklyn, et en percevant frauduleusement des mensualités d'"hypothèque" et des frais de construction pour un total de plus de 5 millions de dollars. Wu n'a jamais fourni aux acheteurs les actes de propriété des condos qu'ils ont achetés à sa société et a utilisé leurs dépôts et leurs paiements mensuels pour ses propres dépenses personnelles, au lieu de conserver les fonds dans des comptes séquestres séparés comme l'exige la loi. Dans le procès intenté aujourd'hui, le bureau du procureur général (OAG) cherche à récupérer tout l'argent volé aux familles et à interdire définitivement à Wu, Yang et ses sociétés de mener des activités immobilières dans l'État de New York.
"Steven Wu a profité d'immigrants qui travaillent dur et leur a vendu un mensonge à eux et à leurs familles", a déclaré James, procureur général de . "Il a gagné leur confiance en tant que pilier de la communauté pour ensuite l'exploiter et voler les économies de toute une vie. Ces familles ont été spoliées de leurs moyens de subsistance, et nous prenons des mesures pour qu'elles récupèrent leur argent".
En janvier 2013, Wu a soumis un plan d'offre à l'OAG pour une nouvelle construction d'un immeuble de 25 logements en copropriété au 345 Ovington Avenue à Bay Ridge, Brooklyn. Le plan d'offre et l'amendement d'efficacité ultérieur ont été déposés auprès de l'OAG à l'époque, mais Wu n'a jamais déposé les documents nécessaires auprès du département des finances de la ville de New York (DOF) pour faire de l'immeuble une copropriété. Par conséquent, le DOF n'a jamais subdivisé l'immeuble en lots fiscaux distincts, et aucun acte distinct n'a été créé pour transférer des unités de copropriété individuelles aux acheteurs.
Bien qu'il ne puisse pas légalement transférer les titres de propriété de chaque unité de l'immeuble, Wu a néanmoins procédé à la "vente" d'unités de copropriété à au moins 20 familles d'immigrants de la communauté qui ont ensuite emménagé dans la propriété. Ces acheteurs connaissaient Wu et lui faisaient confiance en raison de son rôle de riche promoteur dans le quartier, et au lieu de contrats formels, beaucoup ont signé des accords d'une seule page rédigés en chinois avant de payer Wu pour ce qu'ils croyaient être leur propre maison. En réalité, il n'y avait pas de maisons à vendre, et les familles ont payé Wu en échange de rien. De nombreux résidents du 345 Ovington Avenue pensaient être propriétaires de logements en copropriété, mais Wu n'a jamais transféré légalement le titre de propriété d'un logement à un acheteur. Il n'a pas pu le faire, parce qu'une copropriété légale n'a jamais été créée.
En plus de collecter les acomptes - et dans certains cas, les paiements complets - des familles, Wu a également collecté les paiements mensuels de l'hypothèque résidentielle de nombreux résidents qui n'ont pas payé leur unité en entier. La quasi-totalité des résidents effectuaient également des paiements mensuels à Wu, qu'ils croyaient être des charges communes mensuelles de copropriété. Cependant, comme aucun condominium n'existait en réalité, ces paiements étaient essentiellement des paiements directs à Wu.
Au fil des ans, Wu a escroqué au moins 20 familles de leurs économies, pour un total de plus de 5 millions de dollars, dont aucune n'a servi à l'achat de leur logement. Au lieu de cela, Wu a utilisé l'argent pour d'autres dépenses, y compris les paiements sur les prêts contre le bâtiment et la construction du bâtiment.
Wu a menti et fabriqué des documents à plusieurs reprises afin d'éviter l'application de la loi. Par exemple, lorsque le BVG a mis en doute la légitimité des accords d'achat utilisés pour déclarer le plan d'offre effectif, Wu a présenté les "accords d'achat" d'une seule page et la documentation des comptes séquestres individuels, chacun contenant un dépôt de 5 000 $ censé avoir été payé par les acheteurs, comme preuve de la validité des ventes. Cependant, le BVG a depuis découvert que Wu a personnellement alimenté ces comptes séquestres pour représenter les dépôts reçus, mais a conservé les acomptes supplémentaires des acheteurs et n'a jamais déposé ces fonds sur les comptes séquestres comme l'exige la loi.
L'enquête de l'OAG a révélé que l'ex-femme de Wu, Xiao Rong Yang, était étroitement impliquée dans l'exécution du stratagème de Wu, et leur tromperie se poursuit à ce jour, en violation des règlements de l'OAG, de la loi Martin, des lois de stabilisation des loyers et du droit exécutif de l'État de New York. Shimon Avrahami, Yechiel Shimon Sprei et John Does #1 à #10 sont nommés en tant que défendeurs de secours dans le procès, car ils peuvent avoir un intérêt financier dans le 345 Ovington mais ne sont pas accusés de méfaits.
Avec cette action en justice déposée aujourd'hui, l'OAG vise à obliger le dégorgement complet de tous les fonds volés et obtenus illégalement à restituer aux familles que Wu a trompées, et à interdire définitivement à Wu, Yang et tous les défendeurs d'offrir ou de vendre des biens immobiliers à New York.
Récemment, le prêteur de Wu, à qui il a emprunté 5,8 millions de dollars pour développer le bâtiment, a entamé une procédure de saisie et les résidents ont été confrontés à une possible expulsion. Un groupe d'acheteurs que Wu a volés a ensuite forcé 345 Ovington LLC à se placer sous la protection du chapitre 7 de la loi sur les faillites dans le district Est de New York, ce qui a mis en pause la saisie. Le BVG a comparu dans ces procédures. Le tribunal des faillites peut s'avérer être une occasion de négocier avec les créanciers de Wu pour aider les résidents escroqués et leur rendre l'argent qu'ils ont perdu.
"Steven Wu a volé la confiance et les économies de plus de 20 familles d'immigrants et les a laissées au bord du gouffre. Ses actions sont plus qu'inadmissibles", a déclaré Andrew Gounardes, sénateur de l'État de . "J'applaudis le procureur général James pour son action rapide et décisive visant à tenir Wu responsable et à obtenir justice pour ses actions. Nous ne pouvons pas laisser ces familles perdre leurs maisons, ni les millions de dollars qu'elles ont collectivement versés dans les poches de Wu."
"Les familles d'immigrants du 345 Ovington Avenue espéraient devenir propriétaires pour la toute première fois - le rêve américain. Au lieu de cela, un promoteur immobilier malhonnête leur a vendu un mensonge, alors qu'il était bien placé pour le savoir", a déclaré Justin Brannan, membre du conseil municipal de New York ( ).. "Je remercie Letitia James d'avoir une fois de plus agi en tant qu'avocate du peuple et d'avoir pris des mesures pour que les responsables de cette fraude flagrante en subissent les conséquences. Ces familles méritent une compensation et la sécurité dans leurs maisons, et non l'expulsion massive dont elles ont été menacées. Je continuerai à me battre pour ces voisins de Bay Ridge jusqu'à ce que nous obtenions une résolution qui rende justice à cette situation et leur permette de s'en sortir."
"Le rêve de posséder leur propre maison s'est transformé en cauchemar pour ces familles, des immigrants travailleurs qui essayaient seulement de créer un avenir sûr et durable dans la communauté", a déclaré Thomas Yu, directeur exécutif de Asian Americans for Equality. "Il est impératif que les familles qui ont été prises dans ce piège, sans que ce soit leur faute, récupèrent leur argent et aient la possibilité d'obtenir une stabilité de logement et une sécurité financière à long terme. Nous remercions le procureur général James et tous nos élus pour leur plaidoyer en faveur de ces résidents."
Cette affaire est traitée par le procureur général adjoint Nicholas Minella et le chef de l'application des lois Louis Solomon du Real Estate Finance Bureau, sous la supervision de la chef du bureau Jacqueline Dischell. Le Real Estate Finance Bureau fait partie de la Division for Social Justice, qui est dirigée par la Chief Deputy Attorney General Meghan Faux et supervisée par la First Deputy Attorney General Jennifer Levy.