Le procureur général James annonce la condamnation d'un homme de Brooklyn accusé d'avoir volé des milliers de dollars grâce à un stratagème d'usurpation d'identité.

16 novembre 2021

Otis Barnes est condamné pour avoir utilisé l'identité volée d'une personne de 90 ans.
Un résident de Staten Island encaisse de faux mandats postaux américains

Barnes sera condamné à une peine d'un an et demi à trois ans de prison

NEW YORK - La procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé aujourd'hui la condamnation d'Otis Barnes, 29 ans, de Brooklyn, après qu'il ait utilisé les informations d'identification personnelle d'un résident de Staten Island âgé de 90 ans pour encaisser de faux mandats dans les bureaux des services postaux des États-Unis (USPS) de New York et du New Jersey et frauder une banque locale pour voler des milliers de dollars. Barnes a plaidé coupable de vol qualifié au quatrième degré, un crime de classe "E", avec une peine promise de 1 1/2 à 3 ans de prison.

"La fraude n'est jamais acceptable, mais il est d'autant plus odieux qu'un individu vole l'identité d'un homme âgé pour se remplir les poches", a déclaré le procureur général James. "La condamnation d'aujourd'hui devrait servir de message à tous que nous ne laisserons pas des systèmes illégaux comme celui-ci se dérouler sans contrôle, et que nous tiendrons les responsables responsables dans toute la mesure de la loi. Mon bureau s'est engagé à protéger les consommateurs, c'est pourquoi nous continuerons à lutter vigoureusement contre la fraude et à rendre justice aux New-Yorkais".

"Monsieur. Barnes pensait que son escroquerie aux mandats postaux de faible technicité lui permettrait de passer sous le radar et d'éviter l'attention et la détection de ses crimes", a déclaré Philip R. Bartlett, inspecteur en chef de l'USPS . "Il avait tort ; et le plaidoyer d'aujourd'hui est une reconnaissance par M. Barnes que les inspecteurs postaux et leurs partenaires chargés de l'application de la loi n'ont aucune tolérance pour ce comportement et enquêteront de manière agressive sur les crimes, quelle que soit leur ampleur ou leur complexité."

Une enquête conjointe du Bureau du procureur général (OAG) et du service d'inspection de l'USPS a révélé qu'entre mars 2018 et juillet 2018, Barnes a usurpé l'identité de la victime âgée à plusieurs reprises en se présentant comme la victime dans plusieurs bureaux de l'USPS et dans un établissement d'encaissement de chèques. Comme preuve de son identité volée, Barnes a utilisé un faux permis de conduire de l'État de New York sur lequel figuraient le nom, l'adresse du domicile et la date de naissance de la victime âgée, mais qui contenait la photo de Barnes, afin d'encaisser plusieurs faux mandats USPS au nom de la victime. Avant d'encaisser les faux mandats, Barnes a utilisé une application de dépôt mobile pour déposer les mêmes mandats - sous son propre nom - sur un compte bancaire qu'il contrôlait. Barnes a ensuite retiré l'argent du compte avant que la banque ne se rende compte de la fraude. Comme le dépôt mobile permet à un client de prendre une photo d'un chèque ou d'un mandat tout en restant en possession du chèque ou du mandat lui-même, Barnes a pu ensuite modifier les mandats pour substituer le nom figurant sur le mandat et les encaisser une deuxième fois dans des bureaux de poste locaux.

Dans son acte d'accusation, le BVG a inculpé Barnes de vol d'identité au premier degré, de possession criminelle d'un instrument contrefait aux premier et deuxième degrés, et de vol qualifié au quatrième degré.

Aujourd'hui, devant l'Honorable Alexander Jeong, Barnes a plaidé coupable de vol qualifié au quatrième degré, un crime de classe "E". Le 20 janvier 2022, Barnes devrait être condamné à une peine d'un an et demi à trois ans de prison d'État.

Conseils pour les consommateurs

L'OAG recommande aux New-Yorkais les conseils suivants pour protéger leurs informations personnelles et prévenir la plupart des formes de vol d'identité :

Sécuriser les informations personnelles :

S'il est généralement sans danger de communiquer son nom ou son numéro de téléphone, la communication de la date de naissance, du numéro de sécurité sociale ou de tout autre numéro de compte peut exposer les personnes à une usurpation d'identité. Les New-Yorkais devraient également éviter de divulguer toute information utilisée comme réponse de "secours" pour les sites web lorsqu'ils ont oublié un mot de passe.
Les consommateurs ne doivent jamais fournir d'informations personnelles à une personne qui les contacte à l'improviste, même si elle prétend appartenir à une institution de confiance, car il s'agit d'une pratique courante chez les auteurs d'escroqueries par "phishing". Une escroquerie par hameçonnage est une tentative visant à amener une personne à fournir des informations personnelles, telles qu'un nom d'utilisateur, un mot de passe ou un numéro de carte de crédit. Les escrocs contactent généralement les consommateurs par SMS, téléphone ou courrier électronique et se font souvent passer pour une agence gouvernementale, une banque ou une entreprise bien connue. Ils demandent généralement des informations personnelles pour résoudre un problème ou une urgence, ou disent qu'ils ont juste besoin de "confirmer certaines informations" avant de pouvoir offrir des informations en retour. Aucune de ces organisations ne contacte réellement les consommateurs de cette manière pour obtenir des informations importantes. Si un consommateur n'est pas sûr de la portée de son message, il doit contacter lui-même l'entreprise - en utilisant un numéro ou une adresse électronique publiés - pour vérifier qu'il s'agit bien d'elle.
Certaines tentatives de phishing invitent également les consommateurs à visiter un site web ou à télécharger une pièce jointe. Les consommateurs ne doivent PAS télécharger de pièces jointes ni cliquer sur des liens provenant de sources non fiables. Ces liens ou pièces jointes peuvent contenir des virus qui infectent un ordinateur ou volent des informations personnelles.

Supprimez les données inutiles :

Détruisez tous les enregistrements d'informations personnelles lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Détruisez les documents physiques tels que les déclarations de revenus, les dossiers financiers ou médicaux.
Supprimer ou désactiver des comptes numériques et supprimer des fichiers numériques. N'oubliez pas que même les fichiers supprimés peuvent encore être stockés sur un disque dur. Les consommateurs auront donc besoin d'un logiciel de sécurité spécial pour effacer toutes les données personnelles s'ils se débarrassent d'un vieil ordinateur.

Surveillez les rapports de crédit :

Tous les consommateurs ont droit à une copie gratuite de leur rapport de crédit chaque année auprès de chaque des principales agences d'évaluation du crédit. Si les consommateurs voient des comptes ou des demandes de renseignements qu'ils n'ont pas ouverts ou qu'ils ne reconnaissent pas, cela peut indiquer que quelqu'un d'autre utilise leur identité.
Les consommateurs peuvent programmer des rapports provenant de différentes agences à différents moments de l'année. Les consommateurs peuvent obtenir cette couverture régulière en ligne ou en appelant le 877-322-8228.

Le BVG souhaite remercier le service d'inspection de l'USPS pour son aide précieuse dans cette affaire et la police de l'État de New York pour l'arrestation de Barnes.

L'enquête a été menée par les enquêteurs Patrick Lubin et Nicholas Vaszeos, sous la direction des enquêteurs superviseurs Edward Keegan et Natalie Shifrin et du chef adjoint Leonard D'Alessandro. Le Bureau des enquêtes est dirigé par le chef Oliver Pu-Folkes.

L'affaire a été poursuivie par le procureur général adjoint Brandon Young de l'unité de la fraude à l'assurance automobile et la procureure générale adjointe Cheryl J. Lee du bureau régional de Poughkeepsie, avec l'aide de l'analyste juridique superviseur Paul Strocko, de l'analyste superviseur adjoint Jayleen Garcia et de l'analyste juridique Sonja Leite, sous la supervision du Criminal Enforcement and Financial Crimes Bureau. Le Bureau de la répression criminelle et des délits financiers est dirigé par Stephanie Swenton, chef de bureau, et Joseph G. D'Arrigo, chef de bureau adjoint. Le Bureau des enquêtes et le Bureau de la répression criminelle et des délits financiers font tous deux partie de la Division de la justice pénale, qui est supervisée par le procureur général adjoint en chef José Maldonado et la première procureure générale adjointe Jennifer Levy.